深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激
勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，深圳市麥達數(shù)字股份有
限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事梁華權(quán)先生受其他獨立董事的委托作為征集
人，就公司擬于2017年6月5日召開的2016年度股東大會審議的相關(guān)議案向公司全體
股東征集投票權(quán)。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實性、
準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負有任何責(zé)任，任何與之相反
的聲明均屬虛假不實陳述。
一、 征集人聲明
本人梁華權(quán)作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委托，
就公司2016年度股東大會中相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報告書。
征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)
確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集委托投票權(quán)從事
內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進行，本報告書在中國證監(jiān)會指定的
報刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立董事的職責(zé)，
所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨
立董事同意，征集人已簽署本報告書，本報告書的履行不會違反法律、法規(guī)、本公
司章程或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
本報告書僅供征集人本次征集投票權(quán)之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
中文名稱：深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
英文名稱：Shen Zhen Mindata Holding Co., Ltd
證券簡稱：麥達數(shù)字
證券代碼：002137
法定代表人：陳亞妹
董事會秘書：朱蕾
證券事務(wù)代表：陳世蓉
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵政編碼：518000
聯(lián)系電話：0755-29672878
聯(lián)系傳真：0755-29672878
電子信箱：dmb@mindatagroup.com
2、征集事項
由征集人針對2016年度股東大會中審議的如下議案向公司全體股東公開征集
委托投票權(quán)：
（一）《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
（二）《關(guān)于公司的議案》；
（三）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2017年度限制性股票激勵計劃相
關(guān)事宜的議案》
3、本委托投票權(quán)報告書簽署日期為 2017年5月12日。
三、本次股東大會基本情況
關(guān)于本次股東大會召開的詳細情況，請詳見公司2017年5月13日刊登于《證券
時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2016
年度股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事梁華權(quán)先生，其基本情況如
下：
梁華權(quán)先生，1981年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，企業(yè)管理專業(yè)
碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任深圳信公企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理，還擔(dān)任佛山市國星光電股
份有限公司獨立董事、浙江東晶電子股份有限公司獨立董事、遠光軟件股份有限公
司獨立董事、珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司獨立董事以及常州中英科技
股份有限公司（非上市公司）獨立董事。曾任職于深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司、
中國航空技術(shù)深圳有限公司、深圳證券交易所。自2016年9月至今任本公司獨立董
事。
2、梁華權(quán)先生未持有本公司股票，與本公司控股股東及實際控制人不存在其
他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所罰戒。
3、征集人不存在違反《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)關(guān)于獨立董事任職
資格規(guī)定的情形，目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大
民事訴訟或仲裁，具備向公司股東征集其在本次股東大會上的投票權(quán)的資格。
4、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；
其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間
以及本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為本公司獨立董事，出席了本公司于2017年5月4日召開的第四屆董事
會第三十七次會議，并且對《關(guān)于公司
及其摘要的議案》、《關(guān)于公司
的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2017年度限制性股票激勵計劃
相關(guān)事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定
了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對象：截至2017年5月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二）征集時間：2017年5月26日至2017年5月31日期間每個工作日的上午9:30
－11:30，下午13:30－17:00。
（三）征集方式：采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體《中國證券
報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進行委托投
票權(quán)征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書
（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
2、向征集人委托的公司董事會秘書辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他
相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會秘書辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相
關(guān)文件：
1）法人股東須提供下述文件（請在下述所有文件上加蓋法人股東公章、法定
代表人簽字）：
① 現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
② 法定代表人身份證復(fù)印件；
③ 授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，
則須同時提供法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件）；
④ 法人股東賬戶卡復(fù)印件；
2）個人股東須提供下述文件（請股東本人在所有文件上簽字）：
① 股東本人身份證復(fù)印件；
② 股東賬戶卡復(fù)印件；
③ 股東簽署的授權(quán)委托書原件（由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則
須同時提供本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件）。
3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書
及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；
采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會秘書辦公室收到時間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
收件人：深圳市麥達數(shù)字股份有限公司董事會秘書辦公室
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵政編碼：518000
聯(lián)系電話：0755-29672878
聯(lián)系傳真：0755-29672878
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
4、由見證律師確認有效表決票
公司委托的見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行
形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托
將被確認為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，
提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同
的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的
授權(quán)委托書為有效。
對同一事項不能多次進行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)
絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人
出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。
（八）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截至之
前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委
托自動失效；
2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且
在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集
人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、
反對、棄權(quán)中選其一項。未選擇的，則視為授權(quán)委托人對該審議事項投棄權(quán)票；選
擇一項以上的，則征集人將認定本授權(quán)委托書無效。
特此公告。
征集人：梁華權(quán)
2017年5月12日
附件：
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為
本次征集投票權(quán)制作并公告的《深圳市麥達數(shù)字股份有限公司獨立董事公開征集委
托投票權(quán)報告書》全文、《深圳市麥達數(shù)字股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大
會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事公開征集委托投
票權(quán)報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委
托書內(nèi)容進行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳市麥達數(shù)字股份有限公司獨立
董事梁華權(quán)先生作為本人/本公司的代理人出席深圳市麥達數(shù)字股份有限公司2016
年度股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。
本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：
表決意見
序號 議案
同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于公司《2017年度限制性股票激勵計劃（草案）》
議案1
及其摘要的議案
關(guān)于公司《2017年度限制性股票激勵計劃實施考核管
議案2
理辦法》的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2017年度限
議案3
制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對
或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對
審議事項投棄權(quán)票。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人證券賬戶號碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名及身份證號碼：
委托日期：
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至2016年度股東大會結(jié)束。