深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麥達(dá)數(shù)字”） 于 2017
年 3 月 24 日召開了第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司子公司
深圳市匯大光電科技股份有限公司(以下稱“匯大光電”)與參股公司深圳市電
明科技股份有限公司(以下稱“電明科技”)2016 年度關(guān)聯(lián)交易金額人民幣
181.27 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2017 年度關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣 600 萬(wàn)元。具體內(nèi)容
公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1、2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
匯大光電系公司子公司，電明科技系公司參股公司，2016 年度匯大光電與
電明科技發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售交易金額人民幣 181.27 萬(wàn)元，占匯大光電 2016 年度營(yíng)業(yè)
收入的比例為 5.80%。
2、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
匯大光電日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要為向電明科技銷售產(chǎn)品，預(yù)計(jì) 2017 年度匯
大光電與電明科技發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)銷售交易總金額不超過人民幣 600 萬(wàn)元。
（二）2016 年度實(shí)際發(fā)生與 2017 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬(wàn)元人民幣
合同簽訂 截至披露
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易 金額或預(yù) 日已發(fā)生
別 容 金額
定價(jià)原則 計(jì)金額 金額
銷售 LED 發(fā)
向關(guān)聯(lián)人銷 電明科 按市價(jià)協(xié) 21.61 萬(wàn) 181.27 萬(wàn)
光二極管及 600 萬(wàn)元
售產(chǎn)品 技 商確定 元 元
相關(guān)產(chǎn)品
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：萬(wàn)元人民幣
實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交 實(shí)際發(fā) 預(yù)計(jì) 實(shí)際發(fā)生額 額與預(yù)計(jì)
交易 披露日期及索引
人 易內(nèi)容 生金額 金額 占同類業(yè)務(wù) 金額差異
類別
比例 （%）
2016 年 3 月 29 日巨
向 關(guān) 潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司
銷售
聯(lián) 人 電明 181.27 600 2015 年度日常關(guān)聯(lián)
LED 燈 5.8% 69.78%
銷 售 科技 萬(wàn)元 萬(wàn)元 交易情況及 2016 年
珠等
產(chǎn)品 度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)的公告》
匯大光電與電明科技在實(shí)際交易中按日常訂單
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情 采購(gòu)及銷售，報(bào)告期內(nèi)向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品實(shí)際
況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明（如適用） 發(fā)生金額與預(yù)計(jì)發(fā)生差異主要系市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)
格變動(dòng)及關(guān)聯(lián)人實(shí)際需求小于預(yù)期所致。
匯大光電與電明科技在實(shí)際交易中按日常訂單
采購(gòu)及銷售，報(bào)告期內(nèi)向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品實(shí)際
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生
發(fā)生金額與預(yù)計(jì)發(fā)生差異主要系市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)
情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明（如適
格變動(dòng)及關(guān)聯(lián)人實(shí)際需求小于預(yù)期所致；公司
用）
關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)交易原則，差異不會(huì)對(duì)公司
日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)效益構(gòu)成重大影響。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一) 關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：深圳市電明科技股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)新安街道七十一區(qū) D 棟廠房 1-5 層
公司類型：非上市股份有限公司
注冊(cè)資本：3000 萬(wàn)元
法定代表人：王云峰
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 顯示屏、LED 照明燈具、LED 器件、電氣設(shè)備、自動(dòng)化控制
設(shè)備的銷售、生產(chǎn)；智能交通、計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以
上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目）。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2016 年 12 月 31 日，電明科技資產(chǎn)總計(jì) 15,961.57
萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 6,006.04 萬(wàn)元；2016 年?duì)I業(yè)務(wù)收入 10,823.94 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)
1,551.83 萬(wàn)元。
(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系
匯大光電為公司子公司，公司持有其 42.40%的股權(quán)，電明科技為公司參股
公司，公司持有其 10%的股權(quán)，且公司的董事、總裁喬昕先生在電明科技擔(dān)任董
事職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，匯大光電與電明科技的
交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(三)履約能力分析
電明科技生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性
較小。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
匯大光電向關(guān)聯(lián)方電明科技銷售 LED 發(fā)光二極管及相關(guān)產(chǎn)品。匯大光電與
關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來，程序合法，與其他業(yè)務(wù)往
來企業(yè)同等對(duì)待。交易價(jià)格系參考同類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格并經(jīng)雙方平等協(xié)商確定，
定價(jià)公允、合理，不存在利益輸送等現(xiàn)象。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
在 2017 年預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，
參照市場(chǎng)定價(jià)與關(guān)聯(lián)方協(xié)商制定交易價(jià)格，按合同簽署的流程及相關(guān)規(guī)定，簽署
相關(guān)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
1、匯大光電與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是其業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常需要,
預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易會(huì)一直持續(xù)。匯大光電與關(guān)聯(lián)方的日常
關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為,定價(jià)公允、合理,沒有損害公司及中小股東的
利益。
2、上述日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)匯大光電獨(dú)立性不構(gòu)成影響, 匯大光電不會(huì)因此對(duì)
相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
2017 年 3 月 24 日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)
聯(lián)董事陳亞妹女士、喬昕先生回避表決。公司獨(dú)立董事也就該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事
前審核，并發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等的規(guī)定，
本次交易事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
上述關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：公司子公司深圳市匯大光電科技股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“匯大光電”）與公司參股公司深圳市電明科技股份有限公司 2016 年度關(guān)
聯(lián)交易金額人民幣 181.27 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2017 年度關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣
600 萬(wàn)元。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合法律、法規(guī)及公司章程的
規(guī)定，匯大光電與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為,定價(jià)公允,
沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同
意本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，并同意提交公司第四屆董事
會(huì)第三十五次會(huì)議審議，履行關(guān)聯(lián)交易決策程序。同時(shí)公司的獨(dú)立董事參加了本
次關(guān)聯(lián)交易的董事會(huì)會(huì)議，一致同意《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并出具了獨(dú)立意見：
鑒于公司子公司深圳市匯大光電科技股份有限公司向參股公司深圳市電明
科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電明科技”）銷售LED發(fā)光二極管及相關(guān)產(chǎn)品，公
司董事、總裁喬昕先生擔(dān)任電明科技董事，電明科技系公司關(guān)聯(lián)方，雙方之間的
交易系關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)公司合理預(yù)計(jì)，2017年度匯大光電與電明科技發(fā)生日常關(guān)聯(lián)
交易金額不超過600萬(wàn)元。公司已將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，
我們聽取了有關(guān)人員的匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料。公司子公司匯大光電2017年預(yù)計(jì)
與電明科技之間進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)情
況確定，定價(jià)公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形；關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響
公司的獨(dú)立性，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴；關(guān)聯(lián)交易的
決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
匯大光電與電明科技2016年度實(shí)際發(fā)生的交易金額為181.27萬(wàn)元，與預(yù)計(jì)的
交易金額600萬(wàn)元差異較大的原因主要是：在實(shí)際交易中按日常訂單采購(gòu)及銷售，
報(bào)告期內(nèi)向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)發(fā)生差異主要系市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格
變動(dòng)及關(guān)聯(lián)人實(shí)際需求小于預(yù)期所致；公司關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)交易原則，差異不
會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)效益構(gòu)成重大影響。
八、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次關(guān)聯(lián)交易不涉及土地租賃、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情況。
九、備查目錄
1、公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于 2016 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
特此公告！
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年3月28日