武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年年度股東大會
會議資料
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年年度股東大會會議議程
會議時間：2017 年 5 月 18 日（星期四）14：00
會議地點：本公司會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號）
會議主持人：董事長呂衛(wèi)平先生
序號 2016 年年度股東大會議程 執(zhí)行人
大會主持人宣布大會正式開始 呂衛(wèi)平
第一項
宣布會議召集及出席情況 梅勇
審議各項議案：
議案一、《2016 年度財務(wù)決算報告》 賴智敏
議案二、《2016 年度利潤分配預(yù)案》 賴智敏
議案三、《2016 年度董事會工作報告》 呂衛(wèi)平
議案四、《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 夏存海
第二項
議案五、《2016 年度獨立董事述職報告》 王仁祥
議案六、《公司 2016 年度報告》全文及摘要 梅 勇
議案七、《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 賴智敏
議案八、《關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案》 賴智敏
議案九、《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》 賴智敏
議案表決：
第三項 宣讀表決方法并推選監(jiān)票人 呂衛(wèi)平
計票與監(jiān)票 監(jiān)票人
第四項 宣布表決結(jié)果 梅勇
第五項 宣讀法律意見書 見證律師
第六項 宣讀本次股東大會決議 梅勇
第七項 宣布大會結(jié)束 呂衛(wèi)平
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目 錄
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知 .......................... 3
議案一：2016 年度財務(wù)決算報告 ............................... 9
議案二：2016 年度利潤分配預(yù)案 .............................. 14
議案三：2016 年度董事會工作報告 ............................ 15
議案四：2016 年度監(jiān)事會工作報告 ............................ 19
議案五：2016 年度獨立董事述職報告 .......................... 22
議案六：2016 年度報告全文及摘要 ............................ 30
議案七：關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 ............... 31
議案八：關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案 ........... 33
議案九：關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案 ................ 34
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關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年5月18日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2016 年年度股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 5 月 18 日 14 點 00 分
召開地點：本公司三樓會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華
路 2 號）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
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網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票
時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的
9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投
票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投
資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施
細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及公開征集股東投票權(quán)。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2016 年度財務(wù)決算報告 √
2 2016 年度利潤分配預(yù)案 √
3 2016 年度董事會工作報告 √
4 2016 年度監(jiān)事會工作報告 √
5 2016 年度獨立董事述職報告 √
6 《公司 2016 年度報告》全文及摘要 √
7 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
8 關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案 √
9 關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案 √
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案 1、2、3、5、6、7、8、9 已經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會
議審議通過，議案 1、2、4、6、7 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第九次會議審
議通過，詳見公司于 2017 年 4 月 20 日刊載于《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com 的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、6、7、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：烽火科技集團有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交
易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，
如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加
網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品
種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進
行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長江通信 2017/5/11
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；
委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書、委
托人的股票賬戶卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人
