深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十六
次會(huì)議通知于 2017 年 4 月 12 日以書面、電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于
2017 年 4 月 21 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合
通訊表決方式召開。公司董事長陳亞妹女士主持召開了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董
事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次
會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017 年第一季度報(bào)告全文及正文》
《2017 年第一季度報(bào)告全文》刊登于 2017 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度報(bào)告正文》刊登于 2017 年 4 月 25
日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理需要，為充實(shí)公司經(jīng)營管理力量，滿足公司未
來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬增設(shè)首席執(zhí)行官（CEO）一名，首席執(zhí)行官作為公司
高級管理人員，由董事長提名。鑒于此，公司對《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修
訂。具體修訂內(nèi)容詳見《修訂對照表》。
《修訂對照表》及修訂后的《公司章程》全文刊登于 2017 年 4
月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)以特別決議方式審議通過后實(shí)
施，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
三、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 25 日