武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)
會(huì)議資料
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 18 日（星期四）14：00
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)）
會(huì)議主持人：董事長呂衛(wèi)平先生
序號(hào) 2016 年年度股東大會(huì)議程 執(zhí)行人
大會(huì)主持人宣布大會(huì)正式開始 呂衛(wèi)平
第一項(xiàng)
宣布會(huì)議召集及出席情況 梅勇
審議各項(xiàng)議案：
議案一、《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 賴智敏
議案二、《2016 年度利潤分配預(yù)案》 賴智敏
議案三、《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 呂衛(wèi)平
議案四、《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 夏存海
第二項(xiàng)
議案五、《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 王仁祥
議案六、《公司 2016 年度報(bào)告》全文及摘要 梅 勇
議案七、《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 賴智敏
議案八、《關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案》 賴智敏
議案九、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》 賴智敏
議案表決：
第三項(xiàng) 宣讀表決方法并推選監(jiān)票人 呂衛(wèi)平
計(jì)票與監(jiān)票 監(jiān)票人
第四項(xiàng) 宣布表決結(jié)果 梅勇
第五項(xiàng) 宣讀法律意見書 見證律師
第六項(xiàng) 宣讀本次股東大會(huì)決議 梅勇
第七項(xiàng) 宣布大會(huì)結(jié)束 呂衛(wèi)平
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目 錄
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知 .......................... 3
議案一：2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 ............................... 9
議案二：2016 年度利潤分配預(yù)案 .............................. 14
議案三：2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 ............................ 15
議案四：2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 ............................ 19
議案五：2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 .......................... 22
議案六：2016 年度報(bào)告全文及摘要 ............................ 30
議案七：關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 ............... 31
議案八：關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案 ........... 33
議案九：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案 ................ 34
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關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年5月18日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2016 年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：本公司三樓會(huì)議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華
路 2 號(hào)）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
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網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票
時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的
9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投
票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投
資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施
細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及公開征集股東投票權(quán)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
2 2016 年度利潤分配預(yù)案 √
3 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
4 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
5 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
6 《公司 2016 年度報(bào)告》全文及摘要 √
7 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
8 關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案 √
9 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案 √
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案 1、2、3、5、6、7、8、9 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議審議通過，議案 1、2、4、6、7 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審
議通過，詳見公司于 2017 年 4 月 20 日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com 的公告。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、6、7、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：烽火科技集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，
如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加
網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品
種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)
行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以
以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長江通信 2017/5/11
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；
委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書、委
托人的股票賬戶卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人
出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加
蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。
