廣州廣日股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
二○一六年五月九日
資料目錄
一、會(huì)議議程------------------------------------------------------------2
二、《關(guān)于公司的議案》-------------------------3
三、《關(guān)于公司的議案》------------------------18
四、《關(guān)于公司全文及摘要的議案》------------------------23
五、《關(guān)于公司的議案》--------------------------24
六、《關(guān)于公司的議案》------------------------------28
七、《關(guān)于公司的議案》--------------------------31
八、《關(guān)于續(xù)聘 2016 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》---------------------------32
九、《關(guān)于公司與日立電梯 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》----------------33
廣州廣日股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
一、會(huì)議時(shí)間：2015 年 5 月 9 日下午 14:00
二、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會(huì)議室
三、主持人：吳文斌副董事長
四、會(huì)議議程：
議程 內(nèi)容 主持人或報(bào)告人
1 主持人宣布會(huì)議開始 吳文斌副董事長
2 審議《關(guān)于公司的議案》 吳文斌副董事長
3 審議《關(guān)于公司的議案》 劉世民監(jiān)事會(huì)主席
4 審議《關(guān)于公司全文及摘要的議案》
5 審議《關(guān)于公司的議案》
6 審議《關(guān)于公司的議案》
審議《關(guān)于公司的議案》 蔡志雯董事會(huì)秘書
7
8 審議《關(guān)于續(xù)聘 2016 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議《關(guān)于公司與日立電梯 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)交易
9
的議案》
10 聽取獨(dú)立董事 2015 年年度述職報(bào)告 獨(dú)立董事代表
11 回答股東提問時(shí)間 蔡志雯董事會(huì)秘書
兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名律師負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票工
12 吳文斌副董事長
作，宣布開始投票
13 現(xiàn)場計(jì)票
劉世民監(jiān)事會(huì)主席
14 宣布現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
15 律師對(duì)本次會(huì)議發(fā)表意見 律師
16 宣布會(huì)議結(jié)束 吳文斌副董事長
廣 州 廣 日 股 份 有 限 公 司
2015 年年度股東大會(huì) 議案一
關(guān)于公司《2015 年年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修
訂）》、上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2015 年年度報(bào)告工作的通知》以及《公
司章程》的有關(guān)要求，公司編制了《2015 年年度董事會(huì)工作報(bào)告》，該報(bào)告已于 2016
年 4 月 6 日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見附件。
請(qǐng)各位股東審議。
附件：《2015 年年度董事會(huì)工作報(bào)告》
廣州廣日股份有限公司
二○一六年五月九日
議案 1-附件
廣州廣日股份有限公司
2015 年年度董事會(huì)工作報(bào)告
2015 年，我國經(jīng)濟(jì)面臨下行的巨大壓力，制造業(yè)和房地產(chǎn)等傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)雖
逐步企穩(wěn)，但呈現(xiàn)乏力的態(tài)勢(shì)。電梯行業(yè)面臨了安全問題、市場需求放緩兩方面的
壓力，從長遠(yuǎn)來看，隨著我國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，新梯市場需求仍有巨大潛力，同
時(shí)老舊電梯維修改造市場也會(huì)累積遞增，市場前景依然向好；圍繞中國制造 2025 規(guī)
劃的五大工程十大領(lǐng)域，利用一帶一路的發(fā)展機(jī)遇，按照公司制定的工藝相關(guān)、技
術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展思路，加大智能機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，介入更為廣闊的高
端制造裝備市場，推進(jìn)松興電氣新三板掛牌相關(guān)工作。
報(bào)告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 48.26 億元，
比上年同期 45.42 億元增加 2.84 億元，同比增長 6.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的
凈利潤為 21.45 億元，比上年同期的 6.75 億元增加 14.70 億元，同比增長 217.89%，
主要原因是公司全資子公司廣日電梯收到部分土地補(bǔ)償款 17.10 億元（稅前）以及
公司營業(yè)規(guī)模增加；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 6.87
億元，比去年同期的 6.65 億元增加 0.22 億元，同比增長 3.35%；凈資產(chǎn)收益率為
39.86%；基本每股收益為 2.4940 元。
一、2015 年工作情況
（一）總體經(jīng)營情況
1、完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè), 穩(wěn)步開拓國內(nèi)外市場，電梯業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)逐步增長
子公司廣日電梯堅(jiān)定不移地推進(jìn)電梯整機(jī)“兩網(wǎng)一戰(zhàn)略”的營銷策略，新建湖
北、山東、福建、汕頭 4 家分公司，增強(qiáng)魯、豫、閩一帶的直簽和服務(wù)管理能力；
新建清遠(yuǎn)等 7 家區(qū)域服務(wù)中心及二級(jí)辦事處，完善“辦事處-區(qū)域服務(wù)中心-分公司”
直銷網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)營銷渠道的縱深滲透，報(bào)告期內(nèi)新增分公司 4 家、授權(quán)網(wǎng)點(diǎn) 77 家，戰(zhàn)
略客戶 4 家及維保站 12 家。
參股企業(yè)日立電梯不斷完善“兩大兩網(wǎng)”全國營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理，提高營銷
網(wǎng)絡(luò)綜合競爭力，進(jìn)一步放權(quán)營銷分公司，爭取更多市場份額。積極配合日立都市
開發(fā)系統(tǒng)社，共同研究開拓印尼、香港、澳門海外市場。
2、擴(kuò)大關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)模，延伸產(chǎn)品供應(yīng)鏈，拓展智能節(jié)能產(chǎn)品市場。
報(bào)告期內(nèi)，公司不斷利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，研發(fā)和生產(chǎn)電梯零部件和電氣產(chǎn)品，
滿足電梯整機(jī)發(fā)展需要；延長物流產(chǎn)業(yè)鏈，提升供應(yīng)鏈作業(yè)效率；攜手國外公司合
作研發(fā)，拓展智能節(jié)能產(chǎn)品市場。
（1）研發(fā)和生產(chǎn)電梯零部件和電氣產(chǎn)品。其中，電梯導(dǎo)軌方面，公司進(jìn)一步加
大昆山、成都分公司的建設(shè)，依托珠三角、長三角和西南地區(qū)城市群的發(fā)展，構(gòu)建
以分公司為中心的電梯導(dǎo)軌供應(yīng)樞紐系統(tǒng)，形成輻射全國的供應(yīng)市場布局。LED 照明
業(yè)務(wù)方面，通過對(duì) LED 產(chǎn)品的優(yōu)化設(shè)計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)成本大幅度降低，從而提
高產(chǎn)品市場競爭力；先后與有關(guān)客戶銜接，對(duì)研發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行測試，開發(fā)出系列通用
尺寸的汽車 LED 燈具，有序地向汽車后市場供貨，為下一步進(jìn)入主車廠打下良好的
基礎(chǔ)。
（2）延長物流產(chǎn)業(yè)鏈。公司以信息管理為依托，通過延長物流產(chǎn)業(yè)鏈，在倉儲(chǔ)、
