寧波康強電子股份有限公司
獨立董事意見書
寧波康強電子股份有限公司第五屆董事會第七次會議于 2015 年 8 月 14 日
在寧波康強電子股份有限公司會議室召開，公司獨立董事袁桐女士、沈一開先生、
楊旺翔先生對報告期相關(guān)事項及會議相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：
一、獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2003]56 號〕、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為
的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2005]120 號〕和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為寧波康強電子股份有限公司的獨立董事，
我們本著對公司、全體股東負責的態(tài)度，按照實事求是的原則對截止2015年6月
30日公司控股股東及其它關(guān)聯(lián)方用資金的情況和對外擔保情況進行了認真的檢
查和落實，基于客觀、獨立判斷的立場，發(fā)表相關(guān)說明和獨立意見如下：
1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、截止報告期末（2015年6月30日），公司對外擔保余額為8,837.89萬元，
全部為對全資子公司和控股子公司提供的擔保，占公司報告期末凈資產(chǎn)的比例為
13.25%,公司沒有為股東、實際控制人及公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何法
人單位、非法人單位或個人提供擔保。不存在與證監(jiān)發(fā)[2003]56號文相違背的擔
保事項。
3、被擔保方為公司的全資或控股子公司，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，償債能力較強，
公司對其提供的擔保屬于其正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，為其提供擔保
的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)。目前沒有明顯跡象表明公司會因被擔保
方債務(wù)違約而承擔擔保責任。
4、公司嚴格執(zhí)行《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證
監(jiān)會證監(jiān)發(fā) [2005]120號文及公司章程中有關(guān)對外擔保的規(guī)定，發(fā)生的每筆對外
擔保均事先履行了相應(yīng)的決策審批程序，不存在違規(guī)擔保情形，較好地控制了對
外擔保風險，保證了公司資產(chǎn)的安全。
二、獨立董事對公司2015年半年度募集資金存放和使用情況的獨立意見
根根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《中
小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等法律、法規(guī)和公司《募集資金使用管理
制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司募集資金2014年半年度存放與
實際使用情況發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)核查，2015年半年度公司募集資金的存放和實際使用情況符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集
資金存放和使用違規(guī)的情形。
三、獨立董事對公司計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見
公司獨立董事在審核公司提供的關(guān)于本次計提資產(chǎn)減值準備的相關(guān)資料并
聽取了公司有關(guān)人員匯報后認為：
1、公司計提資產(chǎn)減值準備是為了保證公司規(guī)范運作，采用穩(wěn)健的會計原則，
能公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果；
2、公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司的整體利益，沒有損害公司和股東
利益的行為，批準程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司
本次計提資產(chǎn)減值準備。
（以下無正文）
（此頁無正文，為公司第五屆董事會第七次會議相關(guān)事項獨立意見之簽署頁）
獨立董事簽字：
袁 桐
楊旺翔
沈一開
二〇一五年八月十四日