3、登記時(shí)間為 2017 年 5 月 12 日（星期五）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：汪赫
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聯(lián)系電話：027-67840274
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)武漢長江通信
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書處
郵政編碼：430074
（二）會(huì)期半天，股東出席會(huì)議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
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附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017
年 5 月 18 日召開的貴公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2 2016 年度利潤分配預(yù)案
3 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
4 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
5 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
6 《公司 2016 年度報(bào)告》全文及摘要
7 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
9 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一
個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人
有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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議案一：
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2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東、股東代表：
2016 年，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5.84 億元，同比增長 1%，實(shí)現(xiàn)歸
屬上市公司股東的凈利潤 6,353 萬元，同比下降 13%。公司緊密圍繞“十
三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，聚焦物聯(lián)網(wǎng)和通信領(lǐng)域，努力探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，優(yōu)
化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極打造能力建設(shè)，構(gòu)建人才發(fā)展體系，進(jìn)一步夯實(shí)了公
司未來持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2016年 2015年 2014年
期增減(%)
營業(yè)收入 583,860,837.62 577,333,198.92 1.13 865,932,814.58
歸屬于上市公司股東 63,531,549.16 73,356,300.44 -13.39 44,074,684.96
的凈利潤
歸屬于上市公司股東 52,886,530.56 59,766,466.88 -11.51 5,998,546.19
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 9,776,642.76 -12,818,706.51 176.27 -13,234,559.62
流量凈額
本期末比上年
2016年末 2015年末 同期末增減（% 2014年末
）
歸屬于上市公司股東 1,297,335,187.95 1,252,646,737.77 3.57 1,185,718,097.91
的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 1,654,530,228.76 1,676,335,524.42 -1.30 1,667,996,387.36
本期比上年同
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2016年 2015年 2014年
期增減(%)
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二、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位：元
上 期 期
本期期末 本期期末金
末 數(shù) 占
數(shù)占總資 額較上期期 情況說
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 總 資 產(chǎn)
產(chǎn)的比例 末變動(dòng)比例 明
的 比 例
（%） （%）
（%）
以公允價(jià)值計(jì)量且
其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 0 0 41,806,484.19 2.49 -100 說明 1
益的金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,434,665.00 0.15 9,095,175.00 0.54 -73.23 說明 2
應(yīng)收賬款 149,498,126.55 9.09 226,676,505.34 13.52 -34.05 說明 3
預(yù)付款項(xiàng) 15,249,651.19 0.93 44,733,547.30 2.67 -65.91 說明 4
其他應(yīng)收款 9,954,794.02 0.61 17,377,936.61 1.04 -42.72 說明 5
存貨 23,796,919.68 1.44 63,281,166.94 3.77 -62.39 說明 6
一年內(nèi)到期的非流
0 0 416,818.82 0.02 -100 說明 7
動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 91,459,735.11 5.56 45,512,177.64 2.71 100.96 說明 8
開發(fā)支出 1,383,826.90 0.08 689,721.29 0.04 100.64 說明 9
應(yīng)付票據(jù) 11,225,885.03 0.68 33,913,062.60 2.02 -66.9 說明 10
應(yīng)付賬款 69,890,947.10 4.25 43,547,652.27 2.6 60.49 說明 11
預(yù)收款項(xiàng) 18,445,420.41 1.12 14,148,673.07 0.84 30.37 說明 12
其他說明
說明 1：主要系本期末無未贖回的貨幣基金所致；
說明 2：主要系期末與客戶票據(jù)結(jié)算量減少、合并范圍減少所致，
其中剔除合并范圍減少的影響，較上年減少 41.34%；
說明 3：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年增加 18.49%；
說明 4：主要系上期末有較大額預(yù)付貨款所致；
說明 5：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年減少 24.44%；
說明 6：主要系本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致；
說明 7：主要系一年內(nèi)到期的長期待攤攤銷完畢所致；
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說明 8：主要系本期進(jìn)行銀行理財(cái)尚未贖回所致；
說明 9：主要系開發(fā)支出未達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)條件所致；
說明 10：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年增加 9.86%；
說明 11：主要系部分應(yīng)付賬款未達(dá)到付款期所致；
說明 12：主要系預(yù)收款項(xiàng)未達(dá)到收入確認(rèn)條件所致；
說明 13；主要系期末年末結(jié)項(xiàng)收入應(yīng)交增值稅增加所致；
說明 14：主要系本期接受實(shí)際控制人財(cái)務(wù)資助所致；
說明 15：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年增加 7.71%。
三、利潤表主要項(xiàng)目說明