出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加
蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。
3、登記時間為 2017 年 5 月 12 日（星期五）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：汪赫
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聯(lián)系電話：027-67840274
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號武漢長江通信
產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：430074
（二）會期半天，股東出席會議的交通及食宿費用自理。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
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附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017
年 5 月 18 日召開的貴公司 2016 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2016 年度財務(wù)決算報告
2 2016 年度利潤分配預(yù)案
3 2016 年度董事會工作報告
4 2016 年度監(jiān)事會工作報告
5 2016 年度獨立董事述職報告
6 《公司 2016 年度報告》全文及摘要
7 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
9 關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一
個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人
有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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議案一：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年度財務(wù)決算報告
各位股東、股東代表：
2016 年，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入 5.84 億元，同比增長 1%，實現(xiàn)歸
屬上市公司股東的凈利潤 6,353 萬元，同比下降 13%。公司緊密圍繞“十
三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，聚焦物聯(lián)網(wǎng)和通信領(lǐng)域，努力探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，優(yōu)
化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極打造能力建設(shè)，構(gòu)建人才發(fā)展體系，進一步夯實了公
司未來持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
一、主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同
主要會計數(shù)據(jù) 2016年 2015年 2014年
期增減(%)
營業(yè)收入 583,860,837.62 577,333,198.92 1.13 865,932,814.58
歸屬于上市公司股東 63,531,549.16 73,356,300.44 -13.39 44,074,684.96
的凈利潤
歸屬于上市公司股東 52,886,530.56 59,766,466.88 -11.51 5,998,546.19
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 9,776,642.76 -12,818,706.51 176.27 -13,234,559.62
流量凈額
本期末比上年
2016年末 2015年末 同期末增減（% 2014年末
）
歸屬于上市公司股東 1,297,335,187.95 1,252,646,737.77 3.57 1,185,718,097.91
的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 1,654,530,228.76 1,676,335,524.42 -1.30 1,667,996,387.36
本期比上年同
主要會計數(shù)據(jù) 2016年 2015年 2014年
期增減(%)
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二、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位：元
上 期 期
本期期末 本期期末金
末 數(shù) 占
數(shù)占總資 額較上期期 情況說
項目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 總 資 產(chǎn)
產(chǎn)的比例 末變動比例 明
的 比 例
（%） （%）
（%）
以公允價值計量且
其變動計入當(dāng)期損 0 0 41,806,484.19 2.49 -100 說明 1
益的金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,434,665.00 0.15 9,095,175.00 0.54 -73.23 說明 2
應(yīng)收賬款 149,498,126.55 9.09 226,676,505.34 13.52 -34.05 說明 3
預(yù)付款項 15,249,651.19 0.93 44,733,547.30 2.67 -65.91 說明 4
其他應(yīng)收款 9,954,794.02 0.61 17,377,936.61 1.04 -42.72 說明 5
存貨 23,796,919.68 1.44 63,281,166.94 3.77 -62.39 說明 6
一年內(nèi)到期的非流
0 0 416,818.82 0.02 -100 說明 7
動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 91,459,735.11 5.56 45,512,177.64 2.71 100.96 說明 8
開發(fā)支出 1,383,826.90 0.08 689,721.29 0.04 100.64 說明 9
應(yīng)付票據(jù) 11,225,885.03 0.68 33,913,062.60 2.02 -66.9 說明 10
應(yīng)付賬款 69,890,947.10 4.25 43,547,652.27 2.6 60.49 說明 11
預(yù)收款項 18,445,420.41 1.12 14,148,673.07 0.84 30.37 說明 12
其他說明
說明 1：主要系本期末無未贖回的貨幣基金所致；
說明 2：主要系期末與客戶票據(jù)結(jié)算量減少、合并范圍減少所致，
其中剔除合并范圍減少的影響，較上年減少 41.34%；
說明 3：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年增加 18.49%；
說明 4：主要系上期末有較大額預(yù)付貨款所致；
說明 5：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年減少 24.44%；
說明 6：主要系本期計提存貨跌價準(zhǔn)備所致；
說明 7：主要系一年內(nèi)到期的長期待攤攤銷完畢所致；
