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湖北得偉君尚律師事務(wù)所
關(guān)于武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)的
法 律 意 見 書
得偉君尚律意字(2016)第 0068 號
致：武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
湖北得偉君尚律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受武漢長江通信
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派董水生、王
佳恒律師出席公司 2015 年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），
并依法進(jìn)行見證?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共
和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
（以下簡稱“《規(guī)則》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《武漢長江通
信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)
規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具法律意見。
本所律師聲明事項(xiàng)：
1、公司應(yīng)當(dāng)對其向本所律師提供的本次大會(huì)會(huì)議資料以及其他
相關(guān)資料（包括董事會(huì)決議、本次大會(huì)股權(quán)登記日的《股東名冊》等）
的真實(shí)性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。
2、出席本次大會(huì)的股東（或股東代理人）在辦理出席會(huì)議登記
手續(xù)時(shí)向公司出示的居民身份證、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、
授權(quán)委托書、股票賬戶卡等，其真實(shí)性應(yīng)當(dāng)由股東（或股東代理人）
自行負(fù)責(zé)，本所律師的責(zé)任是核對股東姓名（或名稱）及其持股數(shù)額
與《股東名冊》中登記的股東姓名（或名稱）及其持股數(shù)額是否一致。
3、按照《規(guī)則》的要求，本所律師僅對本次大會(huì)的召集、召開
程序是否符合法律、行政法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人
員的資格、召集人資格是否合法有效，會(huì)議的表決程序、現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)
表決結(jié)果是否合法有效等發(fā)表法律意見，并不對本次大會(huì)審議的各項(xiàng)
議案內(nèi)容及其所涉及事實(shí)的真實(shí)性、合法性發(fā)表意見。
4、本所律師依據(jù)對法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事
實(shí)的了解及對現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)的理解發(fā)表法律意見。
5、本所律師同意將本法律意見書作為公司 2015 年年度股東大
會(huì)的必備文件與本次大會(huì)決議一并公告。
為出具本法律意見書，本所律師已經(jīng)審查貴公司提供的以下文件：
1、2016 年 4 月 15 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
和《證券時(shí)報(bào)》的《武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開
2015 年年度股東大會(huì)的通知》；
2、公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議及會(huì)議記錄；
3、公司 2015 年年度股東大會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料；
4、公司 2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件。
本所律師現(xiàn)按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)
精神，對貴公司 2015 年年度股東大會(huì)之召集、召開程序，出席會(huì)議
人員資格，表決程序、現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果等出具法律意見書如下：
一、關(guān)于公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)已于本次股東大
會(huì)召開日以前二十日即 2016 年 4 月 15 日，將本次股東大會(huì)的基本
情況（類型和屆次、召集人、投票方式）；現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)
間和地點(diǎn)；網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間；融資融券、轉(zhuǎn)融
通、約定購回業(yè)務(wù)帳戶和滬股通投資者的投票程序；會(huì)議審議事項(xiàng)、
股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)、會(huì)議出席對象、會(huì)議登記方法等相應(yīng)通知事
項(xiàng)，以公告方式刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)
報(bào)》。
公司本次股東大會(huì)于 2016 年 5 月 18 日 14：00 時(shí)，如期在位
于武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號的公司三樓會(huì)議室召開，
公司董事長童國華先生因工作原因不能履行職務(wù)，會(huì)議由公司副董事
長任偉林先生主持。會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)與本次股東大會(huì)通知的內(nèi)
容一致。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司
通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間和方式與公告內(nèi)容一致。
經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)
則》及《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
（一）經(jīng)本所律師查驗(yàn)出席本次股東大會(huì)的股東（或股東代理
人）的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書，以及上海證券交易所股東
大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的股東(或股東代理人)
的情況如下：
1．出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（或股東代理人）
根據(jù)本次股東大會(huì)出席會(huì)議股東的會(huì)議登記冊，出席現(xiàn)場會(huì)議的
股東（或股東代理人)共 3 人，持有公司有效表決權(quán)的股份 89357638
股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 45.13%。經(jīng)
驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東(或股東代理人)均具備出席
本次股東大會(huì)的合法資格。
2．參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
根據(jù)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的最終確認(rèn)，在本
次股東大會(huì)確定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)，通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)投票的股東共 2 人，持有公司有效表決權(quán)的股份 1332700
股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.67%。
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
認(rèn)證。
3．參加會(huì)議的中小投資者
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì) 2 人，持有公司
有效表決權(quán)的股份 1332700 股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.67%。
中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外
的其他股東。
上述股東，均為 2016 年 5 月 11 日下午交易結(jié)束后在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東。
（二）根據(jù)本所律師的審查，除公司股東(或股東代理人)外，出
席及列席本次股東大會(huì)的人員還有公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、
公司其他高級管理人員及本所律師。經(jīng)驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的人