運(yùn)輸、配送、包裝、流通加工、商貿(mào)物流和信息咨詢等業(yè)務(wù)方面，形成了自我的特
色。通過為裝備制造企業(yè)提供物流規(guī)劃、資源整合、方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程重組、供
應(yīng)鏈優(yōu)化及物流信息化等一體化物流方案和物流服務(wù)，幫助客戶打造簡約作業(yè)流程，
提升整個(gè)供應(yīng)鏈作業(yè)效率、降低作業(yè)成本。
拓展智能節(jié)能產(chǎn)品市場。2015 年，公司通過資本運(yùn)作收購了在智能焊接及機(jī)器
人系統(tǒng)集成上的技術(shù)和經(jīng)營具有明顯優(yōu)勢(shì)的廣州松興 40%股權(quán)，成為該公司控股股
東。松興電氣涉足機(jī)器人在焊接領(lǐng)域的自動(dòng)化應(yīng)用及其成套設(shè)備的開發(fā)制造，在立
足于獨(dú)立自主研發(fā)的同時(shí)，還積極攜手國外技術(shù)領(lǐng)先的公司合作研發(fā)，與德國力士
樂（REXROTH）電阻焊、庫卡（KUKA）機(jī)器人、通快（TRUMF）激光、EWM 弧焊、樂施
達(dá)（LESTA）噴涂機(jī)器人、都靈（DUERING）自動(dòng)焊鉗先后建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
目前已形成集設(shè)計(jì)、研發(fā)、工藝技術(shù)、單元產(chǎn)品、成套裝備、自動(dòng)化生產(chǎn)線以及售
后服務(wù)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。通過與國際領(lǐng)先技術(shù)企業(yè)開展一系列密集合作，實(shí)現(xiàn)業(yè)
績快速增長。未來公司將以松興電氣作為公司在工業(yè) 4.0 智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺(tái),
通過縱向和橫向的拓展，打造公司智能制造裝備平臺(tái)，提升公司市值，開辟公司自
主創(chuàng)新的發(fā)展模式。
3、擴(kuò)展電梯維修保養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“銷、安、維”一體化服務(wù)。
公司正積極推進(jìn)從制造型企業(yè)向制造服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)是向電梯產(chǎn)業(yè)鏈下
游延伸。隨著中國電梯市場的發(fā)展和成熟，電梯后市場以維修保養(yǎng)為主導(dǎo)的售后服
務(wù)商機(jī)已經(jīng)呈現(xiàn)在廠家面前。公司不斷擴(kuò)大維保網(wǎng)絡(luò)的覆蓋區(qū)域，通過總部自建服
務(wù)站與總部協(xié)助分公司建站的模式，新增全國保養(yǎng)站 12 個(gè)，擴(kuò)大了全國區(qū)域的維保
業(yè)務(wù)覆蓋范圍。
參股企業(yè)日立電梯發(fā)力維保事業(yè)作為既定戰(zhàn)略，將更多的資源投入到售后服務(wù)
當(dāng)中。出廠產(chǎn)品標(biāo)配遙監(jiān)終端，推進(jìn)其他在保電梯納入遙監(jiān)系統(tǒng)。工程服務(wù)中心靠
近制造基地，支持各區(qū)域提供更及時(shí)的工程技術(shù)支援。建立售后零部件配送中心，
以提高工程服務(wù)的響應(yīng)速度和處理效率。
有效推進(jìn)電梯安裝施工平臺(tái)等 2.5 產(chǎn)業(yè)。公司經(jīng)過一年來的不懈努力，平臺(tái)生
產(chǎn)與銷售業(yè)績步入正軌，已先后在深圳、天津、上海、成都設(shè)立維保網(wǎng)點(diǎn)，形成覆
蓋華南、華東、華北、西南等地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快響應(yīng)速度，為客戶提供更加便
捷的平臺(tái)“銷、安、維”一體化服務(wù)。
4、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，自動(dòng)化和信息化升級(jí)改造，全面提升核心競爭力。
公司設(shè)立研發(fā)中心，集中研發(fā)資源，注重產(chǎn)品的差異化、系列化和標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)
計(jì)，使產(chǎn)品在市場上具備差異化競爭能力，并與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)或企業(yè)在技術(shù)研發(fā)
和產(chǎn)品開發(fā)上開展合作，構(gòu)建了良好的技術(shù)創(chuàng)新體系，提升了公司整體研發(fā)水平。
在控股子企業(yè)廣日電氣已成功建成 CNAS 國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的基礎(chǔ)上，廣日電梯也積極推
進(jìn) 國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室（CNAS）建設(shè)，打造核心研發(fā)實(shí)力；
在提升制造能力方面，公司順應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，以設(shè)備自動(dòng)化、物
流自動(dòng)化、生產(chǎn)信息化三條主線進(jìn)行了大量自動(dòng)化和信息化升級(jí)改造，設(shè)備、物流
自動(dòng)化方面，有條不紊地推進(jìn)高速鈑金柔性線、層門自動(dòng)裝配線、曳引機(jī)自動(dòng)化裝
配線、自動(dòng)化倉庫與 AGV 物流項(xiàng)目、MRL 控制柜自動(dòng)物流裝配線、高速刨床及后道加
工線等項(xiàng)目建設(shè)。生產(chǎn)信息化方面，完成了 MES 一期的功能完善以及 MES 二期項(xiàng)目
調(diào)研，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度信息同步反饋，并完成多系統(tǒng)的集成測試、DNC 系統(tǒng)的調(diào)研，各
信息化項(xiàng)目的實(shí)施及生產(chǎn)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的優(yōu)化和改良，將為工業(yè) 4.0 的實(shí)現(xiàn)提供良好基
礎(chǔ)。
5、建設(shè)工業(yè)園，打造全國生產(chǎn)制造基地，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展新格局。
構(gòu)建覆蓋全國的生產(chǎn)制造網(wǎng)絡(luò)，整合精益制造模式，拓展全國市場，以集約化
經(jīng)營模式在華南（廣州）、華東（昆山）、華北（天津）和西部（成都）建設(shè)工業(yè)
園。
廣日華東工業(yè)園經(jīng)營情況良好，各駐園企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展，已逐步形成高
效的工業(yè)園物業(yè)管理經(jīng)營模式，未來將進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群效能；廣日華北工
業(yè)園已正式投入運(yùn)營，伴隨著駐園企業(yè)逐步進(jìn)入，華北工業(yè)園將發(fā)揮區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益；
廣日工業(yè)園二期項(xiàng)目，基本完成廣日電梯試驗(yàn)塔樓工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)；廣日西部
工業(yè)園正在積極推進(jìn)中。
6、緊跟隨時(shí)代變化，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”，助力公司管理效率提升。
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，改變了整個(gè)世界的運(yùn)轉(zhuǎn)方式?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+” 的概念已經(jīng)開
始融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中，正在改變和提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力。廣日
電梯通過技術(shù)改造，以主線業(yè)務(wù)流程主導(dǎo)進(jìn)行信息系統(tǒng)集成，從營業(yè)、技術(shù)、制造、
質(zhì)管、工程各個(gè)環(huán)節(jié)，通過銷售互動(dòng)平臺(tái)、CRM\LDS\EDS\PLM\ERP\MES 有機(jī)串聯(lián)，實(shí)
現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的共享和傳遞，極大的提高了業(yè)務(wù)流程的效率和準(zhǔn)確性，基本實(shí)現(xiàn)電梯
生產(chǎn)的智能制造，以敏捷、快速和柔性生產(chǎn)應(yīng)對(duì)市場需求。并搭建無線遠(yuǎn)程監(jiān)控系
統(tǒng)，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)為維保服務(wù)升級(jí)提供支持。廣日物流自主研發(fā)了“成品收