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說明 8：主要系本期進行銀行理財尚未贖回所致；
說明 9：主要系開發(fā)支出未達到結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)條件所致；
說明 10：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年增加 9.86%；
說明 11：主要系部分應(yīng)付賬款未達到付款期所致；
說明 12：主要系預(yù)收款項未達到收入確認(rèn)條件所致；
說明 13；主要系期末年末結(jié)項收入應(yīng)交增值稅增加所致；
說明 14：主要系本期接受實際控制人財務(wù)資助所致；
說明 15：主要系本期合并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的
影響，較上年增加 7.71%。
三、利潤表主要項目說明
（一）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)情況
本期占 上年同 本期金額
成本構(gòu)成 總成本 期占總 較上年同 情況
分行業(yè) 本期金額 上年同期金額
項目 比例 成本比 期變動比 說明
(%) 例(%) 例(%)
光電子信息行業(yè) 原材料 500,770,506.10 98.83 485,364,152.05 98.16 3.17
光電子信息行業(yè) 人工工資 4,462,090.76 0.88 7,161,713.84 1.45 -37.7 說明 1
光電子信息行業(yè) 折舊 1,259,296.76 0.25 1,754,925.63 0.35 -28.24
光電子信息行業(yè) 能源和動力 218,910.36 0.04 176,647.37 0.04 23.93
合計 506,710,803.98 100 494,457,438.89 100 2.48
分產(chǎn)品情況
本期占 上年同 本期金額
成本構(gòu)成 總成本 期占總 較上年同 情況
分產(chǎn)品 本期金額 上年同期金額
項目 比例 成本比 期變動比 說明
(%) 例(%) 例(%)
通信產(chǎn)品 原材料 395,142,788.34 77.98 412,753,038.83 83.48 -4.27
通信產(chǎn)品 人工工資 696,925.25 0.14 2,718,655.39 0.55 -74.37 說明 1
通信產(chǎn)品 折舊 43,557.83 0.01 148,967.42 0.03 -70.76
通信產(chǎn)品 小計 395,883,271.42 78.13 415,620,661.64 84.06 -4.75
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信息電子產(chǎn)品 原材料 105,627,717.76 20.85 72,611,113.22 14.69 45.47 說明 2
信息電子產(chǎn)品 人工工資 3,765,165.51 0.74 4,443,058.45 0.9 -15.26
信息電子產(chǎn)品 折舊 1,215,738.93 0.24 1,605,958.21 0.32 -24.3
信息電子產(chǎn)品 能源和動力 218,910.36 0.04 176,647.37 0.04 23.93
信息電子產(chǎn)品 小計 110,827,532.56 21.87 78,836,777.25 15.94 40.58
合計 506,710,803.98 100 494,457,438.89 100 2.48
說明 1：主要是本報告期內(nèi)公司調(diào)整部分子公司業(yè)務(wù)規(guī)模，精簡人
員所致。
說明 2：主要是本期信息電子產(chǎn)品收入增加，原材料成本相應(yīng)增加。
前五名客戶銷售額 33,799 萬元，占年度銷售總額 57.89%；
前五名供應(yīng)商采購額 31,509 萬元，占年度采購總額 63.73%。
（二）費用情況
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
銷售費用 28,450,126.79 29,787,740.45 -4.49
管理費用 87,006,140.55 89,342,551.51 -2.62
財務(wù)費用 2,920,007.01 4,162,341.22 -29.85
本報告期內(nèi)公司繼續(xù)加強費用控制，費用全面低于上年水平。
四、現(xiàn)金流量表說明
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,776,642.76 -12,818,706.51 176.27
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,247,061.32 -70,334,930.53 144.43
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,830,327.21 -19,014,199.33 -14.81
（1）報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加 176.27%，
主要是由于本期減少采購支出及支付經(jīng)營費用的減少，從而增加了現(xiàn)金
流入；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加 144.43%，主要是本期轉(zhuǎn)
讓原控股子公司股權(quán)收到現(xiàn)金及本期收回銀行理財?shù)耐顿Y款項所致；籌
資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 14.81%，主要是償還銀行借款所致。
（2）本報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤 62,200,770.73 元，較報告期內(nèi)經(jīng)營
活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差異較大，主要是本報告期權(quán)益法核算確認(rèn)投
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
資收益 133,346,633.71 元所致。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一七年五月十八日
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議案二：
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2016 年度利潤分配預(yù)案
各位股東、股東代表：
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度
實現(xiàn)母公司凈利潤 25,969,551.75 元, 按公司會計政策以此為基數(shù)分
別提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計 5,193,910.36 元。
公司 2016 年歸屬上市公司股東凈利潤 63,531,549.16 元，擬按每
股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余累積
未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一七年五月十八日
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議案三：
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2016 年度董事會工作報告
各位股東、股東代表：
2016 年公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管機構(gòu)的工作要求，不斷完善公司治理，