員資格符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合《公司法》、《公司
章程》等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，其資格合法有效。
四、關(guān)于本次股東大會(huì)的提案及臨時(shí)提案
本次股東大會(huì)審議了公告中列明的十二項(xiàng)議案，本次股東大會(huì)
未發(fā)生對公告列明的提案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案
的情形，不存在對會(huì)議現(xiàn)場提出的臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提
案進(jìn)行審議之情形。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的
事項(xiàng)相符，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
五、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
（一）經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的事項(xiàng)均與公
司公告的議案一致，未出現(xiàn)會(huì)議審議過程中對議案進(jìn)行修改或取消的
情形，符合《公司法》、《規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票表決，出席會(huì)議的股東（或股東代理人）就
列入本次股東大會(huì)議事日程的議案進(jìn)行了逐一表決。未出席現(xiàn)場會(huì)議
的股東，通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行了表決，該
等表決方式符合《公司法》、《規(guī)則》及公司章程 的有關(guān)規(guī)定。
（三）經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議推選了一名股
東代表和一名監(jiān)事參與會(huì)議的計(jì)票、監(jiān)票，并對現(xiàn)場會(huì)議審議事項(xiàng)的
投票進(jìn)行清點(diǎn)，公司統(tǒng)計(jì)了投票表決結(jié)果，會(huì)議主持人宣布了表決結(jié)
果，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及其代理人未對表決結(jié)果提出異議。該程序
符合《公司法》、《規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（四）經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)審議并逐項(xiàng)表決通過了以
下議案：
1、審議批準(zhǔn)《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2、審議批準(zhǔn)《公司 2015 年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
本議案屬于應(yīng)分段計(jì)票議案，持股 5%以上股東表決結(jié)果為：
89357638 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東
大會(huì)持股 5%以上股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
持股 1%-5%之間的股東表決結(jié)果為：0 股同意，0 股反對，0 股
棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)持股 1%-5%之間股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
持股 1%以下股東表決結(jié)果為：1332700 股同意，0 股反對，0
股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)持股 1%以下股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 100%。其中，單一股東持股市值在 50 萬元以上股
東的表決結(jié)果為：1326700 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次股東大會(huì)單一股東持股市值在 50 萬元以上股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；單一股東持股市值在 50 萬元以下股東的
表決結(jié)果為：6000 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本
次股東大會(huì)單一股東持股市值在 50 萬元以下股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 100%。
3、審議批準(zhǔn)《公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
4、審議批準(zhǔn)《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
5、審議批準(zhǔn)《公司 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
6、審議批準(zhǔn)《公司 2015 年度報(bào)告全文及摘要》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中
小投資者的表決結(jié)果為：1332700 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同
意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
7、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果為：34008041 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。對本議
案的表決，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。 關(guān)聯(lián)股東武漢烽火科技集團(tuán)有限公司（持股數(shù)
56,682,297 股）回避了表決。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中
小投資者的表決結(jié)果為：1332700 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同
意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
8、審議批準(zhǔn)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中
小投資者的表決結(jié)果為：1332700 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同
意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
9、審議批準(zhǔn)《關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中
小投資者的表決結(jié)果為：1332700 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同
意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
10、審議批準(zhǔn)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。同意
股數(shù)為出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中
小投資者的表決結(jié)果為：1332700 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同
意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
11、審議批準(zhǔn)《關(guān)于選舉公司董事的議案》；
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
12、審議批準(zhǔn)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果為：90690338 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
公司本次股東大會(huì)審議通過公告中列明的各項(xiàng)議案的表決票數(shù)
均符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，各項(xiàng)議案均獲得有效表決權(quán)
的通過。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序符合《公
司法》、《規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)
施細(xì)則（2012 年修訂）》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、
有效。
六、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、
出席大會(huì)人員資格和現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司
法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均
合法、有效。
本法律意見書正本三份，無副本。
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