廣州廣日股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 23日以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會第三十二次會議通知，會議于 2015 年 10 月 27 日在廣州市天河區(qū)珠江新城華利路 59號東塔 13樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議應(yīng)出席董事 8名，實際出席董事 8名，其中袁志敏董事、江波獨立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由副董事長吳文斌先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以 8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2015年第三季度報告》：
《2015年第三季度報告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名杜景來先生擔任公
司副總經(jīng)理的議案》：
同意聘任杜景來先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
公司第七屆董事會獨立董事對提名杜景來先生擔任公司副總經(jīng)理事宜發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨立董事關(guān)于提名杜景來先生擔任公司副總經(jīng)理的獨立意見》。
杜景來先生簡歷如下:
杜景來，男，1973年 6月出生，碩士研究生學歷，會計師。歷任東方賓館財務(wù)部主管、財務(wù)部副經(jīng)理，東方酒店集團財務(wù)部經(jīng)理，白云國際會議中心財務(wù)副總監(jiān)，宏城超市行政財務(wù)總監(jiān)，廣州城建集團商用物業(yè)經(jīng)營部經(jīng)理，廣州越秀集團有限公司發(fā)展部經(jīng)理，廣州越秀融資租賃有限公司首席財務(wù)官、財務(wù)總監(jiān)。
杜景來先生未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
三、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司委托貸款給子公司
的議案》：
同意本公司向全資子公司廣州廣日電氣設(shè)備有限公司提供委托貸款不超過 3億元人民幣，委托貸款資金來源于自有資金，利率不高于人民銀行同期貸款基準利率，用途為償還銀行貸款及補充流動資金等，貸款期限為一年，并由中信銀行廣州分行辦理上述委托貸款手續(xù)。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一五年十月二十九日