規(guī)范公司運作，深入做好投資者關(guān)系工作。公司董事會恪盡職守、規(guī)范
運作，切實維護了廣大投資者和公司的利益，公司治理符合《公司法》
和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求?，F(xiàn)將 2016 年度主要工作匯報如下：
一、董事會日常工作情況
公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定了《董事會議事
規(guī)則》，報告期內(nèi)各董事嚴(yán)格遵守所作的董事聲明和承諾，認(rèn)真履行《公
司章程》賦予的權(quán)利義務(wù)，忠實、勤勉、誠信地履行職責(zé)。公司獨立董
事人數(shù)不少于董事會總?cè)藬?shù)的 1/3，符合法定要求。
報告期內(nèi)，公司共計召開七次董事會，會議召開均嚴(yán)格按照有關(guān)法
律法規(guī)、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等要求履行了相應(yīng)的召集、
召開和表決程序。公司董事會專門委員會按照規(guī)定履行職責(zé)，獨立董事
認(rèn)真參加了公司董事會議，對公司的定期報告、對外擔(dān)保、高管人員變
動等重大事項發(fā)表了專業(yè)性意見，對董事會科學(xué)決策和公司的健康發(fā)展
起到了積極作用。董事會會議召開及決議的具體情況如下：
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會議屆次 時間 決議事項
第七屆董事會第四次
會議（第七屆監(jiān)事會 2016/1/22 關(guān)于更換公司董事的議案
第四次會議）
1、2015 年度經(jīng)營工作報告暨 2016 年度經(jīng)營工作及計劃
2、2015 年度財務(wù)決算報告
3、關(guān)于 2015 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
4、2015 年度利潤分配預(yù)案
5、2015 年度財務(wù)預(yù)算報告
6、關(guān)于 2016 年度銀行授信及貸款額度的議案
7、關(guān)于為子公司提供授信擔(dān)保的議案
8、關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案
9、2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告
第七屆董事會第五次 10、2015 年度董事會報告
2016/4/13
會議（第七屆監(jiān)事會 11、2015 年度董事會審計委員會履職報告
第五次會議） 12、2015 年度獨立董事述職報告
13、公司 2015 年度報告
14、關(guān)于聘用 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)、內(nèi)控審計機構(gòu)的
議案
15、關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
16、關(guān)于接受實際控制人財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
17、關(guān)于修改《公司章程》議案
18、關(guān)于修訂《對外投資管理辦法》的議案
19、關(guān)于召開 2015 年度股東大會的議案
第七屆董事會第六次
會議（第七屆監(jiān)事會 2016/4/28 2016 年一季度報告全文及正文
第六次會議）
第七屆董事會第七次
2016/8/10 關(guān)于選舉公司董事長的議案
會議
1、2016 年上半年度經(jīng)營工作總結(jié)暨下半年經(jīng)營工作計劃
2、2016 年上半年度財務(wù)工作報告
第七屆董事會第八次
3、關(guān)于提名公司董事及獨立董事候選人的議案
會議（第七屆監(jiān)事會 2016/8/29
4、關(guān)于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案
第七次會議）
5、2016 年半年度報告全文及摘要
6、關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案
第七屆董事會第九次
2016/9/21 關(guān)于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案
會議
第七屆董事會第十次
會議（第七屆監(jiān)事會 2016/10/28 2016 年三季度報告全文及正文
第八次會議）
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二、董事會下設(shè)專門委員會的工作情況
1、董事會戰(zhàn)略委員會工作情況
報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會根據(jù)公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》中
關(guān)于戰(zhàn)略委員會的職責(zé)規(guī)定，承擔(dān)制訂、審查公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并
對公司的重大投資決策進行指導(dǎo)、監(jiān)督、核查的職責(zé)。委員會對新形勢
下公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)給予了重點關(guān)注，要求公司抓住機遇，積極對
新項目進行實施與拓展，為公司后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2、董事會審計委員會工作情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會共召開七次會議，按照《上海證
券交易所公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公
司章程》和《董事會審計委員會實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，委員會成員出
席各次會議，在監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)，指導(dǎo)內(nèi)部審計工作、審閱公
司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見、內(nèi)部有效性評估等方面，充分發(fā)揮了審查、
監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責(zé)任和義務(wù)。詳見公司《2016 年度
審計委員會履職報告》。
3、董事會提名和薪酬與考核委員會工作情況
提名和薪酬與考核委員會根據(jù)公司實際和行業(yè)特點，進一步完善公
司高級管理人員薪酬制度建設(shè)，加大考核力度，形成了一套較為科學(xué)的
績效管理體系。報告期內(nèi)，委員會對公司高管人員進行了年度考核，認(rèn)
為對高管人員所支付的薪酬公平、合理，符合市場行業(yè)水平和公司有關(guān)
薪酬政策和考核標(biāo)準(zhǔn)，2016 年度披露的公司董事、監(jiān)事及高管員人員報
酬情況真實、準(zhǔn)確。
三、獨立董事工作情況
報告期內(nèi)，獨立董事積極出席公司董事會會議及專門委員會會議，
按照工作細(xì)則的規(guī)定，以認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責(zé)，
認(rèn)真審閱會議相關(guān)議案，并出具了相關(guān)的書面審閱意見，為完善公司治
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
理結(jié)構(gòu)、促進公司發(fā)展起到了積極的作用。詳見公司《2016 年度獨立董
