武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第七屆監(jiān)事會第十二次會議于 2017 年 10 月 30 日上午九點整
在公司三樓會議室以通訊方式召開。會議通知及會議材料于 2017 年
10 月 24 日以電子郵件方式發(fā)送至各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，
實際出席 3 人，全體高管人員列席了會議。本次會議的召開程序符合
《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席夏存海先生主
持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于修改的議案》。
公司監(jiān)事會審議了關(guān)于修改公司章程的議案，并提出了如下的書
面審核意見，與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）本次《公司章程》的修改是根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于扎
實推動國有企業(yè)黨建工作要求寫入公司章程的通知》和國務(wù)院國資委
黨委《關(guān)于加快推進(jìn)中央企業(yè)黨建工作總體要求納入公司章程有關(guān)事
項的通知》精神，為落實中央黨建工作要求修改企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，
進(jìn)行的相應(yīng)修改。
（2）本次修改《公司章程》不存在損害公司或股東利益，特別
是關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《關(guān)于聘用 2017 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審
計機(jī)構(gòu)的議案》。
公司監(jiān)事會對聘用 2017 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行
了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下書面審核意見，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：
1、立信會計師事務(wù)所具備證券期貨業(yè)務(wù)執(zhí)照資格，具有多年央
企及國有大型企業(yè)的年度財務(wù)決算審計、清產(chǎn)核資、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及
金融業(yè)務(wù)等相關(guān)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。
2、本次聘用的 2017 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，審議程
序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東
利益情形。
贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議并通過了《2017 年三季度報告全文及正文》。
公司監(jiān)事會對董事會編制的公司 2017 年三季度報告進(jìn)行了認(rèn)真
嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）公司 2017 年三季度報告的編制和審議程序符合法律、法
規(guī)、 《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
（2）公司 2017 年三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和
上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映
出公司 2017 年三季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
（3）在公司監(jiān)事會提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2017 年三季報
編制和審議的人員違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會保證公司 2017 年三季度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)
確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對
其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年十月三十一日