（一）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)情況
本期占 上年同 本期金額
成本構(gòu)成 總成本 期占總 較上年同 情況
分行業(yè) 本期金額 上年同期金額
項(xiàng)目 比例 成本比 期變動(dòng)比 說明
(%) 例(%) 例(%)
光電子信息行業(yè) 原材料 500,770,506.10 98.83 485,364,152.05 98.16 3.17
光電子信息行業(yè) 人工工資 4,462,090.76 0.88 7,161,713.84 1.45 -37.7 說明 1
光電子信息行業(yè) 折舊 1,259,296.76 0.25 1,754,925.63 0.35 -28.24
光電子信息行業(yè) 能源和動(dòng)力 218,910.36 0.04 176,647.37 0.04 23.93
合計(jì) 506,710,803.98 100 494,457,438.89 100 2.48
分產(chǎn)品情況
本期占 上年同 本期金額
成本構(gòu)成 總成本 期占總 較上年同 情況
分產(chǎn)品 本期金額 上年同期金額
項(xiàng)目 比例 成本比 期變動(dòng)比 說明
(%) 例(%) 例(%)
通信產(chǎn)品 原材料 395,142,788.34 77.98 412,753,038.83 83.48 -4.27
通信產(chǎn)品 人工工資 696,925.25 0.14 2,718,655.39 0.55 -74.37 說明 1
通信產(chǎn)品 折舊 43,557.83 0.01 148,967.42 0.03 -70.76
通信產(chǎn)品 小計(jì) 395,883,271.42 78.13 415,620,661.64 84.06 -4.75
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
信息電子產(chǎn)品 原材料 105,627,717.76 20.85 72,611,113.22 14.69 45.47 說明 2
信息電子產(chǎn)品 人工工資 3,765,165.51 0.74 4,443,058.45 0.9 -15.26
信息電子產(chǎn)品 折舊 1,215,738.93 0.24 1,605,958.21 0.32 -24.3
信息電子產(chǎn)品 能源和動(dòng)力 218,910.36 0.04 176,647.37 0.04 23.93
信息電子產(chǎn)品 小計(jì) 110,827,532.56 21.87 78,836,777.25 15.94 40.58
合計(jì) 506,710,803.98 100 494,457,438.89 100 2.48
說明 1：主要是本報(bào)告期內(nèi)公司調(diào)整部分子公司業(yè)務(wù)規(guī)模，精簡人
員所致。
說明 2：主要是本期信息電子產(chǎn)品收入增加，原材料成本相應(yīng)增加。
前五名客戶銷售額 33,799 萬元，占年度銷售總額 57.89%；
前五名供應(yīng)商采購額 31,509 萬元，占年度采購總額 63.73%。
（二）費(fèi)用情況
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
銷售費(fèi)用 28,450,126.79 29,787,740.45 -4.49
管理費(fèi)用 87,006,140.55 89,342,551.51 -2.62
財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,920,007.01 4,162,341.22 -29.85
本報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)加強(qiáng)費(fèi)用控制，費(fèi)用全面低于上年水平。
四、現(xiàn)金流量表說明
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,776,642.76 -12,818,706.51 176.27
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,247,061.32 -70,334,930.53 144.43
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,830,327.21 -19,014,199.33 -14.81
（1）報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加 176.27%，
主要是由于本期減少采購支出及支付經(jīng)營費(fèi)用的減少，從而增加了現(xiàn)金
流入；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加 144.43%，主要是本期轉(zhuǎn)
讓原控股子公司股權(quán)收到現(xiàn)金及本期收回銀行理財(cái)?shù)耐顿Y款項(xiàng)所致；籌
資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 14.81%，主要是償還銀行借款所致。
（2）本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤 62,200,770.73 元，較報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營
活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差異較大，主要是本報(bào)告期權(quán)益法核算確認(rèn)投
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
資收益 133,346,633.71 元所致。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年度利潤分配預(yù)案
各位股東、股東代表：
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度
實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤 25,969,551.75 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基數(shù)分
別提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計(jì) 5,193,910.36 元。
公司 2016 年歸屬上市公司股東凈利潤 63,531,549.16 元，擬按每
股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余累積
未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案三：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東、股東代表：
2016 年公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作要求，不斷完善公司治理，
規(guī)范公司運(yùn)作，深入做好投資者關(guān)系工作。公司董事會(huì)恪盡職守、規(guī)范
運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)了廣大投資者和公司的利益，公司治理符合《公司法》
和中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求。現(xiàn)將 2016 年度主要工作匯報(bào)如下：
一、董事會(huì)日常工作情況
公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定了《董事會(huì)議事
規(guī)則》，報(bào)告期內(nèi)各董事嚴(yán)格遵守所作的董事聲明和承諾，認(rèn)真履行《公
司章程》賦予的權(quán)利義務(wù)，忠實(shí)、勤勉、誠信地履行職責(zé)。公司獨(dú)立董
事人數(shù)不少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的 1/3，符合法定要求。
報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開七次董事會(huì)，會(huì)議召開均嚴(yán)格按照有關(guān)法
律法規(guī)、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等要求履行了相應(yīng)的召集、
召開和表決程序。公司董事會(huì)專門委員會(huì)按照規(guī)定履行職責(zé)，獨(dú)立董事
認(rèn)真參加了公司董事會(huì)議，對(duì)公司的定期報(bào)告、對(duì)外擔(dān)保、高管人員變
動(dòng)等重大事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)性意見，對(duì)董事會(huì)科學(xué)決策和公司的健康發(fā)展