事述職報告》。
四、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
公司董事會嚴(yán)格按照《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真
落實執(zhí)行股東大會的決議與授權(quán)，通過認(rèn)真審議和審慎決策，充分發(fā)揮
了董事會職能。報告期內(nèi)，公司召開一次年度股東大會和一次臨時股東
大會，會議涉及利潤分配、董監(jiān)事?lián)Q屆等事項，公司董事會已按照股東
大會做出的決議予以組織實施并完成。
總體而言，2016 年，公司董事會認(rèn)真履行職責(zé)，執(zhí)行股東大會決議，
指導(dǎo)支持經(jīng)營層進行日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，確保了公司各項年度經(jīng)營目標(biāo)
順利實現(xiàn)。2017 年，公司董事會將更加忠實、勤勉、盡責(zé)地履行工作職
責(zé)，進一步完善公司治理，提升公司的核心競爭力，抓住市場發(fā)展機遇，
積極尋求新的利潤增長點，實現(xiàn)公司更快更好發(fā)展，為股東利益最大化
而不懈努力。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
議案四：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東、股東代表：
我受監(jiān)事會委托，報告 2016 年度監(jiān)事會工作情況。
2016 年公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議
事規(guī)則》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，為保障公司持續(xù)穩(wěn)定
健康運行，依法對公司發(fā)展、財務(wù)狀況和董事、經(jīng)營管理層行使職權(quán)、
履行職務(wù)等情況進行監(jiān)督?，F(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
一、 監(jiān)事會工作情況
1、2016 年 1 月 22 日，公司監(jiān)事會以通訊方式召開第七屆監(jiān)事
會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》。
2、2016 年 4 月 13 日，公司監(jiān)事會以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事
會第五次會議，會議審議通過了如下議案：
（1）《2015 年度監(jiān)事會工作報告》；
（2）《2015 年度財務(wù)決算報告》；
（3）《關(guān)于 2015 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
（4）《2015 年度利潤分配預(yù)案》；
（5）《2016 年度財務(wù)預(yù)算報告》；
（6）《公司 2015 年度報告》全文及摘要
3、2016 年 4 月 28 日，公司監(jiān)事會以通訊方式召開第七屆監(jiān)事
會第六次會議，會議審議通過了《2016 年一季度報告全文及正文》。
4、2016 年 8 月 29 日，公司監(jiān)事會以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事
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會第七次會議，會議審議通過了《2016 年半年度報告全文及摘要》。
5、2016 年 10 月 28 日，公司監(jiān)事會以通訊方式召開第七屆監(jiān)事
會第八次會議，會議審議通過了《2016 年三季度報告全文及正文》。
二、 監(jiān)事會對公司 2016 年度有關(guān)事項獨立意見
1、對公司依法運作情況的獨立意見
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、
管理制度的執(zhí)行進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：本年度公司董事會各項表
決程序和經(jīng)營管理層的運作符合《公司法》、 公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在履行公司職
務(wù)時有違反法律法規(guī)和《公司章程》的行為。
2、對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
監(jiān)事會對公司財務(wù)管理工作進行了檢查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司財務(wù)
管理制度健全，管理規(guī)范；公司財務(wù)報告全面地反映了公司財務(wù)狀況、
經(jīng)營成果和現(xiàn)金流情況；監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制的 2016 年年度
報告及其它定期報告真實、合法、完整地反映了公司的情況，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2016 年度財務(wù)報告經(jīng)中審眾環(huán)
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了無保留意見的審計報
告。
3、對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見
2016 年度公司重大資產(chǎn)收購、資產(chǎn)出售、資產(chǎn)置換抵押行為符
合法律法規(guī)，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無損害部分股東的權(quán)益或造成公司
資產(chǎn)流失的情況。
4、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
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公司 2016 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司和其他股東利益的情形。
在過去的一年，全公司在董事會和經(jīng)營管理層的帶領(lǐng)下，扎實工
作，創(chuàng)新經(jīng)營，各項措施卓有成效，在此監(jiān)事會對公司董事和高級管
理人員的辛勤工作及所取得的經(jīng)營業(yè)績表示肯定，希望公司董事會和
經(jīng)營管理層繼續(xù)嚴(yán)格遵循各項法律、法規(guī)的規(guī)定，不斷改進管理，進
一步提高經(jīng)濟效益。監(jiān)事會成員也將繼續(xù)恪盡職守，切實維護公司及
全體股東的利益。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年五月十八日
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議案五：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年度獨立董事述職報告
各位股東、股東代表：
作為武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨立董事，2016年我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行義務(wù)，促進公司
規(guī)范運作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實維護了公司的整體利益和
全體股東、尤其是中小股東的合法權(quán)益，充分發(fā)揮獨立董事在上市公司
