武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會會議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年年度股東大會
會議資料
二〇一六年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會會議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年年度股東大會會議議程
會議時(shí)間：2016 年 5 月 18 日（星期三）14：00
會議地點(diǎn)：本公司會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號）
會議主持人：董事長童國華先生
序號 2015 年年度股東大會議程 執(zhí)行人
大會主持人宣布大會正式開始 童國華
第一項(xiàng)
宣布會議召集及出席情況 梅勇
審議各項(xiàng)議案：
議案一、《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 賴智敏
議案二、《2015 年度利潤分配預(yù)案》 賴智敏
議案三、《2015 年度董事會工作報(bào)告》 童國華
議案四、《2015 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 夏存海
議案五、《2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 王仁祥
第二項(xiàng) 議案六、《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要 梅 勇
議案七、《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 賴智敏
議案八、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》 賴智敏
議案九、《關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 梅 勇
議案十、關(guān)于修改《公司章程》的議案 梅 勇
議案十一、關(guān)于選舉公司董事的議案 梅 勇
議案十二、關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 梅 勇
議案表決：
第三項(xiàng) 宣讀表決方法并推選監(jiān)票人 童國華
計(jì)票與監(jiān)票 監(jiān)票人
第四項(xiàng) 宣布表決結(jié)果 梅勇
第五項(xiàng) 宣讀法律意見書 見證律師
第六項(xiàng) 宣讀本次股東大會決議 梅勇
第七項(xiàng) 宣布大會結(jié)束 童國華
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目 錄
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知 .......................... 4
議案一：2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 .............................. 11
議案二：2015 年度利潤分配預(yù)案 .............................. 15
議案三：2015 年度董事會工作報(bào)告 ............................ 16
議案四：2015 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 ............................ 20
議案五：2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 .......................... 23
議案六：2015 年度報(bào)告全文及摘要 ............................ 32
議案七：關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 ............... 33
議案八：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案 ................ 35
議案九：關(guān)于聘用2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ........ 36
議案十：關(guān)于修改《公司章程》的議案 ........................ 37
議案十一：關(guān)于選舉公司董事的議案 .......................... 38
議案十二：關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 .......................... 40
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武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年5月18日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2015 年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：本公司三樓會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
（六）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
（七）網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 5 月 18 日
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至 2016 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投
票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日
的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通
投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及公開征集股東投票權(quán)
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
2 2015 年度利潤分配預(yù)案 √
3 2015 年度董事會工作報(bào)告 √
4 2015 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 √
5 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
6 《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要 √
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案 √
9 關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
10 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
11 關(guān)于選舉公司董事的議案 √
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 √
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案 1、2、3、5、6、7、8、9、10 已經(jīng)公司第七屆董事會第五
次會議審議通過，議案 1、2、4、6 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第五次會
議審議通過，詳見公司于 2016 年 4 月 15 日刊載于《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com
的公告。
議案 11 已經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議審議通過，議案 12 已
經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見公司于 2016 年 1 月
23 日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站 www.sse.com 的公告。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、6、7、8、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：武漢烽火科技集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公
司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說
明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬
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戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股
或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額
選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投
票。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公
司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長江通信 2016/5/11
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登