揀貨系統(tǒng)”，開發(fā)成品車輛調(diào)度管理系統(tǒng)木箱封箱條碼管理系統(tǒng)，在使用過程中客
戶反映良好。
（二）股東大會(huì)會(huì)議召開情況
2015 年，按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)要求，董事會(huì)召集
了 1 次股東大會(huì)，會(huì)議召開情況如下：
2015 年 4 月 16 日，公司采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開了 2014
年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于擔(dān)任公司董事、監(jiān)事職務(wù)的管理人員參與的議案》、《2014 年年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2014
年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2014 年年度報(bào)告》全文及摘要、《2014 年年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告》、《2015 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2014 年年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘
2015 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于修訂的議案》以及《關(guān)于修
訂的議案》。
（三）董事會(huì)會(huì)議召開情況
2015 年，公司按照法定程序共召開董事會(huì)會(huì)議 6 次，其中以現(xiàn)場形式召開 4 次，
以通訊表決的形式召開 2 次，具體情況如下：
1、2015 年 3 月 25 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)
議，會(huì)議一致審議通過了《2014 年年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2014 年年度董事會(huì)工
作報(bào)告》、《2014 年年度報(bào)告全文及摘要》、《2014 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015
年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2014 年年度利潤分配預(yù)案》、《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項(xiàng)說明》、《2014 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、
《2014 年年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》、《2014 年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、
《2014 年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘 2015 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)
于修訂的議案》、《關(guān)于修訂等制度的議案》、《關(guān)
于召開公司 2014 年年度股東大會(huì)的議案》。
2、2015 年 4 月 28 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)
議，會(huì)議一致審議通過了《2015 年第一季度報(bào)告》、《關(guān)于收購廣州松興電氣有限
公司股權(quán)的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。
3、2015 年 6 月 30 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)
議，會(huì)議審議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)（董事吳文斌先生、吳裕英女士、梁
明榮先生是員工激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決）通過了《關(guān)于實(shí)
施 2014 年年度員工激勵(lì)計(jì)劃的議案》。
4、2015 年 8 月 18 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，
會(huì)議一致審議通過了《2015 年半年度報(bào)告》、《2015 年半年度募集資金存放與實(shí)際
使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于控股
子公司廣州松興電氣有限公司啟動(dòng)改制設(shè)立股份有限公司的議案》、《關(guān)于控股子
公司廣州松興電氣有限公司改制后擬申請(qǐng)?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議
案》。
5、2015 年 9 月 15 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)
議，會(huì)議一致審議通過了《關(guān)于的議案》、《關(guān)
于的議案》以及《關(guān)于的議案》、《關(guān)于廣州松興電氣
有限公司整體變更設(shè)立股份公司及公司名稱變更的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于廣州松興電氣有限公司整體變更設(shè)立股份
公司具體方案的議案》、《關(guān)于的議案》。
6、2015 年 10 月 27 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)
議，會(huì)議一致審議通過了《2015 年第三季度報(bào)告》、《關(guān)于提名杜景來先生擔(dān)任公
司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于公司委托貸款給子公司的議案》。
上述董事會(huì)議案已實(shí)施或執(zhí)行，其中侯任董事吳衛(wèi)宏先生將在股東大會(huì)審議通
過后就任；控股子公司廣州松興電氣已完成股份制改造，申請(qǐng)?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌事宜正在辦理當(dāng)中。
（四）董事會(huì)成員調(diào)整情況
2015 年 3 月 18 日，公司收到董事房向前先生的書面辭職報(bào)告。房向前先生因工
作原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)、董事會(huì)薪
酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。2015 年 4 月 28 日，公司第
七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了增補(bǔ)吳衛(wèi)宏先生為公司第七屆董事會(huì)董事。
根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，吳衛(wèi)宏先生將在股東大會(huì)審議通過后正式就任，任期與
第七屆董事會(huì)相同。2015 年 4 月 30 日，公司收到董事劉有貴先生的書面辭職報(bào)告，
劉有貴先生因工作原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)及董事會(huì)提名委員會(huì)委員
職務(wù)。
（五）董事會(huì)各專門委員會(huì)履職情況
2015 年，第七屆董事會(huì)下設(shè)的各個(gè)專門委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，就定期報(bào)告、內(nèi)
部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)委員會(huì) 2014 年年度履職報(bào)告、2014 年年
度及 2015 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告、提名公司董事、副總經(jīng)
理、員工激勵(lì)計(jì)劃、公司高管 2014 年年度考核與薪酬標(biāo)準(zhǔn)、2015 年公司發(fā)展戰(zhàn)略等
事項(xiàng)進(jìn)行了審查，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了專業(yè)性的建議。
1、審計(jì)委員會(huì)
2015 年 3 月 25 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2015
年第 1 次會(huì)議，審議通過了《2014 年年度報(bào)告全文及摘要》、《2014 年年度募集資
金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《2014 年年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》、