治理中的作用。現(xiàn)將2016年度履職情況報告如下：
一、 獨立董事基本情況
（一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
公司第七屆獨立董事由王仁祥先生、湯湘希先生、溫世揚先生組成。
公司于2016年8月29日召開第七屆董事會第八次會議，選舉溫世揚先生為
公司第七屆董事會獨立董事。曾令良先生因病逝世，不再擔(dān)任公司獨立
董事。
王仁祥先生：1997年1月至2001年5月歷任武漢工學(xué)院管理學(xué)院教師、
工業(yè)外貿(mào)系主任、武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長；2001年5月至2014年5
月任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長；2014年5月至今任武漢理工大學(xué)金融創(chuàng)
新與金融工程研究中心主任職務(wù)。2015年5月至今任公司獨立董事。
湯湘希先生：2005年5月至今任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院教授、博
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
士生導(dǎo)師。歷任會計學(xué)院會計系副主任、主任，會計學(xué)院副院長。兼任
中國金融會計學(xué)會常務(wù)理事、中國商業(yè)會計學(xué)會理事，教育部人文社科
重點研究基地——知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員，長江通信等上市公司獨立
董事。2015年5月至今任公司獨立董事。
溫世揚先生：1988年至2012年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法學(xué)
院副院長。2013年至今任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級教授，《法商研
究》常務(wù)副主編，兼任中國法學(xué)會民法學(xué)研究會副會長、中國法學(xué)會保
險法研究會副會長、司法部國家司法考試命題委員會委員等職務(wù)。2016
年9月至今任公司獨立董事。
曾令良先生（已卸任）：1999年4月任武漢大學(xué)法學(xué)院院長；1977
年至2001年任武漢大學(xué)歐洲問題研究中心主任，1997年9月至2010年8月
任澳門大學(xué)法學(xué)院院長。曾任武漢大學(xué)長江學(xué)者特聘教授、國際法研究
所所長（教育部人文社科重點研究基地主任），兼任教育部法學(xué)學(xué)科教
學(xué)指導(dǎo)委員會副主任委員、國家社會科學(xué)基金學(xué)科評審組專家、中國歐
洲學(xué)會歐洲法律研究會會長、中國國際經(jīng)濟法學(xué)會副會長、中國國際法
學(xué)會副會長、中國法學(xué)會世界貿(mào)易組織法研究會副會長。2015年5月至
2016年7月任公司獨立董事。
（二）獨立性的情況說明
作為公司的獨立董事，我們與公司之間不存在雇傭關(guān)系、交易關(guān)系、
親屬關(guān)系，沒有從公司及其主要股東或者有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得
額外的未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨立性和獨立董事獨
立性的情況。
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二、 獨立董事年度履職概況
（一）出席董事會和股東大會情況
1、出席股東大會情況：報告期內(nèi)公司召開二次股東大會：2015年度
股東大會和2016年第一次臨時股東大會。2015年度股東大會上，獨立董
事湯湘希、曾令良親自出席會議，獨立董事王仁祥因工作原因未能出席；
2016年第一次臨時股東大會上，獨立董事王仁祥、湯湘希均親自出席會
議。
2、出席董事會情況：本年度公司召開七次董事會，獨立董事均按
規(guī)定出席，具體情況如下：
獨立董事 本年應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席
缺席（次）
姓名 會次數(shù) （次） （次）
王仁祥 7 7 0
湯湘希 7 7 0
溫世揚 2 2 0
曾令良 3 3 0
本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，我們參加了公司2016年度召開的董事會和股
東大會會議，認(rèn)真審閱了議案資料，且對提交董事會審議表決的所有議
案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形，公司也能夠很好的配合
獨立董事工作的開展。
（二）主持及出席董事會專門委員會會議情況
報告期內(nèi)，2016年共召開董事會各專門委員會會議9次，其中審計
委員會7次，提名和薪酬與考核委員會1次，戰(zhàn)略委員會1次。按照董事
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會專門委員會的議事規(guī)則，我們積極出席并主持了各專門委員會會議，
以勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責(zé)，認(rèn)真審閱會議相關(guān)議案，并出具
了相關(guān)的書面審查意見，為完善公司治理、促進公司發(fā)展起到了積極的
作用。
（三）現(xiàn)場考察情況
2016年度，在參加董事會及年度財務(wù)報告審計期間，我們對公司進
行了多次現(xiàn)場考察，溝通、了解和指導(dǎo)工作，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀
況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行
考察；并通過電話或郵件，與公司內(nèi)部董事、高級管理人員、董事會秘
書及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影
響，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
（四）公司配合獨立董事工作情況
獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒絕、阻礙
或隱瞞，不干預(yù)我們獨立行使職權(quán)。公司為獨立董事提供了必要的工作條件，
保證了獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，凡需經(jīng)董事會決策的事項，
能夠按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，積極有效地配
合了獨立董事的工作。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則；
有利于充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，符合公司及股東的整體利益。董事會的
審議程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
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（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
根據(jù)中國證劵監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的
通知》等相關(guān)規(guī)定，獨立董事對公司對外擔(dān)保情況專項說明如下：
1、公司不存在為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；
