深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（洪兵）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深
圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會
的獨立董事，在2016年任職期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事
職責(zé)，出席了公司2016年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時，
公司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨立董事獨立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)
將2016年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2016年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參
會前本人均認真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項背景資料進行審查，
積極就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的
情況和資料，履行了作為獨立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2016年度召集、召開
的董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了
相關(guān)程序，合法有效。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議，具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
洪兵 11 2 9 0 0 否
2016年度公司共召開4次股東大會，本人列席會議4次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨
立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立意見 意見
發(fā)表獨立意見的事項
時間 類型
調(diào)整配套募集資金分配方案 同意
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 同意
2016-1-7
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 同意
使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理 同意
2016-1-15 投資北京贏銷通軟件技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-3-1 控股子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán) 同意
2015 年度利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告 同意
關(guān)于公司董事及高級管理人員 2015 年度薪酬 同意
2016-3-25
關(guān)于注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票及注銷部分已
同意
離職激勵對象的股票期權(quán)
公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司 2015 年度累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
公司出售深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項 同意
使用閑置募集資金暫時補充流動資金 同意
公司出售全資子公司深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-5-30
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的事項 同意
關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于 2016 年半年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金，及違
同意
2016-8-19 規(guī)擔(dān)保等事項
關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放報告事項 同意
關(guān)于增補獨立董事和非獨立董事事項 同意
2016-8-26 關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準 同意
2016-10-21 關(guān)于公司聘任吳建棟為公司財務(wù)負責(zé)人事項 同意
延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2016-12-19
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆董事會提名委員會主任委員、第四屆董事會薪酬委員會
委員。報告期內(nèi)，本人主持召開了提名委員會1次會議，就公司擬聘任的董事候
選人的履職經(jīng)歷和任職資格進行了審核；本人參加了薪酬委員會召開的1次會議，
對公司非獨立董事、高級管理人員績效考核及公司董事、高級管理人員2015年度
薪酬進行了審議和表決。
2016年9月14日，公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，本人此后作為董事會薪酬委員會委員，
不再擔(dān)任董事會提名委員會主任委員。本人嚴格按照公司董事會專門委員會議事
規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016年度，本人通過主動問詢、聽取相關(guān)人員匯報等方式，了解公司經(jīng)營狀
況、內(nèi)部控制制度的落實情況、會議決議的執(zhí)行情況，積極運用自身專業(yè)知識，
促進公司董事會決策的科學(xué)性和高效性。本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員以及相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的進展情況，掌握公司生產(chǎn)
經(jīng)營的運行動態(tài)，并時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)
絡(luò)有關(guān)公司的報道，及時掌握公司動態(tài)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、
法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，
保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)
動態(tài)和外部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公
司治理層和管理層的及時溝通。
（二）維護投資者合法權(quán)益情況
本人認真學(xué)習(xí)證監(jiān)會、深交所下發(fā)的相關(guān)文件，積極參加相關(guān)培訓(xùn)、加強對
最新的有關(guān)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度的了解和學(xué)習(xí)，尤其加深了涉及到規(guī)范公
司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益保護等相關(guān)法律法規(guī)的認識和理解，
以提高對公司和投資者，特別是社會公眾股東合法權(quán)益的保護意識。
（三）日常工作履職情況
作為公司獨立董事，本人對2016年度公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大投資、內(nèi)控制度建
設(shè)與執(zhí)行、關(guān)聯(lián)方資金往來、關(guān)聯(lián)交易、募集資金存放與使用等重大事項充分關(guān)
注，了解掌握相關(guān)事項的具體情況，認真聽取相關(guān)人員的匯報，結(jié)合了現(xiàn)場監(jiān)督
和核查的方法，不受上市公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系
的單位和個人的影響，在董事會上發(fā)表獨立意見、行使相應(yīng)的職權(quán)，積極有效地
履行了獨立董事的職責(zé)，努力維護公司和公司股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔(dān)獨立董事的職責(zé)，
