廣州廣日股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第九屆董事會第五次會議有關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》和《廣州廣日
股份有限公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，基于獨立判斷立場，
現(xiàn)就 2022 年 6 月 30 日公司召開的第九屆董事會第五次會議相關(guān)事宜發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于續(xù)聘 2022 年年度會計師事務(wù)所的獨立意見
經(jīng)審查，我們認(rèn)為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計
從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司及控股子公司財
務(wù)審計工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計；在 2021 年年度財務(wù)審計及內(nèi)部
控制審計工作期間，能遵守中國注冊會計師審計準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行
審計準(zhǔn)則，獨立開展審計工作，客觀、公正地發(fā)表審計意見，會計數(shù)據(jù)能公允地反映公
司經(jīng)營成果。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
我們一致同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年年度審
計機構(gòu)，為公司提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)咨詢服務(wù)等
業(yè)務(wù)，其中，年度會計報表審計費用為 90 萬元，內(nèi)部控制審計費用 23.80 萬元。同意
將該事項提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于聘任林祥騰先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的獨立意見
經(jīng)審閱林祥騰先生的個人簡歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為林祥騰先生具備擔(dān)任上市公司
高級管理人員的資格和能力，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》以及
中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場禁入處罰并且尚
未解除的情況。上述高級管理人員的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
我們一致同意聘任林祥騰先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起
至第九屆董事會屆滿之日止。
三、關(guān)于公司高級管理人員 2021 年度考核與薪酬結(jié)果的獨立意見
公司高級管理人員 2021 年度考核與薪酬結(jié)果是根據(jù)公司《高級管理人員薪酬管理
辦法》及實施細(xì)則考核確定，薪酬收入與公司業(yè)績、崗位職責(zé)及個人表現(xiàn)相匹配；在審
議該議案時，關(guān)聯(lián)董事朱益霞先生履行了回避表決，審議程序符合《公司章程》和有關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一致同意公司高級管理人員
2021 年度考核與薪酬結(jié)果。
獨立董事：余鵬翼、廖銳浩、葉廣宇
二〇二二年六月三十日