三安光電股份有限公司
第八屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會第三十九次會議于2017年3
月22日上午9點以通訊表決方式召開,會議應(yīng)到董事8人，實到董事8
人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長林秀
成先生主持，會議審議事項及表決情況如下：
一、審議通過了調(diào)整廈門三安光電有限公司募集資金專戶存儲的
議案；
公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集投入廈門三安光電有限公司光
電產(chǎn)業(yè)化（二期）項目已分別在中國民生銀行股份有限公司泉州分行、
中國銀行股份有限公司蕪湖三安光電支行和興業(yè)銀行股份有限公司
廈 門 湖 里 支 行 開 設(shè) 了 募 集 資 金 專 戶 ， 賬 號 分 別 為 696338295 、
184236729065 和 129920100100254581。現(xiàn)根據(jù)廈門三安光電有限公
司發(fā)展需要，決定廈門三安光電有限公司在廈門銀行股份有限公司湖
里支行新增設(shè)募集資金專戶，賬號為 87530120030001627，上述專戶
僅用于廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項目募集資金的存
儲和使用，不作其它用途。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
二、審議通過了調(diào)增使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品額度的議
案。
根據(jù)公司整體安排，為持續(xù)提高公司資金使用效率和增加收益，
公司決定將使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的額度調(diào)增至人民幣 10
億元，資金可循環(huán)使用。在此額度內(nèi)，公司董事會授權(quán)經(jīng)營層負(fù)責(zé)具
體決策事宜，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起 1 年。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一七年三月二十三日