深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議通知于 2017 年 3
月 13 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 3 月 24 日在深圳市福田區(qū)
彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。公司監(jiān)事會(huì)主席曾惠明
先生主持召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，所
有監(jiān)事均親自參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過《2016 年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2016 年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法
律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016 年可供分配的利潤(rùn)為正，但鑒于 2016 年公司凈
利潤(rùn)主要來自非經(jīng)常性損益，且根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司下一步將重點(diǎn)打造在
企業(yè)級(jí) SaaS 服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)能力、市場(chǎng)能力，從而培育公司平臺(tái)能力，未來一
定期限內(nèi)公司需要投入大量資金用于新的戰(zhàn)略落地執(zhí)行，所以公司 2016 年度不
派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)
際情況，符合《公司章程》、《未來三年（2015-2017 年）股東回報(bào)規(guī)劃》及相關(guān)
法律、法規(guī)等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《2016年度募集資金存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引
的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金實(shí)際存放與使用情況。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
6、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：董事會(huì)出具的《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真
實(shí)、客觀反映了公司內(nèi)部控制的基本情況，公司已建立了較為健全的法人治理
結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，符合國(guó)家
有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求，保證
了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)，公司的各項(xiàng)內(nèi)部控
制制度在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)中得以有效落實(shí)和執(zhí)行。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
7、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案》
（1）關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2016 年度薪酬
2016 年度曾惠明在本公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 8.55 萬元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（2）關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2016 年度薪酬
2016 年度陳曉燕在本公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 7.19 萬元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（3）關(guān)于監(jiān)事張維 2016 年度薪酬
2016 年度張維在本公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 17.25 萬元。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司監(jiān)事對(duì)其個(gè)人薪酬議案均回避表決。本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2016 年度審計(jì)工
作中，勤勉盡責(zé)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司
的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意公司支付其 2016 年度的報(bào)酬。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9、審議通過《關(guān)于注銷/回購(gòu)注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性
股票的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次注銷/回購(gòu)注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和
限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘
錄 1 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄 2 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄 3 號(hào)》等法律、
法規(guī)及公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草 案）》的相關(guān)規(guī)定，程序合
法合規(guī)，同意公司按照相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)程序注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制
性股票。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
10、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司子公司深圳市匯大光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“匯大光電”）與公司參股公司深圳市電明科技股份有限公司 2016 年度關(guān)聯(lián)
交易金額人民幣 181.27 萬元，預(yù)計(jì) 2017 年度關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣 600
萬元。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)
定，匯大光電與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為,定價(jià)公允,沒
有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同
意本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
表決結(jié)果：以兩票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案，
關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳曉燕回避表決。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 3 月 28 日