2、公司不存在直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供
擔(dān)保的情況；
3、公司不存在單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
4、公司及公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~，不存在超過最近一期
經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保的情況；
5、公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》
等的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，履行對外擔(dān)保情況的信
息披露義務(wù)。
（三）募集資金的使用情況
報告期內(nèi)，公司沒有涉及募集資金的相關(guān)事項。
（四）高級管理人員提名以及薪酬情況
報告期內(nèi)，我們對公司高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認(rèn)為公司
高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放符合公司績效考核和高管薪酬的管理規(guī)定。
（五）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)，公司未更換會計事務(wù)所，仍聘任中審眾環(huán)會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司的財務(wù)審計及內(nèi)控審計機構(gòu)。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度
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實現(xiàn)母公司凈利潤 25,969,551.75 元, 按公司會計政策以此為基數(shù)分
別提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計 5,193,910.36 元。
公司 2016 年歸屬上市公司股東凈利潤 63,531,549.16 元，擬按每
股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余累積
未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司、控股股東及實際控制人均能嚴(yán)格遵守并履行在報告期
內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的相關(guān)承諾事項，未發(fā)生公司及股東違反承諾履行的情
況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定報刊發(fā)布定期公告4份，
臨時公告29份，董事會能夠嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司
信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)的法律、法
規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》，依據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時、完整、公平
的原則進行信息披露，確保正確履行信息披露義務(wù)，保護公司及其股東、債
權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益。
（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在已有的內(nèi)部控制制度體系框架內(nèi)，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行各
項制度規(guī)范，內(nèi)控體系運行良好，公司各項生產(chǎn)、管理工作規(guī)范、有序。在
此基礎(chǔ)上，公司進一步修訂了《2016年度內(nèi)部控制手冊》，編制了《2016
年度內(nèi)部控制自我評價報告》，外聘會計師事務(wù)所對公司2016年度內(nèi)部控制
的有效性進行了審計，審計機構(gòu)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。我們認(rèn)
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為：公司目前相關(guān)的內(nèi)部控制執(zhí)行程序有效。我們將加大監(jiān)督檢查力度,提
高公司內(nèi)部控制體系運作效率,保護廣大投資者利益。
（十）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司第七屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名和薪酬與考核委
員會3個專門委員會。報告期內(nèi)召開各類會議9次，其中審計委員會7次，提
名和薪酬與考核委員1次，戰(zhàn)略委員會1次。董事會各專門委員會嚴(yán)格按照《公
司章程》、《董事會議事規(guī)則》召開會議，依法合規(guī)履行職責(zé)，積極開展工
作：
1、公司董事會審計委員會認(rèn)真履行職責(zé)，檢查公司財務(wù)情況，審查公
司內(nèi)部控制實施方案和發(fā)展規(guī)劃，對本公司年度審計和年報編制工作進行了
監(jiān)督和檢查，并對相關(guān)內(nèi)容進行了認(rèn)真審核。
2、公司董事會提名和薪酬與考核委員會執(zhí)行公司關(guān)于董事津貼制度和
高管人員薪酬管理的規(guī)章制度，審核了公司董事和高管人員的2016年度薪酬；
對第七屆董事會2016年新選舉董事的任職資格進行了審查。
3、公司董事會戰(zhàn)略委員會審議了公司2016年度經(jīng)營計劃等工作報告，
對公司經(jīng)營方向和重大資產(chǎn)處置事項進行了研究和決策。
四、總體評價和建議
2016年，公司運作規(guī)范，經(jīng)營活動穩(wěn)步推進，內(nèi)控制度體系不斷完善，
財務(wù)運行穩(wěn)健，信息披露真實、準(zhǔn)確、完整、及時。作為公司獨立董事，我
們本著誠信原則，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮了在公司經(jīng)營、管理、風(fēng)控、財務(wù)等
方面的經(jīng)驗和專長，在工作中保持了獨立性，維護了公司的整體利益和股東
尤其是中小股東的合法權(quán)益，在保證公司規(guī)范運作、健全法人治理結(jié)構(gòu)等方
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面起到了應(yīng)有的作用。
2017 年，我們?nèi)詫?yán)格按照各項法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)范要求，
獨立、公正、謹(jǐn)慎、認(rèn)真、忠實地履行職責(zé)，加強與公司董事會、監(jiān)事
會、管理層的溝通交流，深入掌握公司經(jīng)營狀況，積極推動和不斷完善
公司治理水平，切實維護公司和股東的合法權(quán)益，尤其關(guān)注社會公眾股
股東的合法權(quán)益不受損害，促進公司規(guī)范運作和持續(xù)健康發(fā)展。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
獨立董事：王仁祥 湯湘希 溫世揚
二○一七年五月十八日
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議案六：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年度報告全文及摘要