起到了積極作用。董事會(huì)會(huì)議召開及決議的具體情況如下：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
會(huì)議屆次 時(shí)間 決議事項(xiàng)
第七屆董事會(huì)第四次
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì) 2016/1/22 關(guān)于更換公司董事的議案
第四次會(huì)議）
1、2015 年度經(jīng)營工作報(bào)告暨 2016 年度經(jīng)營工作及計(jì)劃
2、2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3、關(guān)于 2015 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
4、2015 年度利潤分配預(yù)案
5、2015 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
6、關(guān)于 2016 年度銀行授信及貸款額度的議案
7、關(guān)于為子公司提供授信擔(dān)保的議案
8、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
9、2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
第七屆董事會(huì)第五次 10、2015 年度董事會(huì)報(bào)告
2016/4/13
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì) 11、2015 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告
第五次會(huì)議） 12、2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
13、公司 2015 年度報(bào)告
14、關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案
15、關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
16、關(guān)于接受實(shí)際控制人財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
17、關(guān)于修改《公司章程》議案
18、關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案
19、關(guān)于召開 2015 年度股東大會(huì)的議案
第七屆董事會(huì)第六次
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì) 2016/4/28 2016 年一季度報(bào)告全文及正文
第六次會(huì)議）
第七屆董事會(huì)第七次
2016/8/10 關(guān)于選舉公司董事長的議案
會(huì)議
1、2016 年上半年度經(jīng)營工作總結(jié)暨下半年經(jīng)營工作計(jì)劃
2、2016 年上半年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
第七屆董事會(huì)第八次
3、關(guān)于提名公司董事及獨(dú)立董事候選人的議案
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì) 2016/8/29
4、關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
第七次會(huì)議）
5、2016 年半年度報(bào)告全文及摘要
6、關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
第七屆董事會(huì)第九次
2016/9/21 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
會(huì)議
第七屆董事會(huì)第十次
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì) 2016/10/28 2016 年三季度報(bào)告全文及正文
第八次會(huì)議）
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二、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)的工作情況
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》中
關(guān)于戰(zhàn)略委員會(huì)的職責(zé)規(guī)定，承擔(dān)制訂、審查公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并
對(duì)公司的重大投資決策進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、核查的職責(zé)。委員會(huì)對(duì)新形勢
下公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)給予了重點(diǎn)關(guān)注，要求公司抓住機(jī)遇，積極對(duì)
新項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施與拓展，為公司后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開七次會(huì)議，按照《上海證
券交易所公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公
司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，委員會(huì)成員出
席各次會(huì)議，在監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公
司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見、內(nèi)部有效性評(píng)估等方面，充分發(fā)揮了審查、
監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)。詳見公司《2016 年度
審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。
3、董事會(huì)提名和薪酬與考核委員會(huì)工作情況
提名和薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)一步完善公
司高級(jí)管理人員薪酬制度建設(shè)，加大考核力度，形成了一套較為科學(xué)的
績效管理體系。報(bào)告期內(nèi)，委員會(huì)對(duì)公司高管人員進(jìn)行了年度考核，認(rèn)
為對(duì)高管人員所支付的薪酬公平、合理，符合市場行業(yè)水平和公司有關(guān)
薪酬政策和考核標(biāo)準(zhǔn)，2016 年度披露的公司董事、監(jiān)事及高管員人員報(bào)
酬情況真實(shí)、準(zhǔn)確。
三、獨(dú)立董事工作情況
報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事積極出席公司董事會(huì)會(huì)議及專門委員會(huì)會(huì)議，
按照工作細(xì)則的規(guī)定，以認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠信的態(tài)度忠實(shí)履行各自職責(zé)，
認(rèn)真審閱會(huì)議相關(guān)議案，并出具了相關(guān)的書面審閱意見，為完善公司治
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公司發(fā)展起到了積極的作用。詳見公司《2016 年度獨(dú)立董
事述職報(bào)告》。
四、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真
落實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)的決議與授權(quán)，通過認(rèn)真審議和審慎決策，充分發(fā)揮
了董事會(huì)職能。報(bào)告期內(nèi)，公司召開一次年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東
大會(huì)，會(huì)議涉及利潤分配、董監(jiān)事?lián)Q屆等事項(xiàng)，公司董事會(huì)已按照股東
大會(huì)做出的決議予以組織實(shí)施并完成。
總體而言，2016 年，公司董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，執(zhí)行股東大會(huì)決議，
