股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—007
廣州廣日股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年3月25日發(fā)出第七屆監(jiān)事會(huì)
第二十次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年4月6日在廣州市天河區(qū)珠江新城華利路59號(hào)東塔13
樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)
事會(huì)主席劉世民先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，所作決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真討論，審核通過了以下議案：
一、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度報(bào)告全文及摘要》，
并發(fā)表如下審核意見：
1、《2015 年年度報(bào)告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
監(jiān)事會(huì)對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任；
2、《2015 年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部
管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
3、《2015 年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于定期
報(bào)告的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公司 2015 年度的財(cái)
務(wù)狀況；
4、監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議《2015 年年度報(bào)告》的人員有違反保密規(guī)定的行
為。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配條件，公司擬以 2015 年 12 月 31
日的股本總數(shù) 859,946,895.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 7.5 元（含
稅），共分配現(xiàn)金紅利 644,960,171.25 元。
同意公司董事會(huì)根據(jù)利潤(rùn)分配政策擬訂的《2015 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，預(yù)案尚需
提交公司股東大會(huì)審議。
四、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度募集資金存放與
實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并發(fā)表如下審核意見：
公司《2015 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映公司 2015 年年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
五、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
報(bào)告》，并發(fā)表如下審核意見：
公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行；公司《2015
年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一六年四月八日