履行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心
競爭力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：hongbing@cali-light.com
獨立董事：洪兵
2017年3月24日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（陶向南）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深
圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會
的獨立董事，在2016年任職期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事
職責(zé)，出席了公司2016年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時，
公司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨立董事獨立性的情況發(fā)生。現(xiàn)
將2016年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2016年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認真審議議案，以
謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護全體股東合法權(quán)益。公司在2016年度召集、召開的
董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相
關(guān)程序，合法有效。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
陶向南 11 1 10 0 0 否
2016年度公司共召開4次股東大會，本人列席會議4次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨
立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立意見 意見
發(fā)表獨立意見的事項
時間 類型
調(diào)整配套募集資金分配方案 同意
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 同意
2016-1-7
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 同意
使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理 同意
2016-1-15 投資北京贏銷通軟件技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-3-1 控股子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán) 同意
2015 年度利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告 同意
關(guān)于公司董事及高級管理人員 2015 年度薪酬 同意
2016-3-25
關(guān)于注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票及注銷部分已
同意
離職激勵對象的股票期權(quán)
公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司 2015 年度累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
公司出售深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項 同意
使用閑置募集資金暫時補充流動資金 同意
公司出售全資子公司深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-5-30
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的事項 同意
關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于 2016 年半年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金，及違
同意
2016-8-19 規(guī)擔(dān)保等事項
關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放報告事項 同意
關(guān)于增補獨立董事和非獨立董事事項 同意
2016-8-26 關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準 同意
2016-10-21 關(guān)于公司聘任吳建棟為公司財務(wù)負責(zé)人事項 同意
延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2016-12-19
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員和第四屆董事會提名委員
會委員。報告期內(nèi)，本人共主持召開董事會戰(zhàn)略委員會3次會議，在結(jié)合公司戰(zhàn)
略轉(zhuǎn)型方向及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，就調(diào)整募集資金分配及使用募集
資金置換預(yù)先投入、公司2016年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、控股子公司深圳市實益達照明有限公
司增資擴股并放棄同比例增資權(quán)、投資北京贏銷通軟件技術(shù)有限公司、投資深圳
市六度人和科技有限公司、出售全資子公司深圳市元通孵化有限公司等事項進行
了謹慎審議，為公司成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及可持續(xù)發(fā)展提出了有效建議和意見。本
人參加了董事會提名委員會1次會議，就公司擬聘任的董事和獨立董事候選人的
履職經(jīng)歷和任職資格進行了審核。
2016年9月14日，公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，本人此后作為董事會審計委員會委員，
不再擔(dān)任第四屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員和提名委員會委員。本人嚴格按照公
司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。 報告期內(nèi)，本人共
參加了2次董事會審計委員會，就公司2016年第三季度報告、提名蔣劍虎先生為
公司審計部負責(zé)人等事項進行了審議。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時，積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相
關(guān)人員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本
人與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大
事項進展情況。
五、年報編制溝通和監(jiān)督情況
根據(jù)公司《獨立董事年報工作制度》以及《獨立董事工作細則》的要求，本
人審計委員會的委員，在公司2016年度年報編制、審計過程中切實履行獨立董事
的職責(zé)。在會計年度結(jié)束后本人親臨現(xiàn)場向公司管理層了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，
聽取了公司管理層關(guān)于本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的相關(guān)工作
匯報，與公司聘請的注冊會計師面對面溝通審計情況，重點關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、
募集資金使用等事項，督促會計師事務(wù)所及時提交審計報告。
六、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、
法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，
保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)
動態(tài)和外部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公
司治理層和管理層的及時溝通。
（二）維護投資者合法權(quán)益情況
報告期內(nèi)，本人不斷學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到公司法人
治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認識和理解，提高保護公