指導(dǎo)支持經(jīng)營層進(jìn)行日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，確保了公司各項(xiàng)年度經(jīng)營目標(biāo)
順利實(shí)現(xiàn)。2017 年，公司董事會(huì)將更加忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行工作職
責(zé)，進(jìn)一步完善公司治理，提升公司的核心競爭力，抓住市場發(fā)展機(jī)遇，
積極尋求新的利潤增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司更快更好發(fā)展，為股東利益最大化
而不懈努力。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案四：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東、股東代表：
我受監(jiān)事會(huì)委托，報(bào)告 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作情況。
2016 年公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議
事規(guī)則》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，為保障公司持續(xù)穩(wěn)定
健康運(yùn)行，依法對(duì)公司發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況和董事、經(jīng)營管理層行使職權(quán)、
履行職務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督。現(xiàn)將一年來的工作情況報(bào)告如下：
一、 監(jiān)事會(huì)工作情況
1、2016 年 1 月 22 日，公司監(jiān)事會(huì)以通訊方式召開第七屆監(jiān)事
會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》。
2、2016 年 4 月 13 日，公司監(jiān)事會(huì)以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事
會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了如下議案：
（1）《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（2）《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（3）《關(guān)于 2015 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
（4）《2015 年度利潤分配預(yù)案》；
（5）《2016 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
（6）《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要
3、2016 年 4 月 28 日，公司監(jiān)事會(huì)以通訊方式召開第七屆監(jiān)事
會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《2016 年一季度報(bào)告全文及正文》。
4、2016 年 8 月 29 日，公司監(jiān)事會(huì)以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《2016 年半年度報(bào)告全文及摘要》。
5、2016 年 10 月 28 日，公司監(jiān)事會(huì)以通訊方式召開第七屆監(jiān)事
會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《2016 年三季度報(bào)告全文及正文》。
二、 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2016 年度有關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見
1、對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、
管理制度的執(zhí)行進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本年度公司董事會(huì)各項(xiàng)表
決程序和經(jīng)營管理層的運(yùn)作符合《公司法》、 公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職
務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)和《公司章程》的行為。
2、對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)
管理制度健全，管理規(guī)范；公司財(cái)務(wù)報(bào)告全面地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營成果和現(xiàn)金流情況；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制的 2016 年年度
報(bào)告及其它定期報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的情況，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中審眾環(huán)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)
告。
3、對(duì)公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
2016 年度公司重大資產(chǎn)收購、資產(chǎn)出售、資產(chǎn)置換抵押行為符
合法律法規(guī)，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無損害部分股東的權(quán)益或造成公司
資產(chǎn)流失的情況。
4、對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
公司 2016 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司和其他股東利益的情形。
在過去的一年，全公司在董事會(huì)和經(jīng)營管理層的帶領(lǐng)下，扎實(shí)工
作，創(chuàng)新經(jīng)營，各項(xiàng)措施卓有成效，在此監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事和高級(jí)管
理人員的辛勤工作及所取得的經(jīng)營業(yè)績表示肯定，希望公司董事會(huì)和
經(jīng)營管理層繼續(xù)嚴(yán)格遵循各項(xiàng)法律、法規(guī)的規(guī)定，不斷改進(jìn)管理，進(jìn)
一步提高經(jīng)濟(jì)效益。監(jiān)事會(huì)成員也將繼續(xù)恪盡職守，切實(shí)維護(hù)公司及
全體股東的利益。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案五：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東、股東代表：
作為武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨(dú)立董事，2016年我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行義務(wù)，促進(jìn)公司
規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)了公司的整體利益和
全體股東、尤其是中小股東的合法權(quán)益，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在上市公司
治理中的作用?，F(xiàn)將2016年度履職情況報(bào)告如下：
一、 獨(dú)立董事基本情況
（一）個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
公司第七屆獨(dú)立董事由王仁祥先生、湯湘希先生、溫世揚(yáng)先生組成。
公司于2016年8月29日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，選舉溫世揚(yáng)先生為
公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。曾令良先生因病逝世，不再擔(dān)任公司獨(dú)立
董事。
王仁祥先生：1997年1月至2001年5月歷任武漢工學(xué)院管理學(xué)院教師、