各位股東、股東代表：
公司 2016 年年度報告全文及摘要已經(jīng)第七屆董事會第十二次會議
審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）（2016
年 4 月 20 日）。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一七年五月十八日
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議案七：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第十章“日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)
計、披露和審議程序”的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對公司 2017 年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)
聯(lián)交易的預(yù)計情況予以報告。
一、關(guān)聯(lián)方
本議案中的關(guān)聯(lián)方是公司控股股東烽火科技集團有限公司、公司實
際控制人武漢郵電科學(xué)研究院，以及由他們實際控制的單位。
二、公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
1、公司向關(guān)聯(lián)方采購商品、技術(shù)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、水、電、汽，
租賃辦公場所等；
2、公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供服務(wù)等。
三、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易
根據(jù) 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易實際情況，對公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易
做如下預(yù)計：
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計表
單位：萬元
2017 年交易
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系 2016 年交易金額
金額預(yù)計
烽火通信科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 90
武漢烽火集成有限責(zé)任公司 同受“武郵院”控制 2,234 6,500
銷售商品 小計 2,324 6,600
武漢光迅科技股份有限公司 同受“武郵院”控制
武漢同博科技有限公司 同受“武郵院”控制
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
武漢同博物業(yè)管理公司 同受“武郵院”控制
小計
采購/銷售 其他關(guān)聯(lián)方 同受“武郵院”控制 2,000
租賃房屋 武漢郵電科學(xué)研究院 實際控制人
合計 2,482 8,600
四、日常關(guān)聯(lián)交易定價原則
公司與控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，
是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常組成部分，交易定價均在公開、公平、
公正的前提下采用市場公允價格。
五、日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
各項日常關(guān)聯(lián)交易是公司擴大經(jīng)營規(guī)模、降低經(jīng)營管理成本的正常
措施手段，對公司發(fā)展有著積極的影響，公司利益及股東權(quán)益得到了充
分保證。
本議案的表決，關(guān)聯(lián)股東烽火科技應(yīng)予回避。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
議案八：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
各位股東、股東代表：
2017 年，公司控股子公司武漢長江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司（以下簡
稱“長江智聯(lián)”）營業(yè)收入預(yù)算為 15,000 萬元，利潤總額 579 萬元，根
據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，長江智聯(lián)向公司申請 8,000 萬元的綜合授信擔(dān)
保額度，主要用于流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、保函及信用證。
2017 年，公司控股子公司武漢長盈科技投資有限公司（以下簡稱“長
盈科技”）營業(yè)收入預(yù)算為 28,500 萬元，利潤總額 339 萬元，根據(jù)生產(chǎn)
經(jīng)營發(fā)展的需要，長盈科技向公司申請 5,000 萬元的綜合授信擔(dān)保額度，
主要用于流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、保函及信用證。
鑒于上述情況，公司擬對長江智聯(lián)提供 8,000 萬元的綜合授信擔(dān)保
額度，期限由公司 2016 年度股東大會審議通過之日起至 12 個月止，擬
對長盈科技提供 5,000 萬元的綜合授信擔(dān)保額度，期限由公司 2016 年
度股東大會審議通過之日起至 12 個月止，同時兩家公司分別為此授信
擔(dān)保提供相同額度和期限的反擔(dān)保。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一七年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料
議案九：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于 2017 年度使用自有臨時閑置資金
進行投資理財?shù)淖h案
各位股東、股東代表：
為提高資金使用效益，增加股東回報，公司擬在保障日常經(jīng)營資
金需求、嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，充分利用自有臨時閑置資金投資銀
行理財產(chǎn)品?，F(xiàn)將該事項報告如下：
一、資金來源：以公司自有臨時閑置資金作為投資理財資金來源。
二、投資標(biāo)的：包括在不以股票為主要投資品種的銀行理財產(chǎn)品
和其他固定收益類證券投資產(chǎn)品等（如：國債逆回購、貨幣基金、結(jié)
構(gòu)性存款、保本收益性理財產(chǎn)品等）。
三、投資期限：股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
四、投資額度：使用資金額度上限 2 億元，報告期內(nèi)循環(huán)使用。
五、風(fēng)險管控：公司會對 2017 年資金收支進行合理測算和安排，
同時在具體投資操作時，視現(xiàn)金流情況作出理財產(chǎn)品贖回的安排，投
資銀行理財產(chǎn)品不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，公司負(fù)責(zé)資金人員會及
時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影
響公司資金安全的風(fēng)險因素，會及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一七年五月十八日