證券代碼：603728 證券簡(jiǎn)稱：鳴志電器 公告編號(hào)：2022-041
上海鳴志電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于
2022 年 07 月 22 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2022 年 7 月 17 日以電話及電
子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由
公司監(jiān)事會(huì)主席邵頌一先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司
法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成
的決議合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)價(jià)格的
議案》
經(jīng)審核，公司調(diào)整 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)價(jià)格，符合
《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021 年限制性
股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。
本次調(diào)整在公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整
的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述調(diào)整后的相關(guān)價(jià)格均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2021 年限
制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票與注銷部分股票期權(quán)的議案》
公司本次根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》回購(gòu)注銷已離職及個(gè)人業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)激勵(lì)對(duì)象
部分限制性股票，注銷個(gè)人業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)激勵(lì)對(duì)象部分股票期權(quán)，符合《管理
辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，限制性股票和股票期權(quán)回購(gòu)及
/或注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格依據(jù)充分，結(jié)果合法有效；上述事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致本公司
股票分布情況不符合上市條件的要求，不會(huì)影響本公司《激勵(lì)計(jì)劃》的繼續(xù)實(shí)施，
不存在損害本公司及股東利益的行為。同意本公司對(duì)所涉及的限制性股票激勵(lì)對(duì)
象已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合計(jì) 304,400 股進(jìn)行回購(gòu)注銷,
對(duì)所涉及的股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的全部或部分股票期權(quán)合計(jì)
9,600 份進(jìn)行注銷處理。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第一
個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》
根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年限制性股票
與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。同
意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限
售條件成就的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第一個(gè)
行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》
根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年限制性股票
與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就。因此同意公
司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)所需的相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就
的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022 年 7 月 23 日