司和社會公眾股東權(quán)益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能力。
（三）日常工作履職情況
報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本著為中小股東負責(zé)的態(tài)度，本人認真勤勉
地履行董事的職責(zé)，對董事會審議的各項議案，都進行了深入了解和仔細研究，
并在此基礎(chǔ)上獨立、客觀、審慎地作出自己的判斷，行使表決權(quán)；對公司的重大
事項認真調(diào)查、審慎研究，并根據(jù)自己的專業(yè)知識發(fā)表意見，獨立、客觀地行使
表決權(quán)。
七、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔(dān)獨立董事的職責(zé)，
履行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心
競爭力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
八、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：xntao@nju.edu.cn
獨立董事：陶向南
2017年3月24日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（馬旗戟）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深
圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會
的獨立董事，在2016年任職期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事
職責(zé)，出席了公司2016年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時，
公司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨立董事獨立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)
將2016年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2016年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認真審議議案，以
謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護全體股東合法權(quán)益。公司在2016年度召集、召開的
董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相
關(guān)程序，合法有效。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
馬旗戟 11 2 9 0 0 否
2016年度公司共召開4次股東大會，本人列席會議4次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨
立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立意見 意見
發(fā)表獨立意見的事項
時間 類型
調(diào)整配套募集資金分配方案 同意
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 同意
2016-1-7
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 同意
使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理 同意
2016-1-15 投資北京贏銷通軟件技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-3-1 控股子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán) 同意
2015 年度利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告 同意
關(guān)于公司董事及高級管理人員 2015 年度薪酬 同意
2016-3-25
關(guān)于注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票及注銷部分已
同意
離職激勵對象的股票期權(quán)
公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司 2015 年度累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
公司出售深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項 同意
使用閑置募集資金暫時補充流動資金 同意
公司出售全資子公司深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-5-30
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的事項 同意
關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于 2016 年半年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金，及違
同意
2016-8-19 規(guī)擔(dān)保等事項
關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放報告事項 同意
關(guān)于增補獨立董事和非獨立董事事項 同意
2016-8-26 關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準 同意
2016-10-21 關(guān)于公司聘任吳建棟為公司財務(wù)負責(zé)人事項 同意
延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2016-12-19
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，參加了第四屆董事會戰(zhàn)略委員
會召開的3次會議，在結(jié)合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，
就調(diào)整募集資金分配及使用募集資金置換預(yù)先投入、公司2016年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、控股
子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán)、投資北京贏銷
通軟件技術(shù)有限公司、投資深圳市六度人和科技有限公司、出售全資子公司深圳
市元通孵化有限公司等事項進行了謹慎審議，為公司成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及可持續(xù)
發(fā)展提出了有效建議和意見。
2016年9月14日，公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，本人此后作為董事會薪酬委員會委員，
不再擔(dān)任第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。本人嚴格按照公司董事會專門委員會議
事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時，積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相
關(guān)人員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本
人與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大
事項進展情況。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、
法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，
保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)
動態(tài)和外部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公
司治理層和管理層的及時溝通。
（二）維護投資者合法權(quán)益情況
報告期內(nèi)，本人不斷學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到公司法人
治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認識和理解，提高保護公
司和社會公眾股東權(quán)益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能力。
（三）日常工作履職情況