工業(yè)外貿(mào)系主任、武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長；2001年5月至2014年5
月任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長；2014年5月至今任武漢理工大學(xué)金融創(chuàng)
新與金融工程研究中心主任職務(wù)。2015年5月至今任公司獨(dú)立董事。
湯湘希先生：2005年5月至今任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、博
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
士生導(dǎo)師。歷任會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系副主任、主任，會(huì)計(jì)學(xué)院副院長。兼任
中國金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，教育部人文社科
重點(diǎn)研究基地——知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心研究員，長江通信等上市公司獨(dú)立
董事。2015年5月至今任公司獨(dú)立董事。
溫世揚(yáng)先生：1988年至2012年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法學(xué)
院副院長。2013年至今任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級(jí)教授，《法商研
究》常務(wù)副主編，兼任中國法學(xué)會(huì)民法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長、中國法學(xué)會(huì)保
險(xiǎn)法研究會(huì)副會(huì)長、司法部國家司法考試命題委員會(huì)委員等職務(wù)。2016
年9月至今任公司獨(dú)立董事。
曾令良先生（已卸任）：1999年4月任武漢大學(xué)法學(xué)院院長；1977
年至2001年任武漢大學(xué)歐洲問題研究中心主任，1997年9月至2010年8月
任澳門大學(xué)法學(xué)院院長。曾任武漢大學(xué)長江學(xué)者特聘教授、國際法研究
所所長（教育部人文社科重點(diǎn)研究基地主任），兼任教育部法學(xué)學(xué)科教
學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員、國家社會(huì)科學(xué)基金學(xué)科評(píng)審組專家、中國歐
洲學(xué)會(huì)歐洲法律研究會(huì)會(huì)長、中國國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)會(huì)副會(huì)長、中國國際法
學(xué)會(huì)副會(huì)長、中國法學(xué)會(huì)世界貿(mào)易組織法研究會(huì)副會(huì)長。2015年5月至
2016年7月任公司獨(dú)立董事。
（二）獨(dú)立性的情況說明
作為公司的獨(dú)立董事，我們與公司之間不存在雇傭關(guān)系、交易關(guān)系、
親屬關(guān)系，沒有從公司及其主要股東或者有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得
額外的未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨(dú)立性和獨(dú)立董事獨(dú)
立性的情況。
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二、 獨(dú)立董事年度履職概況
（一）出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況
1、出席股東大會(huì)情況：報(bào)告期內(nèi)公司召開二次股東大會(huì)：2015年度
股東大會(huì)和2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。2015年度股東大會(huì)上，獨(dú)立董
事湯湘希、曾令良親自出席會(huì)議，獨(dú)立董事王仁祥因工作原因未能出席；
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，獨(dú)立董事王仁祥、湯湘希均親自出席會(huì)
議。
2、出席董事會(huì)情況：本年度公司召開七次董事會(huì)，獨(dú)立董事均按
規(guī)定出席，具體情況如下：
獨(dú)立董事 本年應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席
缺席（次）
姓名 會(huì)次數(shù) （次） （次）
王仁祥 7 7 0
湯湘希 7 7 0
溫世揚(yáng) 2 2 0
曾令良 3 3 0
本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，我們參加了公司2016年度召開的董事會(huì)和股
東大會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審閱了議案資料，且對(duì)提交董事會(huì)審議表決的所有議
案，全部投了贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形，公司也能夠很好的配合
獨(dú)立董事工作的開展。
（二）主持及出席董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，2016年共召開董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議9次，其中審計(jì)
委員會(huì)7次，提名和薪酬與考核委員會(huì)1次，戰(zhàn)略委員會(huì)1次。按照董事
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會(huì)專門委員會(huì)的議事規(guī)則，我們積極出席并主持了各專門委員會(huì)會(huì)議，
以勤勉誠信的態(tài)度忠實(shí)履行各自職責(zé)，認(rèn)真審閱會(huì)議相關(guān)議案，并出具
了相關(guān)的書面審查意見，為完善公司治理、促進(jìn)公司發(fā)展起到了積極的
作用。
（三）現(xiàn)場考察情況
2016年度，在參加董事會(huì)及年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)期間，我們對(duì)公司進(jìn)
行了多次現(xiàn)場考察，溝通、了解和指導(dǎo)工作，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀
況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行
考察；并通過電話或郵件，與公司內(nèi)部董事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘
書及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對(duì)公司的影
響，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
（四）公司配合獨(dú)立董事工作情況
獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒絕、阻礙
或隱瞞，不干預(yù)我們獨(dú)立行使職權(quán)。公司為獨(dú)立董事提供了必要的工作條件，
保證了獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，凡需經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，
能夠按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，積極有效地配
合了獨(dú)立董事的工作。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則；
有利于充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，符合公司及股東的整體利益。董事會(huì)的
審議程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
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（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
根據(jù)中國證劵監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的
通知》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況專項(xiàng)說明如下：
