股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—010
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 15 日發(fā)
出第七屆董事會第三十四次會議通知，會議于 2016 年 4 月 26 日在廣州市天河區(qū)珠江
新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次
會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，其中吳文斌副董事長因公務(wù)原因未能親自
出席本次董事會會議，已授權(quán)吳裕英董事代為出席并行使表決權(quán)，袁志敏董事、江波
獨立董事、葉鵬智獨立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會
議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議
合法有效。會議由副董事長吳文斌先生指定吳裕英董事代為主持，與會董事經(jīng)充分審
議，逐項通過了如下議案：
一、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年第一季度報告》全
文及正文。
《2016 年第一季度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2016
年第一季度報告》正文詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司等制度的議案》：
同意修訂公司《招投標(biāo)管理制度》、《采購管理制度》和《固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、
其他資產(chǎn)管理制度》三項公司治理制度。
三、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于出資參與發(fā)起設(shè)立“廣
州國資國企創(chuàng)新投資基金”的議案》
同意公司以自有資金出資 2 億元人民幣參與發(fā)起設(shè)立“廣州國資國企創(chuàng)新投資基
金”。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于出資參與發(fā)起設(shè)立“廣州國資國企
創(chuàng)新投資基金”的公告》（臨 2016-011）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十八日