武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會第十二次會議于 2017 年 4 月 18 日上午九點整
在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于 2017 年
4 月 7 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。會
議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席 9 人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席了
會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。
會議由董事長呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了如下決
議：
一、審議并通過了《2016 年度經(jīng)營工作報告暨 2017 年度經(jīng)營工
作計劃》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《2016 年度財務(wù)決算報告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
三、審議并通過了《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》公告編號：
2017-006）。
依據(jù)會計準(zhǔn)則，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)的具體狀況，公
司管理層提議計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額共計 5,307 萬元。由于計提上述
各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，相應(yīng)減少 2016 年度利潤總額 5,307 萬元，減少
歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,975 萬元。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過了《2016 年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度
實現(xiàn)母公司凈利潤 25,969,551.75 元, 按公司會計政策以此為基數(shù)分
別提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計 5,193,910.36 元。
公司 2016 年歸屬上市公司股東凈利潤 63,531,549.16 元，擬按
每股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余
累積未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
五、審議并通過了《2017 年度財務(wù)預(yù)算報告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度銀行授信及貸款額度的議案》。
因經(jīng)營工作需要，公司董事會同意公司及相關(guān)子公司自 2017 年
4 月 18 日至 2018 年 4 月 30 日期間，向銀行申請不超過 5 億元人民
幣的授信額度和流動資金貸款額度。董事會授權(quán)公司董事長在董事會
閉會期間，在上述授信額度和貸款額度內(nèi)批準(zhǔn)按銀行要求辦理申請授
信及貸款的相關(guān)手續(xù)。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
七、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議
案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的公告》
（公告編號：2017-005）。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議并通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)墓妗饭婢幪枺?br/>2017-008）。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
九、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2017 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》公告編號：
2017-007）。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事呂衛(wèi)平先生、吳海波先生回避了
該議案的表決。
此議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
十、審議并通過了《2016 年度董事會報告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
十一、審議并通過了《2016 年度董事會審計委員會履職報告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審議并通過了《2016 年度獨立董事述職報告》。詳見上海
證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
十三、審議并通過了《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十四、審議并通過了《公司 2016 年度報告》全文及摘要。全文
詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
十五、審議并通過了《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的議案》。具
體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知》（公告編號：
2017-009）。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一七年四月二十日