武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2016 年 8 月 29 日下午兩點(diǎn)整在
公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2016 年 8
月 19 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)
議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席 7 人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席了
會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了如下決
議：
一、審議并通過了《2016 年上半年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)暨下半年經(jīng)
營(yíng)工作計(jì)劃》。
贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《2016 年上半年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。
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三、審議通過了《關(guān)于提名公司董事及獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司董事童國(guó)華先生辭職，獨(dú)立董事曾令良先生因病逝世，根據(jù)
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第一大股東烽火科技集團(tuán)有限公司
提名，董事會(huì)同意推薦吳海波先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。
經(jīng)本屆董事會(huì)提名，同意推薦溫世揚(yáng)先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人。吳海波先生和溫世揚(yáng)先生簡(jiǎn)歷見附件。
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此議案尚需提交 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
董事會(huì)審議同意呂衛(wèi)平先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任
委員，熊向峰先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，高翔先生擔(dān)任
第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員。
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五、審議并通過了《2016 年半年度報(bào)告全文及摘要》,全文詳見
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議并通過了《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》，同意本次董事會(huì)審議通過的第 3 項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議，具
體時(shí)間另行通知。
贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 31 日
附件：吳海波先生和溫世揚(yáng)先生簡(jiǎn)歷
吳海波先生，男，漢族，1974 年 8 月出生，安徽宿松人，中共
黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1995 年參加工作，現(xiàn)任烽火
科技集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部主任。曾任武漢光迅科技股份有限公司
財(cái)務(wù)部經(jīng)理、子系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表等
職務(wù)，在財(cái)務(wù)管理和產(chǎn)品業(yè)務(wù)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新精神。
溫世揚(yáng)先生，男，漢族，1964 年 11 月出生，江西贛州人，博士
研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。1988 年參加工作，1988 年至 2012
年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法學(xué)院副院長(zhǎng)。2013 年至今任中
南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級(jí)教授，《法商研究》常務(wù)副主編，兼任中
國(guó)法學(xué)會(huì)民法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)法學(xué)會(huì)保險(xiǎn)法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、司
法部國(guó)家司法考試命題委員會(huì)委員等職務(wù)。