1、公司不存在為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；
2、公司不存在直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供
擔(dān)保的情況；
3、公司不存在單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
4、公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，不存在超過最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保的情況；
5、公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》
等的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，履行對(duì)外擔(dān)保情況的信
息披露義務(wù)。
（三）募集資金的使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司沒有涉及募集資金的相關(guān)事項(xiàng)。
（四）高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司高級(jí)管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司
高級(jí)管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放符合公司績效考核和高管薪酬的管理規(guī)定。
（五）聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未更換會(huì)計(jì)事務(wù)所，仍聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司的財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤 25,969,551.75 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基數(shù)分
別提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計(jì) 5,193,910.36 元。
公司 2016 年歸屬上市公司股東凈利潤 63,531,549.16 元，擬按每
股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余累積
未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
（七）公司及股東承諾履行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司、控股股東及實(shí)際控制人均能嚴(yán)格遵守并履行在報(bào)告期
內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的相關(guān)承諾事項(xiàng)，未發(fā)生公司及股東違反承諾履行的情
況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定報(bào)刊發(fā)布定期公告4份，
臨時(shí)公告29份，董事會(huì)能夠嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司
信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)的法律、法
規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》，依據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平
的原則進(jìn)行信息披露，確保正確履行信息披露義務(wù)，保護(hù)公司及其股東、債
權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益。
（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司在已有的內(nèi)部控制制度體系框架內(nèi)，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行各
項(xiàng)制度規(guī)范，內(nèi)控體系運(yùn)行良好，公司各項(xiàng)生產(chǎn)、管理工作規(guī)范、有序。在
此基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步修訂了《2016年度內(nèi)部控制手冊(cè)》，編制了《2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2016年度內(nèi)部控制
的有效性進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。我們認(rèn)
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為：公司目前相關(guān)的內(nèi)部控制執(zhí)行程序有效。我們將加大監(jiān)督檢查力度,提
高公司內(nèi)部控制體系運(yùn)作效率,保護(hù)廣大投資者利益。
（十）董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況
公司第七屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名和薪酬與考核委
員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)召開各類會(huì)議9次，其中審計(jì)委員會(huì)7次，提
名和薪酬與考核委員1次，戰(zhàn)略委員會(huì)1次。董事會(huì)各專門委員會(huì)嚴(yán)格按照《公
司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》召開會(huì)議，依法合規(guī)履行職責(zé)，積極開展工
作：
1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，檢查公司財(cái)務(wù)情況，審查公
司內(nèi)部控制實(shí)施方案和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)本公司年度審計(jì)和年報(bào)編制工作進(jìn)行了
監(jiān)督和檢查，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審核。
2、公司董事會(huì)提名和薪酬與考核委員會(huì)執(zhí)行公司關(guān)于董事津貼制度和
高管人員薪酬管理的規(guī)章制度，審核了公司董事和高管人員的2016年度薪酬；
對(duì)第七屆董事會(huì)2016年新選舉董事的任職資格進(jìn)行了審查。
3、公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議了公司2016年度經(jīng)營計(jì)劃等工作報(bào)告，
對(duì)公司經(jīng)營方向和重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)進(jìn)行了研究和決策。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
2016年，公司運(yùn)作規(guī)范，經(jīng)營活動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)，內(nèi)控制度體系不斷完善，
財(cái)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)健，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。作為公司獨(dú)立董事，我
們本著誠信原則，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮了在公司經(jīng)營、管理、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等
方面的經(jīng)驗(yàn)和專長，在工作中保持了獨(dú)立性，維護(hù)了公司的整體利益和股東
尤其是中小股東的合法權(quán)益，在保證公司規(guī)范運(yùn)作、健全法人治理結(jié)構(gòu)等方
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
面起到了應(yīng)有的作用。
2017 年，我們?nèi)詫?yán)格按照各項(xiàng)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)范要求，
