監(jiān)事會議事規(guī)則修訂對照表
深圳市實益達科技股份有限公司
監(jiān)事會議事規(guī)則修訂對照表
原文 修訂后的內(nèi)容
第一條 為規(guī)范深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公
第一條 為規(guī)范深圳市實益達科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，保證監(jiān)事會依法行使職權(quán),根據(jù)《中華人
司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，保證監(jiān)事會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民
民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律及《深圳
共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關(guān)法律及公司章程之規(guī)定，
市麥達數(shù)字股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）之規(guī)
并參照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。
定，并參照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。
第四條 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。其中，股東代表兩名，由 第四條 監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席 1 人，監(jiān)事會
股東大會選舉和罷免；職工代表一名，由公司職工民主選舉產(chǎn)生 主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會
并向股東大會報告。 議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事
共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職
工代表的比例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工
代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
第五條 董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第五條 董事、首席執(zhí)行官和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第六條 由職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，不應是公司章程規(guī)定 第六條 由職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，不應是公司章程規(guī)定的高
的高級管理人員（即公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人和董事 級管理人員（即首席執(zhí)行官、財務總監(jiān)和董事會秘書等），也不應是
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會秘書等），也不應是被監(jiān)管的主要業(yè)務如財務、會計、審計、企 被監(jiān)管的主要業(yè)務如財務、會計、審計、企業(yè)管理、經(jīng)營活動決策等
業(yè)管理、經(jīng)營活動決策等方面的主管。 方面的主管。
第七條 《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形以及被中國 第七條 《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)
證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔任公司 會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔任公司的監(jiān)事。
的監(jiān)事。
第八條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，如因辭職導致 第八條 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連
公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應當在下任 任。
監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，如因辭職導致公司監(jiān)事會低
于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填補因其辭職
產(chǎn)生的缺額后方能生效。
第十四條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 第十四條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一） 檢查公司的財務； （一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面
審核意見；
（二） 對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務的
行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決 （二）檢查公司財務；
議的董事、總經(jīng)理、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對
（三） 當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司 違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理
的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關(guān)主管 人員提出罷免的建議；
機關(guān)報告；
（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董
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（四）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》 事、高級管理人員予以糾正；
及公司章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定
會會議；
的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
（五） 列席董事會會議；
（六）向股東大會提出提案；
（六） 向股東大會會議提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級
（七） 依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對執(zhí)行公司 管理人員提起訴訟；
職務時違反法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定、給公司造成損失
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以
的董事、高級管理人員依法提起訴訟；
聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公
（八）應當對董事會編制的公司證券發(fā)行文件和定期報告進 司承擔。
行審核并提出書面審核意見，監(jiān)事應當簽署書面確認意見；監(jiān)事
應當保證公司及時、公平地披露信息，所披露的信息真實、準確、
完整。若監(jiān)事無法保證證券發(fā)行文件和定期報告內(nèi)容的真實性、
準確性、完整性或者有異議的，應當在書面確認意見中發(fā)表意見
并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，監(jiān)事可以直接申
請披露；
（九） 法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定或股東大會授予
的其他職權(quán)。
第十五條 監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務所、
會計師事務所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承
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擔。
第十六條 監(jiān)事會每年至少召開兩次會議。會議通知應當在 第十五條 監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。會議通知應當
會議召開十日以前書面送達全體監(jiān)事。 在會議召開十日以前書面送達全體監(jiān)事。
第十七條 監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。臨時會議會 第十六條 監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。臨時會議會議通
議通知應當在會議召開五日以前書面送達全體監(jiān)事。 知應當在會議召開五日以前書面或通訊方式送達全體監(jiān)事。但是遇有
緊急事由時，可按監(jiān)事留存于公司的電話、傳真等通訊方式隨時通
知召開臨時監(jiān)事會會議。
第二十二條 監(jiān)事會可要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管 第二十一條 監(jiān)事會可要求公司董事、首席執(zhí)行官及其他高級管
理人員、內(nèi)部及外部審計人員列席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問 理人員、內(nèi)部及外部審計人員列席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。
題。
第二十三條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席負責召集和主持。
第二十七條 監(jiān)事會決議由監(jiān)事執(zhí)行或由監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。 第二十五條 監(jiān)事會決議由監(jiān)事執(zhí)行或由監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)
對監(jiān)督事項的實質(zhì)性決議，如對公司的財務進行檢查的決議等， 督事項的實質(zhì)性決議，如對公司的財務進行檢查的決議等，應由監(jiān)事
應由監(jiān)事負責執(zhí)行。對監(jiān)督事項的建議性決議，如當董事或總經(jīng) 負責執(zhí)行。對監(jiān)督事項的建議性決議，如當董事或首席執(zhí)行官的行為
理的行為損害公司的利益時，要求董事或總經(jīng)理予以糾正的決議， 損害公司的利益時，要求董事或首席執(zhí)行官予以糾正的決議，監(jiān)事應
監(jiān)事應監(jiān)督其執(zhí)行。 監(jiān)督其執(zhí)行。
—— 其他條款涉及序號變更的相應調(diào)整。
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二○二二年八月十九日