廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十五
次會(huì)議通知于 2017 年 1 月 9 日以電子郵件的形式發(fā)出，2017 年 1 月 10 日以通訊
表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。會(huì)議召開(kāi)
符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2017-04）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于與瑞玉中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)投資基金有限合伙簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓
協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交本公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于與瑞玉中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)投資基金有限合伙簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
之補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2017-05）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告編號(hào)：2017-06）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年一月十一日