股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—017
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于 2016 年 6 月 24 日以郵件的形式
發(fā)出第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通知，會(huì)議于 2016 年 6 月 27 日以通訊表決的方式召
開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 5 人（公司現(xiàn)有董事 8 人，其中董事吳文斌先生、吳裕英
女士、梁明榮先生是員工激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決），實(shí)際表決
董事 5 人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，合法
有效。
會(huì)議經(jīng)通訊表決以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于實(shí)施 2015 年
年度員工激勵(lì)計(jì)劃的議案》：
根據(jù)本公司《員工激勵(lì)計(jì)劃》（具體內(nèi)容詳見本公司于 2014 年 6 月 17 日披露的《第
七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（臨 2014-030）），可提取 2015 年年度獎(jiǎng)勵(lì)金的
公司約束條件已經(jīng)達(dá)成，同意公司按照《員工激勵(lì)計(jì)劃》及《員工激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦
法》的相關(guān)規(guī)定，可提取獎(jiǎng)勵(lì)金為人民幣 2,004,581.20 元，獎(jiǎng)勵(lì)人員范圍為 2015 年在
職的符合條件的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、子公司高管、以及經(jīng)董事
會(huì)認(rèn)定的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展發(fā)揮積極作用的優(yōu)秀骨干員工。根據(jù)本公司《員工激勵(lì)
計(jì)劃》，激勵(lì)對(duì)象將以稅后獎(jiǎng)勵(lì)金另加不低于稅后獎(jiǎng)勵(lì)金 25%的個(gè)人出資，統(tǒng)一用于認(rèn)
購以本公司股票為主要投資品種的理財(cái)產(chǎn)品，鎖定期為 3 年。該理財(cái)產(chǎn)品的具體投資運(yùn)
作由證券公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)決定，公司及激勵(lì)對(duì)象不以任何形式參與其運(yùn)作。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年六月二十九日