報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本著為中小股東負責(zé)的態(tài)度，本人認真勤勉
地履行董事的職責(zé)，對董事會審議的各項議案，都進行了深入了解和仔細研究，
并在此基礎(chǔ)上獨立、客觀、審慎地作出自己的判斷，行使表決權(quán)；對公司的重大
事項認真調(diào)查、審慎研究，并根據(jù)自己的專業(yè)知識發(fā)表意見，獨立、客觀地行使
表決權(quán)。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔(dān)獨立董事的職責(zé)，
履行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心
競爭力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：sail_ma@sohu.com
獨立董事：馬旗戟
2017年3月24日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（曹軍波）
全體股東及股東代表：
作為深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第
四屆董事會的獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的
指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度
的要求，本人在報告期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事職責(zé)，
出席了公司2016年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見?，F(xiàn)將2016
年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2016年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參
會前本人均認真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項背景資料進行審查，
積極就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的
情況和資料，履行了作為獨立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2016年度召集、召開
的董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了
相關(guān)程序，合法有效。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
曹軍波 11 2 9 0 0 否
2016年度公司共召開4次股東大會，本人列席會議4次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨
立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立意見 意見
發(fā)表獨立意見的事項
時間 類型
調(diào)整配套募集資金分配方案 同意
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 同意
2016-1-7
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 同意
使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理 同意
2016-1-15 投資北京贏銷通軟件技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-3-1 控股子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán) 同意
2015 年度利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告 同意
關(guān)于公司董事及高級管理人員 2015 年度薪酬 同意
2016-3-25
關(guān)于注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票及注銷部分已
同意
離職激勵對象的股票期權(quán)
公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司 2015 年度累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
公司出售深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項 同意
使用閑置募集資金暫時補充流動資金 同意
公司出售全資子公司深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-5-30
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的事項 同意
關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于 2016 年半年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金，及違
同意
2016-8-19 規(guī)擔(dān)保等事項
關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放報告事項 同意
關(guān)于增補獨立董事和非獨立董事事項 同意
2016-8-26 關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準 同意
2016-10-21 關(guān)于公司聘任吳建棟為公司財務(wù)負責(zé)人事項 同意
延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2016-12-19
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，參加了第四屆董事會戰(zhàn)略委員
會召開的4次會議，在結(jié)合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，
就調(diào)整募集資金分配及使用募集資金置換預(yù)先投入、公司2016年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、控股
子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán)、投資北京贏銷
通軟件技術(shù)有限公司、投資深圳市六度人和科技有限公司、出售全資子公司深圳
市元通孵化有限公司等事項進行了謹慎審議，為公司成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及可持續(xù)
發(fā)展提出了有效建議和意見。
2016年9月14日，公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，本人除繼續(xù)擔(dān)任董事會戰(zhàn)略委員會委
員外，新任第四屆董事會提名委員會主任委員。本人嚴格按照公司董事會專門委
員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。報告期內(nèi)，本人參加了第四屆董事會
提名委員會召開的1次會議，就公司擬聘任的財務(wù)負責(zé)人的履職經(jīng)歷和任職資格
進行了審核。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)
人員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人
與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事
項進展情況。本人有效地履行了獨立董事的職責(zé)，對于參加的每次董事會審議的
各項議案，首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨
立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）對公司內(nèi)控情況和法人治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督
重點關(guān)注公司的內(nèi)控治理情況，對公司管理和內(nèi)控制度以及股東大會決議、
董事會決議的執(zhí)行情況等進行持續(xù)監(jiān)督，保障公司的合法合規(guī)運營。經(jīng)核查，公
司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行，具備有效的公司
內(nèi)部控制機制。凡需經(jīng)董事會審議決策的重大事項，本人認真審核公司提供的材
料，并對此進行調(diào)研，充分發(fā)揮獨立董事的作用，提出科學(xué)、公允的獨立意見。
（二）公司信息披露情況
