深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于 2017 年
4 月 12 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 4 月 21 日在深圳市福田
區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。公司監(jiān)事會(huì)主席曾惠
明先生主持召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，
所有監(jiān)事均親自參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017 年第一季度報(bào)告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文的編制和審議程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 25 日