武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
是否需要提交股東大會(huì)審議：是
日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易是公司擴(kuò)
大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、降低經(jīng)營(yíng)管理成本的正常措施手段，對(duì)公司發(fā)展有著積
極的影響，公司利益及股東權(quán)益得到了充分保證。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《關(guān)聯(lián)交易管
理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，公司對(duì) 2017
年度可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，同時(shí)對(duì) 2016 年度的日常
關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，具體情況如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2017年4月18日召開(kāi)的第七屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。公司關(guān)聯(lián)董事呂衛(wèi)平先生、吳海波先
生回避表決，其他七名非關(guān)聯(lián)董事全部通過(guò)。本議案尚需提交公司
2016年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
（1）本次擬發(fā)生的2017年年度日常關(guān)聯(lián)交易行為符合國(guó)家的相
關(guān)規(guī)定，屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，在定價(jià)政策、結(jié)
算方式上嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東
利益，特別是關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
（2）公司董事會(huì)召集、召開(kāi)審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會(huì)議程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議關(guān)聯(lián)方董事
回避了表決。
（二）2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
經(jīng)公司 2015 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，2016 年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交
易金額為 1.069 億元，實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為 2,482 萬(wàn)元，
在批準(zhǔn)控制范圍內(nèi)，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易 2016 年 2016 年實(shí) 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際金
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系
內(nèi)容 預(yù)計(jì)金額 際發(fā)生金額 額差異較大的原因
烽火通信科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 2,000 90 項(xiàng)目未開(kāi)展
武漢烽火集成有限責(zé)任公司 同受“武郵院”控制 6,000 2,234 項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度滯后
銷(xiāo)售商品
武漢同博科技有限公司 同受“武郵院”控制 20 /
小計(jì) 8,020 2,324 /
烽火通信科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 1,000 /
武漢光迅科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 1,000 8 項(xiàng)目未開(kāi)展
采購(gòu)服務(wù)/
武漢同博科技有限公司 同受“武郵院”控制 60 70 /
商 品
武漢同博物業(yè)管理公司 同受“武郵院”控制 50 17 /
小計(jì) 2,110 95 /
采購(gòu)/銷(xiāo)售 其他關(guān)聯(lián)方 500 /
租賃房屋 武漢郵電科學(xué)研究院 實(shí)際控制人 60 63 /
合計(jì) 10,690 2,482 /
（三）預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計(jì) 2017 年度內(nèi)可能與關(guān)聯(lián)方發(fā)生
的日常交易報(bào)告：銷(xiāo)售商品；采購(gòu)商品，技術(shù)服務(wù)等。2017 年公司
與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 8600 萬(wàn)元。其中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售金
額不超過(guò) 6600 萬(wàn)元；關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額不超過(guò) 2000 萬(wàn)元。具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
2016 年 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 2017 年
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系 實(shí)際發(fā)生金 際發(fā)生金額差異較大的
內(nèi)容 預(yù)計(jì)金額
額 原因
烽火通信科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 100 90 /
2017 年預(yù)計(jì)新增項(xiàng)目
銷(xiāo)售商品 武漢烽火集成有限責(zé)任公司 同受“武郵院”控制 6,500 2,234
及訂單
小計(jì) 6,600 2,324 /
武漢光迅科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 / 8 /
采購(gòu)商品/ 武漢同博科技有限公司 同受“武郵院”控制 / 70 /
服務(wù) 武漢同博物業(yè)管理公司 同受“武郵院”控制 / 17 /
小計(jì) / 95 /
2017 年預(yù)計(jì)新增項(xiàng)目
采購(gòu)/銷(xiāo)售 其他關(guān)聯(lián)方 同受“武郵院”控制 2,000
及訂單
租賃房屋 武漢郵電科學(xué)研究院 實(shí)際控制人 / 63 /
合計(jì) 8,600 2,482 /
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
序號(hào) 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
成立于 1998 年 9 月 23 日，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 203,324.38
萬(wàn)元，法定代表人魯國(guó)慶，經(jīng)營(yíng)范圍為通信、電子信息、自動(dòng)化技術(shù) 本公司上級(jí)單
及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；通信工程設(shè)計(jì)、 位及最終控制
武漢郵電科學(xué)研 施工；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或
1 方是國(guó)務(wù)院國(guó)
究院 禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；承包境外通信工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工 有資產(chǎn)監(jiān)督管
程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工 理委員會(huì)
程所需的勞務(wù)人員。
成立于 1999 年 12 月 25 日，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 104,627.2966
萬(wàn)元，法定代表人魯國(guó)慶，經(jīng)營(yíng)范圍為光纖通信和相關(guān)通信技術(shù)、信
本公司控股股
息技術(shù)領(lǐng)域科技開(kāi)發(fā)；相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品制造和銷(xiāo)售，含光纖復(fù)合架