《2014 年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》以及《關(guān)于續(xù)聘 2015 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的
議案》。
2015 年 4 月 28 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2015
年第 2 次會(huì)議，審議通過了《2015 年第一季度報(bào)告》。
2015 年 8 月 18 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2015
年第 3 次會(huì)議，審議通過了《2015 年半年度報(bào)告》以及《2015 年半年度募集資金存
放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
2015 年 10 月 27 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2015
年第 4 次會(huì)議，審議通過了《2015 年第三季度報(bào)告》。
2、提名委員會(huì)
2015 年 4 月 28 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)提名委員會(huì) 2015
年第 1 次會(huì)議，同意提名吳衛(wèi)宏先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，并提交公司
董事會(huì)審議。
2015 年 10 月 27 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)提名委員會(huì) 2015
年第 2 次會(huì)議，同意提名杜景來先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議通
過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
3、薪酬與考核委員會(huì)
2015 年 6 月 26 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
2015 年第 1 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司高管 2014 年年度考核與薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
2015 年 6 月 30 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
2015 年第 2 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于實(shí)施 2014 年年度員工激勵(lì)計(jì)劃的議案》。
4、戰(zhàn)略委員會(huì)
2015 年 3 月 25 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 2015
年第 1 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度發(fā)展戰(zhàn)略的議案》。
（六）董事履職情況
2015 年，公司各位董事勤勉盡責(zé)，均能按規(guī)定出席、委托出席或者采用通訊表
決方式參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)提交董事會(huì)審議的議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議。本年度，各
董事出席董事會(huì)會(huì)議情況如下：
是否獨(dú)立 本年應(yīng)參加 現(xiàn)場出 以通訊方式 委托出
姓名 缺席次數(shù)
董事 董事會(huì)次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù)
吳文斌 否 6 4 2 0 0
吳裕英 否 6 4 2 0 0
劉有貴 否 2 2 0 0 0
徐 勇 是 6 4 2 0 0
江 波 是 6 0 5 1 0
柳 絮 是 6 4 2 0 0
葉鵬智 是 6 4 2 0 0
房向前 否 0 0 0 0 0
袁志敏 否 6 2 4 0 0
梁明榮 否 6 4 2 0 0
（七）制度建設(shè)
公司董事會(huì)秉持誠實(shí)守信、規(guī)范運(yùn)作的原則，在中國證監(jiān)會(huì)、廣東證監(jiān)局以及
上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，按照上市公司的實(shí)際情況，不斷完善公司各
項(xiàng)管理制度，積極加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，促進(jìn)公司治理水平穩(wěn)步提升。
2015 年，公司董事會(huì)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2014]47 號(hào)公布的《上
市公司章程指引（2014 年第二次修訂）》(以下簡稱“章程指引”)、中國證券監(jiān)督管
理委員會(huì)公告[2014]46 號(hào)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年第二次修訂）》(以
下簡稱“股東大會(huì)規(guī)則”)、廣州市關(guān)于公司經(jīng)營范圍的商事登記要求、“滬港通”
關(guān)于滬市上市公司英文全稱的規(guī)范要求及其他規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司的實(shí)際情
況，修訂了《公司章程》。
同時(shí)，為了進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、提升治理水平，組織各部門對(duì)公司的各
項(xiàng)治理制度進(jìn)行了全面的梳理與檢討，發(fā)現(xiàn)公司的相關(guān)治理制度在實(shí)際操作過程中
存在部分待改進(jìn)的內(nèi)容。鑒于此，根據(jù)自身實(shí)際情況，公司修訂了《股東大會(huì)議事
規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《新聞發(fā)布制度》、《招投標(biāo)管理制度》、《固定
資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《貨幣資金管理制度》、
《籌資業(yè)務(wù)管理制度》和《內(nèi)部借款管理辦法》九項(xiàng)公司治理制度。
根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司信息披露工作評(píng)價(jià)辦法
（2015 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法（2015 年修訂）》
等相關(guān)文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了《董事會(huì)秘書工作制度》。
（八）信息披露
公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司信息披露管理制度》
等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本年度，
公司共披露定期報(bào)告 4 份，臨時(shí)公告 36 份。公司信披工作在 2015 年 5 月“上市公
司信息披露工作評(píng)價(jià)”中被上交所評(píng)為 A 級(jí)（最高級(jí)別）。
（九）內(nèi)幕信息管理
本年度，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息管理制度》的有關(guān)要求，針對(duì)各定期報(bào)告及
員工激勵(lì)計(jì)劃、重大合同、資本運(yùn)作項(xiàng)目等事宜，實(shí)施內(nèi)幕信息保密制度和內(nèi)幕信
息知情人登記制度。
（十）投資者保護(hù)及投資者關(guān)系管理工作
2015 年，根據(jù)《關(guān)于開展 2015 廣東上市公司投資者關(guān)系管理月活動(dòng)的通知》（廣
東證監(jiān)〔2015〕31 號(hào)）、《關(guān)于開展“公平在身邊”投資者保護(hù)專項(xiàng)活動(dòng)宣傳工作
的通知》（廣東證監(jiān)〔2015〕41 號(hào)）、《關(guān)于啟用證券期貨糾紛互聯(lián)網(wǎng)處理系統(tǒng)有
關(guān)事項(xiàng)的通知》（廣東證監(jiān)〔2015〕111 號(hào)）及《關(guān)于開展轄區(qū)資本市場誠信建設(shè)宣
傳活動(dòng)的通知》（廣東證監(jiān)〔2015〕109 號(hào)）等相關(guān)文件的要求，我司通過信息披露、
投資者熱線電話、上證 e 互動(dòng)、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)以及公司網(wǎng)站等多種途徑積極
做好投資者關(guān)系管理工作。
公司通過網(wǎng)站“投資者關(guān)系”專欄，積極向投資者發(fā)布股票行情、股本結(jié)構(gòu)、
公司公告、公司治理、互動(dòng)交流、投資者保護(hù)以及股東回報(bào)等信息。公司積極響應(yīng)
并完成證監(jiān)會(huì)“公平在身邊”投資者保護(hù)專項(xiàng)活動(dòng)的各項(xiàng)工作。
在 2015 年 6-7 月股市異常波動(dòng)期間，公司積極響應(yīng)中國上市公司協(xié)會(huì)倡議，全