持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深交所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》
等的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務(wù)，維護投資者特別
是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外部市場變
化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司治理層和管理層
的及時溝通。
（三）自身學(xué)習(xí)情況
本人通過認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護
社會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股
東權(quán)益的思想意識，同時研讀了關(guān)于信息披露的新要求，加強了本人的履職能力。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔(dān)獨立董事的職責(zé)，
履行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心
競爭力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：bob@iresearch.com.cn
獨立董事：曹軍波
2017年3月24日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（梁華權(quán)）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深
圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會
的獨立董事，在2016年任職期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事
職責(zé)，出席了公司2016年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時，
公司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨立董事獨立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)
將2016年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2016年9月14日，公司2016年第三次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于增補
公司第四屆董事會獨立董事的議案》，本人被選舉為公司第四屆董事會獨立董事。
就任后本人積極、認真地參加了公司召開的相關(guān)會議，在參會前本人均認真查閱
相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項背景資料進行審查，積極就議案內(nèi)容與公
司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和資料，履行了
作為獨立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議，具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
梁華權(quán) 3 1 2 0 0 否
2016年度公司共召開4次股東大會，本人因2016年9月14日方任獨立董事，故
均未參加。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨
立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
意見
發(fā)表獨立意見時間 發(fā)表獨立意見的事項
類型
2016 年 10 月 21 日 聘任吳建棟先生為公司財務(wù)負責(zé)人 同意
延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2016 年 12 月 19 日
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
2016年9月14日, 公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，本人被選舉為公司第四屆董事會審計
委員會主任委員，嚴格按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履
行職責(zé)。本人召集并主持了2次董事會審計委員會，就公司2016年第三季度報告、
提名蔣劍虎先生為公司審計部負責(zé)人等事項進行了謹慎審議。
作為公司董事會下設(shè)審計委員會主任委員，本人認真履行職責(zé)，監(jiān)督公司的
內(nèi)部審計制度的建立及實施情況，審查公司的內(nèi)控制度；負責(zé)內(nèi)部審計與外部審
計之間的溝通；審核公司的財務(wù)信息及其披露；審查公司的內(nèi)控制度，并針對公
司財務(wù)情況、募集資金使用狀況及內(nèi)部制度完善工作提出意見和建議。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)
人員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人
與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事
項進展情況。本人有效地履行了獨立董事的職責(zé)，對于參加的每次董事會審議的
各項議案，首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨
立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
五、年報編制溝通和監(jiān)督情況
根據(jù)公司《獨立董事年報工作制度》以及《獨立董事工作細則》的要求，本
人審計委員會的主任委員，在公司2016年度年報編制、審計過程中切實履行獨立
董事的職責(zé)。在會計年度結(jié)束后本人親臨現(xiàn)場向公司管理層了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營
狀況，聽取了公司管理層關(guān)于本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的相關(guān)
工作匯報，與公司聘請的注冊會計師面對面溝通審計情況，重點關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交
易、募集資金使用等事項，督促會計師事務(wù)所及時提交審計報告。
六、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、報告期內(nèi)，本人對提交董事會審議的議案，認真查閱相關(guān)文件資料，與
相關(guān)部門和人員進行溝通，提出客觀、公正的意見和建議；監(jiān)督和檢查董事、高
管履職情況，推動公司完善治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)控制度建設(shè)，切實保護股東利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)
和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務(wù)，
維護投資者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動
態(tài)和外部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司
治理層和管理層的及時溝通。3、本人任職后主動通過郵件、電話、會議等多種
途徑了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，并多次對公司進行了實地現(xiàn)場考察，本人在與公
司的溝通和實地考察過程中注意收集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實際情況和生
產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)揮本人在財務(wù)等方面的專長，為公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向
提供決策參考意見。本人高度關(guān)注公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進展情況、
財務(wù)運作和資金往來等重大事項，切實按照《公司章程》、《獨立董事工作細則》
等規(guī)定行使權(quán)利，履行職責(zé)。
4、加強自身學(xué)習(xí)，積極參加監(jiān)管部門組織的獨立董事培訓(xùn)，不斷加深對相
關(guān)法律法規(guī)的理解，提升對公司和投資者利益的保護能力，提高自覺保護中小股
東利益的意識。
5、自身學(xué)習(xí)情況：在任職獨立董事以來，為更好的履行職責(zé)，提高自己的