烽火通信科技股 東烽火科技集
2 空地線（OPGW)、光纖復(fù)合相線（OPPC）及金具和附件、電力導(dǎo)線、電
份有限公司 團(tuán)有限公司的
線、電纜及相關(guān)材料和附件、通訊線纜及附件的制造與銷(xiāo)售；系統(tǒng)集
控股子公司
成、代理銷(xiāo)售；相關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工；技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（進(jìn)
出口經(jīng)營(yíng)范圍及商品目錄按外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)審定為限）。
成立于 2001 年 1 月 22 日，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 20,964.1584
萬(wàn)元，法定代表人余少華，經(jīng)營(yíng)范圍為信息科技領(lǐng)域光、電器件技術(shù)
及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)、 本公司控股股
武漢光迅科技股 施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟、硬件研制、開(kāi)發(fā)、系統(tǒng) 東烽火科技集
3
份有限公司 集成；網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)與技術(shù)服 團(tuán)有限公司的
務(wù)；安全技術(shù)防范產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代 控股子公司
理進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)）
成立于 2002 年 12 月 27，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 40,262.42 萬(wàn)元，
法定代表人姚明遠(yuǎn)，經(jīng)營(yíng)范圍為信息技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、
技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)；
烽火通信科技
武漢烽火信息集 計(jì)算機(jī)軟硬件生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)
4 股份有限公司
成技術(shù)有限公司 兼零售；安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維修；建筑智能化工程施工；
控股子公司
貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口
的貨物或技術(shù)）。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
成立于 2005 年 1 月 19，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 2,644.854 萬(wàn)元，
法定代表人丁峰，經(jīng)營(yíng)范圍為通信、電子產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、制造、
武漢郵電科學(xué)
武漢同博科技有 銷(xiāo)售；通信工程設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量
5 研究院的控股
限公司 檢測(cè)認(rèn)證；物業(yè)管理；餐館管理（不含餐飲經(jīng)營(yíng)）；鋼鋁帶分切。（上
子公司
述經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定范圍
與期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）
成立于 2005 年 8 月 1，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，法定代
武漢同博科技
武漢同博物業(yè)管 表人朱明華，經(jīng)營(yíng)范圍為物業(yè)管理（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程
6 有限公司的控
理有限公司 設(shè)計(jì)、安裝（上述經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許
股子公司
可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
郵科院系是公司實(shí)際控制人，持有烽火科技 92.69%的股份，烽
火科技是公司控股股東，持有本公司 28.63%的股份，其構(gòu)成《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條第一項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
烽火通信、烽火集成為公司控股股東烽火科技集團(tuán)的控股子公司
或間接控制公司，其構(gòu)成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3
條第二項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
以上公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，擁有較好的行業(yè)聲譽(yù)，能夠
履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（一）主要內(nèi)容：公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品、技術(shù)服務(wù)等；公司向
關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)等，交易金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過(guò) 8,600 萬(wàn)元。
（二）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：在公開(kāi)、公平、公正的前提下采用
市場(chǎng)公允價(jià)格。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易必要性：公司與控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)
聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常組成部分。
（二）對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴程度及關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響：
1、各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易是是公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、合理配置資源、
降低經(jīng)營(yíng)管理成本的正常措施手段，因此，不會(huì)影響上市公司獨(dú)立性、
也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
2、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的交易，是在公開(kāi)、公平、公正的原
則下，在一系列協(xié)議內(nèi)進(jìn)行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充
分保證，不存在損害公司、股東包括非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情
況。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是根據(jù)上海證券交易所《股
票上市規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司以往的實(shí)際情況，對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)
行的合理預(yù)計(jì)，屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生
的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，在定價(jià)政
策、結(jié)算方式上嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司
或股東利益，特別是關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
六、備查文件目錄
1、第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十日