體董監(jiān)高成員承諾一年內(nèi)不減持公司股票；公司大股東廣日集團(tuán)自 2015 年 7 月 29
日起，截至 2016 年 1 月 28 日，通過上海證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)買入方式，
累計(jì)增持本公司股份 4,305,574 股，約占本公司已發(fā)行總股份的 0.5%。 且在增持計(jì)
劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)，廣日集團(tuán)遵守承諾，未減持其持有的本公司股份。
同時(shí)，公司還積極推進(jìn)《員工激勵(lì)計(jì)劃》；加強(qiáng)信息披露、深化創(chuàng)新發(fā)展、加
強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作。公司通過投資者熱線電話、上證 e 互動(dòng)及投資者關(guān)系互動(dòng)
平臺(tái)積極回答投資者提問。同時(shí)，公司積極采用業(yè)績說明會(huì)、投資者交流會(huì)、現(xiàn)場
調(diào)研等多種方式與投資者進(jìn)行溝通，2015 年公司合計(jì)舉辦了 7 次投資者現(xiàn)場交流會(huì)。
（十一）內(nèi)控工作
根據(jù)監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控規(guī)范的要求，2015 年公司繼續(xù)落實(shí)內(nèi)控規(guī)范工作
方案，組織實(shí)施了對(duì)本部及下屬 9 家子公司 2014 年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，同時(shí)委托立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）實(shí)施 2014 年年度內(nèi)部控制審計(jì)工作，《內(nèi)部控制
評(píng)價(jià)報(bào)告》、《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》已對(duì)外公告；
組織實(shí)施了控股子公司的財(cái)務(wù)收支情況和采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)控執(zhí)行情況的檢
查工作，組織實(shí)施了對(duì)下屬 2 家子公司原總經(jīng)理任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任和財(cái)務(wù)收支的審
計(jì)工作,確保了控股子公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確；組織實(shí)施了對(duì)華北工業(yè)園
建設(shè)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審核工作，確保了公司在建工程的規(guī)范運(yùn)作。
結(jié)合公司實(shí)際情況，共修訂或新增制度 66 個(gè),審議通過后在 2015 年 5 月頒布實(shí)
施，進(jìn)一步完善了公司的內(nèi)控體系；同時(shí)要求下屬子公司分別根據(jù)其經(jīng)營需要修訂
和完善其制度體系，進(jìn)一步提高了公司及控股子公司的經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能
力，保護(hù)了股東權(quán)益，促進(jìn)了公司的可持續(xù)發(fā)展。
（十二）董監(jiān)高及員工的培訓(xùn)工作
為了做好公司的規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化公司董監(jiān)高及各級(jí)員工對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作的認(rèn)識(shí)，
2015 年公司一方面積極組織相關(guān)人員參加中國證監(jiān)會(huì)、廣東證監(jiān)局、上海證券交易
所、廣東上市公司協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，另一方面在公司內(nèi)部通過多種渠道有針對(duì)
性地對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行培訓(xùn)。
公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)參加了“會(huì)計(jì)繼續(xù)教育”及“2015 年高級(jí)
會(huì)計(jì)師繼續(xù)教育”培訓(xùn)；公司部分董事、監(jiān)事、高管及證券部從業(yè)人員參加了廣東
證監(jiān)局主辦的“證券期貨市場誠信宣傳”及“2015 國家憲法日暨全國法制宣傳日”
學(xué)習(xí)活動(dòng)；公司董事、監(jiān)事、高管及中層管理人員參與了公司組織的“全球工業(yè)革
命背景下的工業(yè) 4.0 與中國制造 2025”學(xué)習(xí)活動(dòng)。
二、2016 年工作計(jì)劃
2016 年是十三五規(guī)劃實(shí)施的第一年，根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神，在戰(zhàn)略上
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，把握好節(jié)奏和力度，戰(zhàn)術(shù)上要抓好去產(chǎn)能，去庫存，去杠桿，降成
本，補(bǔ)短板五大任務(wù)。結(jié)合公司所處的行業(yè)，發(fā)展格局將發(fā)生顯著變化。市場競爭
機(jī)制和產(chǎn)業(yè)政策變化促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局加速向健康方向發(fā)展。
2016 年借“十三五”規(guī)劃開局之機(jī)，以改革調(diào)整促電梯產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，以創(chuàng)新
驅(qū)動(dòng)促智能產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展，形成智能制造和制造智能的發(fā)展格局；四大基地效能
達(dá)產(chǎn)；加快人才隊(duì)伍建設(shè)；利用資本市場助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2016 年的
經(jīng)營目標(biāo)為：領(lǐng)先同行業(yè)，效益保持穩(wěn)步增長。為順利完成經(jīng)營目標(biāo)，公司將重點(diǎn)
做好以下工作：
1、扎實(shí)推進(jìn)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全力支持企業(yè)開拓國內(nèi)外市場
電梯業(yè)務(wù)是公司的核心產(chǎn)業(yè)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持突出主業(yè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高
企業(yè)核心競爭力。在 2016 年，電梯行業(yè)仍然面臨著前所未有的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司各相
關(guān)企業(yè)要充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，依靠完善與全面的制造網(wǎng)絡(luò)，依托戰(zhàn)略
合作，開展業(yè)務(wù)擴(kuò)張，增強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢(shì)，有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升公司盈利
能力，推動(dòng)電梯整機(jī)和零部件主業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。
整機(jī)企業(yè)要從加大市場走訪力度、推進(jìn)直銷網(wǎng)、渠道網(wǎng)建設(shè)、維系重點(diǎn)戰(zhàn)略客
戶關(guān)系等方面確保并提高項(xiàng)目成功率；調(diào)整市場策略，從產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)
條件等方面，進(jìn)行創(chuàng)新開拓，采取更具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品定價(jià)、更靈活的銷售政策、探討
產(chǎn)融結(jié)合方式在內(nèi)的一切新模式，開拓電梯銷售業(yè)務(wù)、創(chuàng)造新局面。
零部件生產(chǎn)企業(yè)和物流服務(wù)企業(yè)要積極發(fā)揮技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、協(xié)作開
發(fā)能力強(qiáng)、響應(yīng)能力突出、布局充分的優(yōu)勢(shì)，鞏固、擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模。要切實(shí)利
用華東、華北、西部生產(chǎn)基地建設(shè)的推進(jìn)，建立市場拓展的橋頭堡和業(yè)務(wù)提升的優(yōu)
