深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于 2017 年
4 月 26 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 5 月 4 日在深圳市福田區(qū)
彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。公司監(jiān)事會(huì)主席曾惠明
先生主持召開了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議
的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）
相關(guān)議案的決策程序合法、有效；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、
《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；在公司目前戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的
重要階段，公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有助于吸引和保留專業(yè)管理人才及業(yè)務(wù)骨干，
充分調(diào)動(dòng)其積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，建立、健全員工與公司共同發(fā)展的激勵(lì)機(jī)
制，提升公司凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)以特別決議審議通過后實(shí)施。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過《關(guān)于公司
的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司《2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦
法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)
施，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)以特別決議審議通過后實(shí)施。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
3、審議通過《關(guān)于公司的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：列入公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備
《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
法律文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、
有效；激勵(lì)對(duì)象中不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股
份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 5 日