履職能力，本人一直注重學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加公司以各種
方式組織的培訓(xùn)，全面了解上市公司規(guī)范運行和監(jiān)管方面的法律法規(guī)，力爭為公
司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提高更好的意見和建議。
七、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔(dān)獨立董事的職責(zé)，
履行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心
競爭力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
八、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：huaquan.liang@infaith.com.cn
獨立董事：梁華權(quán)
2017年3月24日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（Xuan Richard Gu）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深
圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會
的獨立董事，在2016年任職期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事
職責(zé)，出席了公司2016年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時，
公司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨立董事獨立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)
將2016年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2016年9月14日，公司2016年第三次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于增補
公司第四屆董事會獨立董事的議案》，本人被選舉為公司第四屆董事會獨立董事。
就任后本人本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度積極參加公司召開的相關(guān)會議，認真仔細審閱會
議及相關(guān)資料，積極參與各項議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確、科
學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議，具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
Xuan
Richard 3 1 2 0 0 否
Gu
2016年度公司共召開4次股東大會，本人因2016年9月14日方任獨立董事，故
均未參加。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨
立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
意見
發(fā)表獨立意見時間 發(fā)表獨立意見的事項
類型
2016 年 10 月 21 日 聘任吳建棟先生為公司財務(wù)負責(zé)人 同意
延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2016 年 12 月 19 日
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
2016年9月14日, 公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，本人被選舉為公司第四屆董事會戰(zhàn)略
委員會主任委員、提名委員會委員，嚴格按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的
相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。報告期內(nèi)，本人參加了第四屆董事會提名委員會召開
的1次會議，就公司擬聘任的財務(wù)負責(zé)人的履職經(jīng)歷和任職資格進行了審核。本
人利用投資、管理等方面的工作經(jīng)驗，對公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等事項給予專業(yè)的意見和
建議；同時，積極利用參加相關(guān)會議的機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人員進行溝通、
交流有關(guān)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型情況，并結(jié)合本人對資本市場的發(fā)展趨勢給予相應(yīng)的指導(dǎo)
意見。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)
人員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合本人在SaaS行業(yè)和投資方面的經(jīng)
驗，給公司給予專業(yè)的意見和建議。本人與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)
工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項進展情況。本人有效地履行了獨立董
事的職責(zé)，對于參加的每次董事會審議的各項議案，首先對所提供的議案材料和
有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報告期內(nèi)，本人對提交董事會審議的議案，認真查閱相關(guān)文件資料，與
相關(guān)部門和人員進行溝通，提出客觀、公正的意見和建議；監(jiān)督和檢查董事、高
管履職情況,推動公司完善治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)控制度建設(shè)，切實保護股東利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)
和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務(wù)，
維護投資者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動
態(tài)和外部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司
治理層和管理層的及時溝通。
3、本人任職后主動通過郵件、電話、會議等多種途徑了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營
情況，并多次對公司進行了實地現(xiàn)場考察，本人在與公司的溝通和實地考察過程
中注意收集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)揮本人在
財務(wù)等方面的專長，為公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向提供決策參考意見。本人
高度關(guān)注公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進展情況、財務(wù)運作和資金往來等重
大事項，切實按照《公司章程》、《獨立董事工作細則》等規(guī)定行使權(quán)利，履行
職責(zé)。
4、加強自身學(xué)習(xí)，積極參加監(jiān)管部門組織的獨立董事培訓(xùn)，不斷加深對相
關(guān)法律法規(guī)的理解，提升對公司和投資者利益的保護能力，提高自覺保護中小股
東利益的意識。
5、自身學(xué)習(xí)情況：在任職獨立董事以來，為更好的履行職責(zé)，提高自己的
履職能力，本人一直注重學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對上市公司相關(guān)
法律法規(guī)的認識和理解，不斷提高自己的履職能力，維護公司及中小投資者利益。
切實維護了公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔(dān)獨立董事的職責(zé)，
履行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心
競爭力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：r.gu@chengwei.com
獨立董事：Xuan Richard Gu
2017年3月24日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（唐忠誠）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深
圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會
的獨立董事，在2016年任職期(2016年1月1日至2016年9月14日)內(nèi)盡職盡責(zé)，以
維護公司和股東尤其是中小股東的利益為原則，以充分發(fā)揮獨立董事的作用為目
標，謹慎、勤勉、認真地行使了獨立董事的各項權(quán)利，較好地履行了獨立董事的
各項職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)就本人2016年度任職期間的履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席會議及投票情況
2016年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認真審議議案，以
謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護全體股東合法權(quán)益。公司在2016年度召集、召開的
董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相
關(guān)程序，合法有效。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議，具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
唐忠誠 8 0 8 0 0 否
2016年度公司共召開4次股東大會，本人列席會議4次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，每次會議前在認真調(diào)研了解公司經(jīng)營
情況、內(nèi)部、外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，與公司管
理層就會議內(nèi)容充分討論并交流意見。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨立判
斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立意見 意見
發(fā)表獨立意見的事項
時間 類型
調(diào)整配套募集資金分配方案 同意
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 同意
2016-1-7
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 同意
使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理 同意
2016-1-15 投資北京贏銷通軟件技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-3-1 控股子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán) 同意
2015 年度利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告 同意
關(guān)于公司董事及高級管理人員 2015 年度薪酬 同意
2016-3-25
關(guān)于注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票及注銷部分已
同意
離職激勵對象的股票期權(quán)
公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司 2015 年度累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
公司出售深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項 同意
使用閑置募集資金暫時補充流動資金 同意
公司出售全資子公司深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-5-30
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的事項 同意
關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于 2016 年半年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金，及違
同意
2016-8-19 規(guī)擔(dān)保等事項
關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放報告事項 同意
關(guān)于增補獨立董事和非獨立董事事項 同意
2016-8-26 關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
2016年度任職期間，本人作為公司第四屆董事會審計委員會主任委員，嚴格
按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。
報告期內(nèi)，本人召集并主持了第四屆董事會審計委員會7次會議，主要開展
了以下幾方面工作：
（1）審閱公司編制的財務(wù)會計報表；
（2）對聘任2016年度審計機構(gòu)進行審核；
（3）持續(xù)關(guān)注公司募集資金存放與使用情況；
（4）督促年審會計師按時出具審計報告，履行監(jiān)督職責(zé)。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
任職期間，本人利用在財務(wù)及投資管理方面的專長，對公司相關(guān)事項給予專
業(yè)的意見和建議；同時，積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高
及相關(guān)人員進行溝通、交流有關(guān)公司財務(wù)狀況及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型情況，并結(jié)合本人在資
本市場的運作而獲悉的前沿動態(tài)給予相應(yīng)的指導(dǎo)意見。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報告期內(nèi)，本人對提交董事會審議的議案，認真查閱相關(guān)文件資料，與
相關(guān)部門和人員進行溝通，提出客觀、公正的意見和建議；監(jiān)督和檢查董事、高
管履職情況，推動公司完善治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)控制度建設(shè)，切實保護股東利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)
和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務(wù)，
維護投資者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動
態(tài)和外部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司
治理層和管理層的及時溝通。3、本人任職后主動通過郵件、電話、會議等多種
途徑了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，并多次對公司進行了實地現(xiàn)場考察，本人在與公
司的溝通和實地考察過程中注意收集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實際情況和生
產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)揮本人在財務(wù)等方面的專長，為公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向
提供決策參考意見。本人高度關(guān)注公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進展情況、
財務(wù)運作和資金往來等重大事項，切實按照《公司章程》、《獨立董事工作細則》
等規(guī)定行使權(quán)利，履行職責(zé)。
3、加強自身學(xué)習(xí)，積極參加監(jiān)管部門組織的獨立董事培訓(xùn)，不斷加深對相
關(guān)法律法規(guī)的理解，提升對公司和投資者利益的保護能力，提高自覺保護中小股
東利益的意識。
4、自身學(xué)習(xí)情況：在任職獨立董事以來，為更好的履行職責(zé)，提高自己的
履職能力，本人一直注重學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加公司以各種
方式組織的培訓(xùn)，全面了解上市公司規(guī)范運行和監(jiān)管方面的法律法規(guī)，力爭為公
司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提高更好的意見和建議。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
2016年9月8日，本人因任期屆滿辭去獨立董事及其專門委員會委員職務(wù)，本