勢(shì)平臺(tái)。同時(shí)要積極面向外部市場，發(fā)掘新客戶，拓展新業(yè)務(wù)，建設(shè)發(fā)展有市場競
爭力和品牌影響力的專業(yè)化企業(yè)。
松興電氣要堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，加大技術(shù)改造力度，延伸
產(chǎn)業(yè)鏈條，使產(chǎn)品服務(wù)覆蓋著產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、售后服務(wù)、維護(hù)和回收的各個(gè)環(huán)
節(jié)。要積極尋找合作商機(jī)，與世界知名企業(yè)深化交流合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏，利用“技
術(shù)服務(wù)在前，銷售合同在后”的提案型銷售模式，拓寬銷售渠道，讓產(chǎn)品銷售、服
務(wù)更為專業(yè)化，從而拉近生產(chǎn)單位與使用單位之間的距離，增加市場對(duì)松興產(chǎn)品的
信任度、滿意度，通過產(chǎn)品技術(shù)縱深化、市場和區(qū)域縱深化、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域縱深化
等方式，全面加快建設(shè)與完善公司的營銷體系。
2、積極拓展智能制造裝備和服務(wù)
利用《中國制造 2025》實(shí)施的契機(jī)，以松興電氣為平臺(tái)，發(fā)展具有專業(yè)核心及
機(jī)器人集成智能制造的解決方案，在重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)建設(shè)智能工廠、數(shù)字化車間，加
快人機(jī)智能交互、工業(yè)機(jī)器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程
中的應(yīng)用，促進(jìn)制造工藝的仿真優(yōu)化、數(shù)字化控制、狀態(tài)信息實(shí)時(shí)監(jiān)測和自適應(yīng)控
制。未來，公司將根據(jù)自身的實(shí)力，進(jìn)軍智能制造裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)相關(guān)的國家十大工
程領(lǐng)域；通過自主研發(fā)和高端合作，開拓智能設(shè)備及零部件、特種機(jī)器人，加快產(chǎn)
品全生命周期管理、客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)集團(tuán)管控、
設(shè)計(jì)與制造、產(chǎn)供銷一體、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)銜接等關(guān)鍵環(huán)節(jié)集成，實(shí)現(xiàn)智能制造以點(diǎn)帶
面，構(gòu)建智能制造解決方案；通過自主研發(fā)和高端合作，利用智能制造+互聯(lián)網(wǎng)+金
融，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)智能制造和服務(wù)平臺(tái)。
3、加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提升企業(yè)核心競爭力
切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟和研發(fā)平臺(tái)建設(shè)。把科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步作為調(diào)整優(yōu)化
經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的中心環(huán)節(jié)認(rèn)真抓緊抓好，提升核心競爭力和可持續(xù)
發(fā)展能力。一是要建立以市場為導(dǎo)向的產(chǎn)品研發(fā)原則，注重技術(shù)的創(chuàng)新、轉(zhuǎn)化和積
累，全面做好制造基地升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目工作；二是要不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)
品附加價(jià)值，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度；三是要面對(duì)智能制造工業(yè) 4.0，進(jìn)一步推進(jìn)
現(xiàn)代化物流信息化管理系統(tǒng)的升級(jí)，以及生產(chǎn)物流信息化應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)，提升物
流企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流的轉(zhuǎn)型升級(jí)；
積極探索適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的技術(shù)創(chuàng)新體制。一是加強(qiáng)創(chuàng)新體系建設(shè)，培育壯
大研發(fā)人才隊(duì)伍，加大資金投入，強(qiáng)化研發(fā)體系的管控，實(shí)現(xiàn)整體研發(fā)能力和水平
的提高；二是建立和完善創(chuàng)新激勵(lì)制度，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮科技人員的積極性創(chuàng)造性。
三是強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)中心等原有研發(fā)平臺(tái)對(duì)企業(yè)整體發(fā)展的支持作用，
通過新試驗(yàn)塔、新能源研發(fā)中心等平臺(tái)和設(shè)施的建設(shè)，以及國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室申報(bào)和認(rèn)
定，提高研發(fā)軟硬件水平，確保企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的先進(jìn)性；四是積極利用產(chǎn)學(xué)研、
技術(shù)引進(jìn)等合作手段，提高技術(shù)研發(fā)的協(xié)作性和時(shí)效性；五是公司成立技術(shù)委員會(huì)，
充分發(fā)揮股份公司的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能，進(jìn)一步完善重大科技項(xiàng)目、研發(fā)方向、產(chǎn)業(yè)化
路徑等聯(lián)動(dòng)機(jī)制；六是申報(bào) 1 家國家級(jí)技術(shù)或工程中心、1 個(gè)國家認(rèn)證實(shí)驗(yàn)中心和 1
個(gè)國家智能制造示范企業(yè)。
切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟和研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，把科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步作為調(diào)整優(yōu)化
經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的中心環(huán)節(jié)認(rèn)真抓緊抓好，提升核心競爭力和可持續(xù)
發(fā)展能力，加強(qiáng)創(chuàng)新體系建設(shè)，培育壯大研發(fā)人才隊(duì)伍，加大資金投入，強(qiáng)化研發(fā)
體系的管控，實(shí)現(xiàn)整體研發(fā)能力和水平的提高；建立和完善創(chuàng)新激勵(lì)制度，充分調(diào)
動(dòng)和發(fā)揮科技人員的積極性創(chuàng)造性。
4、通過互聯(lián)網(wǎng)＋金融手段，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)+金融的迅速發(fā)展，各行業(yè)也紛紛借助其影響力及相關(guān)技術(shù)推
動(dòng)自身行業(yè)的發(fā)展。借助互聯(lián)網(wǎng)+金融手段，促制造業(yè)與市場的互動(dòng)程度和范圍擴(kuò)展。
“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)+金融引發(fā)了制造業(yè)資源配置新方式，驅(qū)動(dòng)制造業(yè)商業(yè)模式和盈利
模式變革，促進(jìn)了制造業(yè)升級(jí)，也給我們發(fā)展帶來新機(jī)遇。
建立智能制造+互聯(lián)網(wǎng)+金融模式，強(qiáng)化電梯核心產(chǎn)品和電梯零部件智能制造，
實(shí)現(xiàn)柔性敏捷生產(chǎn)，滿足市場多元化快節(jié)奏的變化，提升競爭力；建立互聯(lián)網(wǎng)+金融
模式，打造電梯產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和智慧物流信息平臺(tái)，拓展電機(jī)產(chǎn)業(yè)物流，為客戶創(chuàng)造
價(jià)值。促進(jìn)制造型企業(yè)向制造服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，延伸產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈；利用互聯(lián)網(wǎng)+
