武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 18 日
(二) 股東大會召開的地點：本公司三樓會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關東工業(yè)
園文華路 2 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 92,676,338
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 46.81%
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司第七屆董事會召集，董事長呂衛(wèi)平先生主持，本次會議以現(xiàn)
場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公
司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議決
議有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會秘書梅勇先生出席了本次會議；公司其他高管人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2016 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
2、 議案名稱：2016 年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
3、 議案名稱：2016 年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
4、 議案名稱：2016 年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
5、 議案名稱：2016 年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
6、 議案名稱：《公司 2016 年度報告》全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
7、 議案名稱：關于公司 2017 年度日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 35,983,041 99.97 11,000 0.03 0 0.00
8、 議案名稱：關于 2017 年度為子公司提供授信擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
9、 議案名稱：關于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普通股股東 89,357,638 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股東 3,307,700 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股東 0 0.00 11,000 100.00 0 0.00
其中:市值 50 萬以下普通
股股東 0 0.00 11,000 100.00 0 0.00
市值 50 萬以上普通股股東 0 0.00 0 0 0 0.00
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
2 2016 年度利潤 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
分配預案
6 《公司 2016 年 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
度報告》全文及
摘要
7 關于公司 2017 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
年度日常關聯(lián)
交易的議案
8 關于 2017 年度 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
為子公司提供
授信擔保的議
案
9 關于使用自有 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
資金進行投資
理財?shù)淖h案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，議案 7 涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股
東烽火科技集團有限公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為 56,682,297 股，
回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北立豐律師事務所
律師：吳畏、龔璇
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和
現(xiàn)場及網(wǎng)絡表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2017 年 5 月 19 日