人辭職于2016年9月14日生效，在未來的日子里，希望其他獨立董事們可以繼續(xù)
本著誠信和勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立
董事的義務(wù)，發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)
益不受侵害。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：zctang@vip.163.com
獨立董事：唐忠誠
2017年3月24日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一六年度述職報告
（胡宜）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深
圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會
的獨立董事，在2016年任職期(2016年1月1日至2016年7月21日)內(nèi)盡職盡責(zé)，以
維護公司和股東尤其是中小股東的利益為原則，以充分發(fā)揮獨立董事的作用為目
標，謹慎、勤勉、認真地行使了獨立董事的各項權(quán)利，較好地履行了獨立董事的
各項職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)就本人2016年度任職期間的履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席會議及投票情況
2016年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認真審議議案，以
謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護全體股東合法權(quán)益。公司在2016年度召集、召開的
董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相
關(guān)程序，合法有效。
2016年度公司共召開11次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事
項沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
胡宜 6 0 6 0 0 否
2016年度公司共召開4次股東大會，本人列席會議3次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，每次會議前在認真調(diào)研了解公司經(jīng)營
情況、內(nèi)部、外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，與公司管
理層就會議內(nèi)容充分討論并交流意見。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨立判
斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立意見 意見
發(fā)表獨立意見的事項
時間 類型
調(diào)整配套募集資金分配方案 同意
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 同意
2016-1-7
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 同意
使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理 同意
2016-1-15 投資北京贏銷通軟件技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-3-1 控股子公司深圳市實益達照明有限公司增資擴股并放棄同比例增資權(quán) 同意
2015 年度利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告 同意
關(guān)于公司董事及高級管理人員 2015 年度薪酬 同意
2016-3-25
關(guān)于注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票及注銷部分已
同意
離職激勵對象的股票期權(quán)
公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司 2015 年度累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
公司出售深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項 同意
使用閑置募集資金暫時補充流動資金 同意
公司出售全資子公司深圳市元通孵化有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 同意
2016-5-30
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的事項 同意
關(guān)于增加使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的事項 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
2016年度任職期間，本人作為公司第四屆董事會薪酬委員會主任委員和第四
屆董事會審計委員會委員，嚴格按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，
積極履行職責(zé)。
報告期內(nèi)，本人召集并主持了第四屆董事會薪酬委員會1次會議，對公司非
獨立董事、高級管理人員績效考核及公司董事、高級管理人員2015年度薪酬進行
了審議和表決。
報告期內(nèi)，本人參加了董事會審計委員會5次會議，主要開展了以下幾方面
工作：
（1）審閱公司編制的財務(wù)會計報表；
（2）對聘任2016年度審計機構(gòu)進行審核；
（3）持續(xù)關(guān)注公司募集資金存放與使用情況；
（4）督促年審會計師按時出具審計報告，履行監(jiān)督職責(zé)。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
任職期間，本人充分利用法律專長，對公司相關(guān)事項從法律理論和應(yīng)用實踐
的角度，給予專業(yè)的意見和建議；同時，積極利用參加董事會、股東大會等機會，
與公司董監(jiān)高及相關(guān)人員進行溝通、交流有關(guān)公司治理和規(guī)范運作的相關(guān)法律知
識，使公司董監(jiān)高及相關(guān)人員法律意識不斷提升，推動公司構(gòu)建良好的資本市場
形象。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）對公司規(guī)范運作的監(jiān)督
督促公司嚴格按照最新的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》
及公司《信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露
義務(wù)，維護投資者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的
行業(yè)動態(tài)和外部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持
與公司治理層和管理層的及時溝通。
（二）及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況
2016年度本人在任職期間主動通過郵件、電話、會議等多種途徑了解公司的
生產(chǎn)經(jīng)營情況，并多次對公司進行了實地現(xiàn)場考察，本人在與公司的溝通和實地
考察過程中注意收集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)
揮本人專長，為公司的相關(guān)法律問題提供參考意見。
（三）自身學(xué)習(xí)情況
在任職獨立董事以來，為更好的履行職責(zé)，提高自己的履職能力，本人一直
注重學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加公司以各種方式組織的培訓(xùn)，全
面了解上市公司規(guī)范運行和監(jiān)管方面的法律法規(guī)，力爭為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險
防范提高更好的意見和建議。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、
提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
2016年7月21日，本人因任期屆滿辭去獨立董事及其專門委員會委員職務(wù)，
在未來的日子里，希望其他獨立董事們可以繼續(xù)本著誠信和勤勉的精神，按照法
律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨立董事的作
用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：huyi@zhonglun.com
獨立董事：胡宜
2017年3月24日