獨(dú)立、公正、謹(jǐn)慎、認(rèn)真、忠實(shí)地履行職責(zé)，加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)、管理層的溝通交流，深入掌握公司經(jīng)營狀況，積極推動(dòng)和不斷完善
公司治理水平，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，尤其關(guān)注社會(huì)公眾股
股東的合法權(quán)益不受損害，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
獨(dú)立董事：王仁祥 湯湘希 溫世揚(yáng)
二○一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案六：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年度報(bào)告全文及摘要
各位股東、股東代表：
公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）（2016
年 4 月 20 日）。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案七：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第十章“日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)
計(jì)、披露和審議程序”的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司 2017 年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)
聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況予以報(bào)告。
一、關(guān)聯(lián)方
本議案中的關(guān)聯(lián)方是公司控股股東烽火科技集團(tuán)有限公司、公司實(shí)
際控制人武漢郵電科學(xué)研究院，以及由他們實(shí)際控制的單位。
二、公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
1、公司向關(guān)聯(lián)方采購商品、技術(shù)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、水、電、汽，
租賃辦公場所等；
2、公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供服務(wù)等。
三、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易
根據(jù) 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際情況，對(duì)公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易
做如下預(yù)計(jì)：
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)表
單位：萬元
2017 年交易
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系 2016 年交易金額
金額預(yù)計(jì)
烽火通信科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 90
武漢烽火集成有限責(zé)任公司 同受“武郵院”控制 2,234 6,500
銷售商品 小計(jì) 2,324 6,600
武漢光迅科技股份有限公司 同受“武郵院”控制
武漢同博科技有限公司 同受“武郵院”控制
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢同博物業(yè)管理公司 同受“武郵院”控制
小計(jì)
采購/銷售 其他關(guān)聯(lián)方 同受“武郵院”控制 2,000
租賃房屋 武漢郵電科學(xué)研究院 實(shí)際控制人
合計(jì) 2,482 8,600
四、日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則
公司與控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，
是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常組成部分，交易定價(jià)均在公開、公平、
公正的前提下采用市場公允價(jià)格。
五、日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易是公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、降低經(jīng)營管理成本的正常
措施手段，對(duì)公司發(fā)展有著積極的影響，公司利益及股東權(quán)益得到了充
分保證。
本議案的表決，關(guān)聯(lián)股東烽火科技應(yīng)予回避。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案八：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
各位股東、股東代表：
2017 年，公司控股子公司武漢長江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司（以下簡
稱“長江智聯(lián)”）營業(yè)收入預(yù)算為 15,000 萬元，利潤總額 579 萬元，根
據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，長江智聯(lián)向公司申請(qǐng) 8,000 萬元的綜合授信擔(dān)
保額度，主要用于流動(dòng)資金貸款、開具銀行承兌匯票、保函及信用證。
2017 年，公司控股子公司武漢長盈科技投資有限公司（以下簡稱“長
盈科技”）營業(yè)收入預(yù)算為 28,500 萬元，利潤總額 339 萬元，根據(jù)生產(chǎn)
經(jīng)營發(fā)展的需要，長盈科技向公司申請(qǐng) 5,000 萬元的綜合授信擔(dān)保額度，
主要用于流動(dòng)資金貸款、開具銀行承兌匯票、保函及信用證。
鑒于上述情況，公司擬對(duì)長江智聯(lián)提供 8,000 萬元的綜合授信擔(dān)保
額度，期限由公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過之日起至 12 個(gè)月止，擬
對(duì)長盈科技提供 5,000 萬元的綜合授信擔(dān)保額度，期限由公司 2016 年
度股東大會(huì)審議通過之日起至 12 個(gè)月止，同時(shí)兩家公司分別為此授信
擔(dān)保提供相同額度和期限的反擔(dān)保。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案九：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于 2017 年度使用自有臨時(shí)閑置資金
進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
各位股東、股東代表：
為提高資金使用效益，增加股東回報(bào)，公司擬在保障日常經(jīng)營資
金需求、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，充分利用自有臨時(shí)閑置資金投資銀
行理財(cái)產(chǎn)品?，F(xiàn)將該事項(xiàng)報(bào)告如下：
一、資金來源：以公司自有臨時(shí)閑置資金作為投資理財(cái)資金來源。
二、投資標(biāo)的：包括在不以股票為主要投資品種的銀行理財(cái)產(chǎn)品
和其他固定收益類證券投資產(chǎn)品等（如：國債逆回購、貨幣基金、結(jié)
構(gòu)性存款、保本收益性理財(cái)產(chǎn)品等）。
三、投資期限：股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
四、投資額度：使用資金額度上限 2 億元，報(bào)告期內(nèi)循環(huán)使用。
五、風(fēng)險(xiǎn)管控：公司會(huì)對(duì) 2017 年資金收支進(jìn)行合理測算和安排，
同時(shí)在具體投資操作時(shí)，視現(xiàn)金流情況作出理財(cái)產(chǎn)品贖回的安排，投
資銀行理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，公司負(fù)責(zé)資金人員會(huì)及
時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影
響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，會(huì)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十八日