股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—005
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 25 日發(fā)
出第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知，會(huì)議于 2016 年 4 月 6 日在廣州市天河區(qū)珠江新
城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議
應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名，其中袁志敏董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事
及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司
章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議由副董事長(zhǎng)吳文斌先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審
議，逐項(xiàng)通過了如下議案：
一、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
二、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度董事會(huì)工作報(bào)告》：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度報(bào)告全文及摘要》：
《2015 年年度報(bào)告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2015 年年
度報(bào)告摘要》詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
四、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
五、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
六、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：
公司 2015 年實(shí)現(xiàn)合并歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 2,144,723,039.95 元，母公司
2015 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 1,607,857,190.13 元，2015 年 12 月 31 日，公司合并未分配利潤(rùn)余額
2,709,192,975.48 元，母公司未分配利潤(rùn)余額 1,448,321,024.44 元。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情
況和未來(lái)發(fā)展前景，為進(jìn)一步回報(bào)股東，在符合利潤(rùn)分配原則且保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)
期發(fā)展的情況下,公司擬訂的 2015 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配條件，公司擬以 2015 年 12 月 31
日的股本總數(shù) 859,946,895 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 7.50 元（含稅），
共分配現(xiàn)金紅利 644,960,171.25 元。
上述分紅議案根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合經(jīng)立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的廣州廣日股份有限公司 2015 年年度會(huì)計(jì)報(bào)表提出。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提
出的 2015 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，是合
理的，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并請(qǐng)董事會(huì)將此事項(xiàng)提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
七、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明》：
本公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司 2015 年年度控股股東
及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了專項(xiàng)審核意見，具體內(nèi)容詳見上
海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
八、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度募集資金存放與
實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》：
具體內(nèi)容詳見 2016 年 4 月 8 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上
海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司 2015 年年度募集資金存
放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨 2016-008)。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2015 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況發(fā)表了獨(dú)立意見；
同時(shí)，公司聘請(qǐng)了立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此報(bào)告進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，保薦
機(jī)構(gòu)華泰證券也就此報(bào)告出具了專項(xiàng)核查報(bào)告。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
九、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)履職報(bào)告》：
《 2015 年 年 度 董 事 會(huì) 審 計(jì) 委 員 會(huì) 履 職 報(bào) 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。
十、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)
告》：
《2015 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2015 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見；同時(shí)，本公司聘
請(qǐng)了立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司 2015 年年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行了專
項(xiàng)審計(jì)，并出具了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
十一、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》：
《2015 年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
十二、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司“十三五”發(fā)展
戰(zhàn)略與規(guī)劃的議案》。
十三、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2016 年年度會(huì)計(jì)
師事務(wù)所的議案》：
鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2015 年年度審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作
期間，能遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則，獨(dú)
立開展審計(jì)工作，客觀、公正地發(fā)表審計(jì)意見，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)能公允地反映公司經(jīng)營(yíng)成果。
現(xiàn)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司
提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，
年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為 98 萬(wàn)元。
公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)公司續(xù)聘 2016 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見,
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
十四、審議通過了《關(guān)于公司 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》：
（一）7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意公司及其實(shí)際控制的公司與廣州廣日
集團(tuán)有限公司及其下屬公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事吳裕英女士回避
了本項(xiàng)表決；
（二）6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意公司及其實(shí)際控制的公司與日立電梯
（中國(guó)）有限公司及其下屬公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事吳裕英女士、
吳文斌先生回避了本項(xiàng)表決；
本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易涉及金額超過 3,000 萬(wàn)且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值絕對(duì)值 5%
以上，按照上海證券交易所《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《關(guān)
聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議。
（三）8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意公司及其實(shí)際控制的公司與山西平陽(yáng)
廣日機(jī)電有限公司有限公司及其下屬公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易。
本次董事會(huì)會(huì)議審議上述日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，公司獨(dú)立董事已經(jīng)事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)
立意見。具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所
網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于 2016、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的公
告》（臨 2016-006）。
十五、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2015 年年
度股東大會(huì)的議案》：
同意公司于 2016 年 5 月 9 日召開 2015 年年度股東大會(huì)。通知內(nèi)容詳見 2016 年 4
月 8 日 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于召開公司 2015 年年度股東大會(huì)的通知》
（臨 2016-009）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月八日