大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，建立第三方電梯安全、維保及服務(wù)系統(tǒng)，整合社會(huì)資源，打
造具有公信力、接受廣泛監(jiān)督、能提升企業(yè)核心競爭力的開放式平臺(tái)，爭取成為國
家電梯安全信息服務(wù)示范點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高效維保及提供增值服務(wù)；完成構(gòu)建以廣州為總
部輻射全國的生產(chǎn)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，四大生產(chǎn)和服務(wù)基地將顯著發(fā)揮效能，形成規(guī)模效
益。
5、抓好市值管理與資本運(yùn)營工作，發(fā)揮上市公司平臺(tái)作用
要堅(jiān)持貫徹“雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展路徑，在抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，積極開展上
市公司市值管理工作。要切實(shí)有效的理順公司戰(zhàn)略、公司理財(cái)、公司經(jīng)營、公司投
資者關(guān)系管理之間的關(guān)系脈絡(luò)，使公司市值管理工作向有利于促進(jìn)上市公司質(zhì)量的
提升、有利于管理人員管理水平的提高、有利于提升公司市值、有利于企業(yè)利益相
關(guān)者合法權(quán)益的維護(hù)、有利于股東財(cái)富的創(chuàng)造、有利于促進(jìn)資本市場的規(guī)范發(fā)展等
方向邁進(jìn)。
要切實(shí)加強(qiáng)資本運(yùn)作的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施。一是根據(jù)企業(yè)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)并購重組、
調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、提升產(chǎn)業(yè)競爭力。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)松興電氣新三
板掛牌上市及再融資工作；通過內(nèi)延和外延的拓展,圍繞松興電氣打造公司智能制造
裝備平臺(tái)。二是以籌集資金、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、做強(qiáng)上市公司為目標(biāo)，充分運(yùn)用各種
有效的資本運(yùn)作方式，支持公司發(fā)展。三是根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，合理運(yùn)用投融
資投資手段，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)培育與投資增值的雙贏。
6、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，抓好安全生產(chǎn)
堅(jiān)持以人為本，推進(jìn)安全發(fā)展，實(shí)施依法治安，履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，
確保安全生產(chǎn)各項(xiàng)法定義務(wù)依法依規(guī)組織落實(shí)到位；以當(dāng)前企業(yè)安全生產(chǎn)存在的問
題為導(dǎo)向，緊緊圍繞安全生產(chǎn)事故防控目標(biāo)，全面落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊
抓共管、失職追責(zé)”和企業(yè)主體責(zé)任要求，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)
長效機(jī)制進(jìn)一步健全、安全生產(chǎn)管理方式進(jìn)一步提升、安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)進(jìn)一
步增強(qiáng)、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)一步貫穿生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)，繼續(xù)推行安全生產(chǎn)“網(wǎng)格化”
管理，強(qiáng)化過程控制，細(xì)化、實(shí)化安全措施，加大安全生產(chǎn)投入，抓住重點(diǎn)，深化
隱患排查治理，保障員工的安全與健康，確保全年安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
7、認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)廉政建設(shè)
嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，要求公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部既要承擔(dān)業(yè)務(wù)工作、確保各項(xiàng)
經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，又要承擔(dān)廉政建設(shè)工作，確保隊(duì)伍廉潔高效，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作
和廉政建設(shè)的同步發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)議事規(guī)章制度，使“三重一大”的決策規(guī)范、
合法合規(guī)加強(qiáng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況檢查，促使領(lǐng)導(dǎo)干部、關(guān)鍵崗位與部門嚴(yán)格
執(zhí)行公司的規(guī)章制度，廉潔自律，干干凈凈做事，清清白白做人。嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)
規(guī)定”和《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施辦法》；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部簽署《廉
潔自律承諾書》，以制度化保障干部隊(duì)伍的廉政建設(shè)。
請(qǐng)各位股東審議。
廣州廣日股份有限公司
二○一六年五月九日
廣州廣日股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì) 議案二
關(guān)于公司《2015 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修
訂）》、上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2015 年年度報(bào)告工作的通知》以及《公
司章程》的有關(guān)要求，公司編制了《2015 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，該報(bào)告已于 2016
年 4 月 6 日經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見附件。
請(qǐng)各位股東審議。
附件：《2015 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
廣州廣日股份有限公司
二○一六年五月九日
議案 2-附件
廣州廣日股份有限公司
2015 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2015 年度，公司監(jiān)事會(huì)按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)
度，認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)共召開 4
次會(huì)議，并列席了年度股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真聽取了公司在生產(chǎn)經(jīng)營、投資
活動(dòng)和財(cái)務(wù)運(yùn)作等方面的情況，參與了公司重大事項(xiàng)的決策，對(duì)公司定期報(bào)告進(jìn)行
審核，對(duì)公司經(jīng)營運(yùn)作、董事和高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督，促進(jìn)了公司
規(guī)范運(yùn)作水平的提高。
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開 4 次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
1、2015 年 3 月 25 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，
會(huì)議審議通過了《2014 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2014 年年度報(bào)告全文及摘要》、
《2014 年年度利潤分配預(yù)案》、《2014 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告》及《2014 年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
