武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年度獨立董事述職報告
作為武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公
司”）的獨立董事，2016年我們嚴格按照《公司法》、《上市公司
治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認
真履行義務(wù)，促進公司規(guī)范運作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切
實維護了公司的整體利益和全體股東、尤其是中小股東的合法權(quán)
益，充分發(fā)揮獨立董事在上市公司治理中的作用。現(xiàn)將2016年度履
職情況報告如下：
一、 獨立董事基本情況
（一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
公司第七屆獨立董事由王仁祥先生、湯湘希先生、溫世揚先生組
成。公司于2016年8月29日召開第七屆董事會第八次會議，選舉溫世
揚先生為公司第七屆董事會獨立董事。曾令良先生因病逝世，不再擔(dān)
任公司獨立董事。
王仁祥先生：1997年1月至2001年5月歷任武漢工學(xué)院管理學(xué)院教
師、工業(yè)外貿(mào)系主任、武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長；2001年5月至
2014年5月任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長；2014年5月至今任武漢理工
大學(xué)金融創(chuàng)新與金融工程研究中心主任職務(wù)。2015年5月至今任公司
獨立董事。
湯湘希先生：中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。歷
任會計學(xué)院會計系副主任、主任，會計學(xué)院副院長。兼任中國金融會
計學(xué)會常務(wù)理事、中國商業(yè)會計學(xué)會理事，教育部人文社科重點研究
基地——知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員，長江通信等上市公司獨立董事。
2015年5月至今任公司獨立董事。
溫世揚先生：1988年至2012年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法
學(xué)院副院長。2013年至今任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級教授，《法
商研究》常務(wù)副主編，兼任中國法學(xué)會民法學(xué)研究會副會長、中國法
學(xué)會保險法研究會副會長、司法部國家司法考試命題委員會委員等職
務(wù)。2016年9月至今任公司獨立董事。
曾令良先生（已卸任）：1999年4月任武漢大學(xué)法學(xué)院院長；
1977年至2001年任武漢大學(xué)歐洲問題研究中心主任，1997年9月至
2010年8月任澳門大學(xué)法學(xué)院院長。曾任武漢大學(xué)長江學(xué)者特聘教
授、國際法研究所所長（教育部人文社科重點研究基地主任），兼任
教育部法學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任委員、國家社會科學(xué)基金學(xué)科
評審組專家、中國歐洲學(xué)會歐洲法律研究會會長、中國國際經(jīng)濟法學(xué)
會副會長、中國國際法學(xué)會副會長、中國法學(xué)會世界貿(mào)易組織法研究
會副會長。2015年5月至2016年7月任公司獨立董事。
（二）獨立性的情況說明
作為公司的獨立董事，我們與公司之間不存在雇傭關(guān)系、交易關(guān)
系、親屬關(guān)系，沒有從公司及其主要股東或者有利害關(guān)系的機構(gòu)和人
員取得額外的未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨立性和獨
立董事獨立性的情況。
二、 獨立董事年度履職概況
（一）出席董事會和股東大會情況
1、出席股東大會情況：報告期內(nèi)公司召開二次股東大會：2015
年度股東大會和2016年第一次臨時股東大會。2015年度股東大會上，
獨立董事湯湘希、曾令良親自出席會議，獨立董事王仁祥因工作原因
未能出席；2016年第一次臨時股東大會上，獨立董事王仁祥、湯湘希
均親自出席會議。
2、出席董事會情況：本年度公司召開七次董事會，獨立董事均
按規(guī)定出席，具體情況如下：
獨立董事 本年應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席 缺席
姓名 會次數(shù) （次） （次） （次）
王仁祥 7 7 0 0
湯湘希 7 7 0 0
溫世揚 2 2 0 0
曾令良 3 3 0 0
本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，我們參加了公司2016年度召開的董事會
和股東大會會議，認真審閱了議案資料，且對提交董事會審議表決
的所有議案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形，公司也能
夠很好的配合獨立董事工作的開展。
（二）主持及出席董事會專門委員會會議情況
報告期內(nèi)，2016年共召開董事會各專門委員會會議9次，其中審
計委員會7次，提名和薪酬與考核委員會1次，戰(zhàn)略委員會1次。按照
董事會專門委員會的議事規(guī)則，我們積極出席并主持了各專門委員
會會議，以勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責(zé)，認真審閱會議相關(guān)
議案，并出具了相關(guān)的書面審查意見，為完善公司治理、促進公司
發(fā)展起到了積極的作用。
（三）現(xiàn)場考察情況
2016年度，在參加董事會及年度財務(wù)報告審計期間，我們對公
司進行了多次現(xiàn)場考察，溝通、了解和指導(dǎo)工作，重點對公司的生產(chǎn)
經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行
情況進行考察；并通過電話或郵件，與公司內(nèi)部董事、高級管理人
員、董事會秘書及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場
變化對公司的影響，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司
的運行動態(tài)。
（四）公司配合獨立董事工作情況
獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒絕、
阻礙或隱瞞，不干預(yù)我們獨立行使職權(quán)。公司為獨立董事提供了必要的
工作條件，保證了獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，凡需經(jīng)董事
會決策的事項，能夠按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的
資料，積極有效地配合了獨立董事的工作。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原
則；有利于充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，符合公司及股東的整體利益。
董事會的審議程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定。
