武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017 年 8 月 29 日上午九點(diǎn)整
在烽火科技園 1 號(hào)樓 511 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材
料于 2017 年 8 月 22 日以電子郵件方式發(fā)送至各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席
監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席 3 人，全體高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召
開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏
存海先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：
一、審議并通過(guò)了《2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司 2017 年半年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真
嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）公司 2017 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法
規(guī)、 公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（2）公司 2017 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映
出公司 2017 年上半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與 2017 年半年報(bào)
編制和審議的人員違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司 2017 年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)
其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)
于變更會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：2017-016）。
公司監(jiān)事會(huì)審議了公司變更政府補(bǔ)助會(huì)計(jì)政策事項(xiàng)，并提出了如
下的書面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）的要求而做
出，符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定。
（2）本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。
（3）本次會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況
和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。
贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年八月三十一日