廣州廣日股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2015年 8月 7日以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會第三十次會議通知，會議于 2015年 8月 18日在廣州市天河區(qū)珠江新城華利路 59號東塔 13樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議應(yīng)出席董事 8名，現(xiàn)場出席董事 7名，江波獨立董事采用通訊方式表決，故現(xiàn)場出席及通訊表決出席會議董事共 8名，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由副董事長吳文斌先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以 8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2015年半年度報告》：
《2015年半年度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2015 年半年度報告摘要》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2015年半年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告》：
具體內(nèi)容詳見 2015年 8月 20日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司 2015 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨 2015-033)。
公司第七屆董事會獨立董事對公司 2015 年半年度募集資金存放與實際使用情況發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨立董事關(guān)于公司 2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的獨立意見》。
三、以 8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂的議案》：
同意修訂公司《董事會秘書工作制度》，《董事會秘書工作制度》（2015修訂）詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
四、以 8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于控股子公司廣州松興電
氣有限公司啟動改制設(shè)立股份有限公司的議案》：
同意松興電氣以 2015年 7月 31日為基準(zhǔn)日，以全體股東作為發(fā)起人，整體變更設(shè)立為股份有限公司。股份有限公司成立后，原公司的債權(quán)債務(wù)均由設(shè)立后的股份有限公司承繼。
五、以 8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于控股子公司廣州松興電
氣有限公司改制后擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》：
同意松興電氣在通過整體變更的方式改制設(shè)立股份有限公司后，在符合國家相關(guān)法律法規(guī)政策和條件成熟的情況下，申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一五年八月二十日