2、2015 年 4 月 28 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，
會(huì)議審議通過了《2015 年第一季度報(bào)告》。
3、2015 年 8 月 18 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，
會(huì)議審議通過了《2015 年半年度報(bào)告》及《2015 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
4、2015 年 10 月 27 日，公司以現(xiàn)場會(huì)議形式召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，
會(huì)議審議通過了《2015 年第三季度報(bào)告》。
二、公司規(guī)范運(yùn)作情況
1、公司法人治理情況
報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)嚴(yán)格依照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
行使職權(quán)。會(huì)議的召集、召開、表決和決議等程序合法合規(guī)。各位董事和高級(jí)管理
人員盡職盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章
程或損害公司利益的行為。
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2014]47 號(hào)公布的《上市公
司章程指引（2014 年第二次修訂）》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2014]46 號(hào)公
布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年第二次修訂）》、廣州市關(guān)于公司經(jīng)營范圍
的商事登記要求、“滬港通”關(guān)于滬市上市公司英文全稱的規(guī)范要求及其他規(guī)范性
文件要求，修訂了《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、
《新聞發(fā)布制度》、《招投標(biāo)管理制度》、《固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)管理
制度》、《預(yù)算管理制度》、《貨幣資金管理制度》、《籌資業(yè)務(wù)管理制度》和《內(nèi)
部借款管理辦法》九項(xiàng)公司治理制度；根據(jù)《上海證券交易所上市公司信息披露工
作評(píng)價(jià)辦法（2015 年修訂）》及《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法（2015
年修訂）》等相關(guān)文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了《董事會(huì)秘書工作制度》。
2、檢查公司財(cái)務(wù)狀況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，強(qiáng)化了
對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，
未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保，也不存在應(yīng)披露而未披露的擔(dān)保事項(xiàng)。
3、公司的關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的履行情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為公
司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按公平交易的原則進(jìn)行，定價(jià)公允，程序合規(guī)，不存在損害公
司和關(guān)聯(lián)股東利益的行為。
4、公司的內(nèi)控規(guī)范工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控規(guī)范的要求，繼續(xù)落實(shí)內(nèi)控規(guī)范
工作方案，陸續(xù)組織實(shí)施了 2014 年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，編制了《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
報(bào)董事會(huì)審議后對(duì)外公告；組織實(shí)施了控股子公司的財(cái)務(wù)收支情況和銷售與收款環(huán)
節(jié)的內(nèi)控執(zhí)行情況的檢查工作，確保了控股子公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確；
組織實(shí)施了公司在建工程的監(jiān)督檢查工作，確保了公司在建工程的規(guī)范運(yùn)作。結(jié)合
實(shí)際情況修改、補(bǔ)充、完善公司及控股子公司的內(nèi)控體系和《內(nèi)部控制手冊(cè)》，進(jìn)
一步提高了公司及控股子公司的經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,保護(hù)了股東權(quán)益，促
進(jìn)了公司的可持續(xù)發(fā)展。
5、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息管理制度》的有關(guān)要求，針對(duì)各定期報(bào)告
及員工激勵(lì)計(jì)劃、重大合同、資本運(yùn)作項(xiàng)目等事宜，實(shí)施內(nèi)幕信息保密制度和內(nèi)幕
信息知情人登記制度，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為。經(jīng)
核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕
信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過他人買賣公司股票的行為。
6、監(jiān)事會(huì)對(duì)定期報(bào)告的審核意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司董事會(huì)編制的定期報(bào)告，認(rèn)為各定期報(bào)
告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，
其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各
個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公司的財(cái)務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議定期報(bào)告的人
員有違反保密規(guī)定的行為。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司 2015 年年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審
計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司 2015 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公
司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
7、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用情況的核查意見
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司非公開發(fā)行股票募集資金的使用情況進(jìn)行了核查，認(rèn)
為公司募集資金的存放和實(shí)際使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所
關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，
不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
三、監(jiān)事會(huì) 2016 年工作計(jì)劃
2016 年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議
事規(guī)則》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公
司的規(guī)范運(yùn)作，主要工作計(jì)劃如下：
1、按照法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。2016 年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)工
作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它
法律、法規(guī)，完善對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督管理，加強(qiáng)與董事會(huì)、管理層的工作溝通，