武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 5 月 18 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：本公司三樓會(huì)議室（武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)
園文華路 2 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 92,676,338
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 46.81%
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司第七屆董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂衛(wèi)平先生主持，本次會(huì)議以現(xiàn)
場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公
司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決
議有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)梅勇先生出席了本次會(huì)議；公司其他高管人員列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
2、 議案名稱(chēng)：2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
3、 議案名稱(chēng)：2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
4、 議案名稱(chēng)：2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
5、 議案名稱(chēng)：2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
6、 議案名稱(chēng)：《公司 2016 年度報(bào)告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 35,983,041 99.97 11,000 0.03 0 0.00
8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 92,665,338 99.99 11,000 0.01 0 0.00
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普通股股東 89,357,638 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股東 3,307,700 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股東 0 0.00 11,000 100.00 0 0.00
其中:市值 50 萬(wàn)以下普通
股股東 0 0.00 11,000 100.00 0 0.00
市值 50 萬(wàn)以上普通股股東 0 0.00 0 0 0 0.00
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
2 2016 年度利潤(rùn) 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
分配預(yù)案
6 《公司 2016 年 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
度報(bào)告》全文及
摘要
7 關(guān)于公司 2017 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
年度日常關(guān)聯(lián)
交易的議案
8 關(guān)于 2017 年度 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
為子公司提供
授信擔(dān)保的議
案
9 關(guān)于使用自有 3,307,700 99.67 11,000 0.33 0 0.00
資金進(jìn)行投資
理財(cái)?shù)淖h案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，議案 7 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股
東烽火科技集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為 56,682,297 股，
回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北立豐律師事務(wù)所
律師：吳畏、龔璇
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員資格和
現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年 5 月 19 日