證券代碼：002137 證券簡稱：實(shí)益達(dá) 公告編號(hào)：2022-041
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二
次會(huì)議于2022年8月19日審議并通過了《關(guān)于召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》，公司董事會(huì)決定于2022年9月8日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開公司2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)
通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了
《關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)擬審議的有關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六
屆董事會(huì)第二十二次、第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，本次股東大會(huì)的召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 9 月 8 日（星期四）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 9 月 8 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 9 月 8 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 9 月 8 日 9:15
—15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，
以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次
投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022 年 9 月 1 日（星期四）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2022年9月1日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)
及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為
公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍一路10號(hào)實(shí)益達(dá)
錦龍廠區(qū)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
1.00 關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
2.00 關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案 √
 3.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
4.00 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
5.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
6.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
7.00 關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案 √
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次、第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議
通過。上述議案中，議案1、2、7為普通議案，其中議案1因本次股東大會(huì)僅選舉一
名獨(dú)立董事，不適用累積投票制；議案3、4、5、6為特別決議議案，需由出席股東
大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。相關(guān)內(nèi)容詳見2022年8
月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件要求，上述議案為影響中小投資者利益的
重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指以下股東以外
的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市
公司5%以上股份的股東）。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2022年9月2日（星期五）
上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
2、登記地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍一路10號(hào)實(shí)益達(dá)錦龍廠區(qū)
（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年9月2
日下午17點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
 4、會(huì)議聯(lián)系方式：
（1）會(huì)議聯(lián)系人：袁素華
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－86000766
郵箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍一路10號(hào)實(shí)益達(dá)錦龍廠區(qū)
郵編：518118
（2）公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年8月23日
 附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“362137”， 投票簡稱為“實(shí)益投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
（1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（2）對(duì)于累積投票議案，填報(bào)選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個(gè)議案組的
選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額
選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果
不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具
體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票時(shí)間：2022年9月8日的交易時(shí)間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年9月8日9:15—15:00的任意時(shí)
間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
 附件二：
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司
股東授權(quán)委托書
本人（本單位）作為深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司的股東，茲
委托 先生/女士代表出席深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司 2022 年度
第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案
進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
本授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
委托期限至 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
備注 表決結(jié)果
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
2.00 關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案 √
3.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
4.00 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
5.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
6.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
7.00 關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案 √