（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
根據(jù)中國證劵監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為
的通知》等相關(guān)規(guī)定，獨立董事對公司對外擔(dān)保情況專項說明如下：
1、公司不存在為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情
況；
2、公司不存在直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔(dān)保對象
提供擔(dān)保的情況；
3、公司不存在單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)
保；
4、公司及公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，不存在超過最近一
期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保的情況；
5、公司已經(jīng)嚴格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司
章程》等的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，履行對外擔(dān)保
情況的信息披露義務(wù)。
（三）募集資金的使用情況
報告期內(nèi)，公司沒有涉及募集資金的相關(guān)事項。
（四）高級管理人員提名以及薪酬情況
報告期內(nèi)，我們對公司高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認為
公司高級管理人員的薪酬標準及發(fā)放符合公司績效考核和高管薪酬的管
理規(guī)定。
（五）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)，公司未更換會計事務(wù)所，仍聘任中審眾環(huán)會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的財務(wù)審計及內(nèi)控審計機構(gòu)。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年
度實現(xiàn)母公司凈利潤 25,969,551.75 元, 按公司會計政策以此為基
數(shù)分別提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計
5,193,910.36 元。
公司 2016 年歸屬上市公司股東凈利潤 63,531,549.16 元，擬按
每股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余
累積未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司、控股股東及實際控制人均能嚴格遵守并履行在報
告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的相關(guān)承諾事項，未發(fā)生公司及股東違反承諾
履行的情況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定報刊發(fā)布定期公告4
份，臨時公告29份，董事會能夠嚴格遵守《公司法》、《證券法》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等
相關(guān)的法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》，依據(jù)真實、準
確、及時、完整、公平的原則進行信息披露，確保正確履行信息披露義
務(wù)，保護公司及其股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益。
（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在已有的內(nèi)部控制制度體系框架內(nèi)，嚴格遵守并執(zhí)
行各項制度規(guī)范，內(nèi)控體系運行良好，公司各項生產(chǎn)、管理工作規(guī)范、
有序。在此基礎(chǔ)上，公司進一步修訂了《2016年度內(nèi)部控制手冊》，編
制了《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》，外聘會計師事務(wù)所對公司
2016年度內(nèi)部控制的有效性進行了審計，審計機構(gòu)出具了標準無保留意
見的審計報告。我們認為：公司目前相關(guān)的內(nèi)部控制執(zhí)行程序有效。我
們將加大監(jiān)督檢查力度,提高公司內(nèi)部控制體系運作效率,保護廣大投資
者利益。
（十）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司第七屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名和薪酬與考
核委員會3個專門委員會。報告期內(nèi)召開各類會議9次，其中審計委員會
7次，提名和薪酬與考核委員1次，戰(zhàn)略委員會1次。董事會各專門委員
會嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》召開會議，依法合規(guī)履
行職責(zé)，積極開展工作：
1、公司董事會審計委員會認真履行職責(zé)，檢查公司財務(wù)情況，審
查公司內(nèi)部控制實施方案和發(fā)展規(guī)劃，對本公司年度審計和年報編制工
作進行了監(jiān)督和檢查，并對相關(guān)內(nèi)容進行了認真審核。
2、公司董事會提名和薪酬與考核委員會執(zhí)行公司關(guān)于董事津貼制
度和高管人員薪酬管理的規(guī)章制度，審核了公司董事和高管人員的2016
年度薪酬；對第七屆董事會2016年新選舉董事的任職資格進行了審查。
3、公司董事會戰(zhàn)略委員會審議了公司2016年度經(jīng)營計劃等工作報
告，對公司經(jīng)營方向和重大資產(chǎn)處置事項進行了研究和決策。
四、總體評價和建議
2016年，公司運作規(guī)范，經(jīng)營活動穩(wěn)步推進，內(nèi)控制度體系不斷完
善，財務(wù)運行穩(wěn)健，信息披露真實、準確、完整、及時。作為公司獨立
董事，我們本著誠信原則，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮了在公司經(jīng)營、管理、
風(fēng)控、財務(wù)等方面的經(jīng)驗和專長，在工作中保持了獨立性，維護了公司
的整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，在保證公司規(guī)范運作、
健全法人治理結(jié)構(gòu)等方面起到了應(yīng)有的作用。
2017 年，我們?nèi)詫栏癜凑崭黜椃煞ㄒ?guī)對獨立董事的規(guī)范要
求，獨立、公正、謹慎、認真、忠實地履行職責(zé)，加強與公司董事會、
監(jiān)事會、管理層的溝通交流，深入掌握公司經(jīng)營狀況，積極推動和不
斷完善公司治理水平，切實維護公司和股東的合法權(quán)益，尤其關(guān)注社
會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害，促進公司規(guī)范運作和持續(xù)健康發(fā)
展。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
獨立董事
王仁祥 湯湘希 溫世揚
二○一七年四月十八日