記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托
書、委托人的股票賬戶卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)
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印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。
3、登記時(shí)間為 2016 年 5 月 12 日（星期四）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事項(xiàng)
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：吳松
聯(lián)系電話：027-67840274
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號武漢長江通
信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：430074
（二）會期半天，股東出席會議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2016 年 4 月 15 日
附件 1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
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附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 18
日召開的貴公司 2015 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2 2015 年度利潤分配預(yù)案
3 2015 年度董事會工作報(bào)告
4 2015 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
5 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
6 《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
9 聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
10 關(guān)于修改《公司章程》的議案
11 關(guān)于選舉公司董事的議案
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
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備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇
一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受
托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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議案一：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東、股東代表：
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5.77 億元，與上年同期相比下降
33.33%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,336 萬元,與上年同期相
比增加 66.44%。公司充分利用現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)，以發(fā)展為主線，以
市場為導(dǎo)向，穩(wěn)中求進(jìn)，積極整合內(nèi)外部資源，不斷提升管理水平，增
強(qiáng)核心競爭力，滿足客戶需求。報(bào)告期內(nèi)，由于市場競爭的加劇和公司
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的主動調(diào)整，公司傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)規(guī)模縮減，總體營業(yè)收入同比
下降；同時(shí)公司加大了信息電子業(yè)務(wù)的投入，經(jīng)營收入穩(wěn)步增長；公司
總體經(jīng)營質(zhì)量和效益得到提升。
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年
主要會計(jì)數(shù)據(jù) 2015年 2014年 同期增減 2013年
(%)
營業(yè)收入 577,333,198.92 865,932,814.58 -33.33 1,063,951,190.78
歸屬于上市公司股東 73,356,300.44 44,074,684.96 66.44 -78,830,260.56
的凈利潤
歸屬于上市公司股東 59,766,466.88 5,998,546.19 896.35 -99,512,041.59
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -12,818,706.51 -13,234,559.62 -53,084,954.51
流量凈額
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
減（%）
歸屬于上市公司股東 1,252,646,737.77 1,185,718,097.91 5.64 1,075,752,104.36
的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 1,676,335,524.42 1,667,996,387.36 0.50 1,980,076,123.43
期末總股本 198,000,000.00 198,000,000.00 0.00 198,000,000.00
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二、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位：元
本期期 上期期 本期期末
末數(shù)占 末數(shù)占 金額較上
情況
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 期期末變
說明
的比例 的比例 動比例
（%） （%） （%）
以公允價(jià)值計(jì)量 41,806,484.19 2.58 注1
且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資
產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 9,095,175.00 0.56 21,497,235.00 1.29 -57.69 注2
存貨 63,281,166.94 3.90 99,252,987.08 5.95 -36.24 注3
其他流動資產(chǎn) 45,512,177.64 2.81 注4
在建工程 89,718.52 0.01 399,586.59 0.02 -77.55 注5
開發(fā)支出 689,721.29 0.04 242,476.53 0.01 184.45 注6
長期待攤費(fèi)用 291,464.60 0.02 708,283.42 0.04 -58.85 注7
遞延所得稅資產(chǎn) 13,152,423.56 0.81 8,068,816.37 0.48 63.00 注8
應(yīng)付票據(jù) 33,913,062.60 2.09 49,028,378.22 2.94 -30.83 注9
預(yù)收款項(xiàng) 14,148,673.07 0.87 51,713,099.25 3.10 -72.64 注 10
應(yīng)交稅費(fèi) 6,720,784.23 0.41 14,821,967.97 0.89 -54.66 注 11
應(yīng)付股利 2,327,272.80 0.14 245,151.00 0.01 849.32 注 12
其他說明
注 1：主要系本期購買的貨幣基金尚未贖回；
注 2：主要系期末與客戶票據(jù)結(jié)算量減少；
注 3：主要系由于產(chǎn)品更新?lián)Q代，本年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；
注 4：主要系本期購買的銀行理財(cái)尚未贖回、委托貸款尚未收回；
注 5：主要系工程項(xiàng)目完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致；
注 6：主要系開發(fā)項(xiàng)目尚未完工轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)所致；
注 7：主要系本期攤銷計(jì)入費(fèi)用所致；
注 8：主要系本期各項(xiàng)減值準(zhǔn)備增加，相應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)所致；
注 9：主要系期末與供應(yīng)商票據(jù)結(jié)算量減少；
注 10：主要系期末合同預(yù)收款減少所致；
注 11：主要系本期銷售規(guī)模下降，年末應(yīng)交增值稅減少所致；
注 12：主要系本年末部分股東尚未領(lǐng)取。
三、利潤表主要項(xiàng)目說明
（一）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
毛利率 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本
（%） 比上年增 比上年增 上年增減
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減（%） 減（%） （%）
光電子信息 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
行業(yè) 個百分點(diǎn)
合計(jì) 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
個百分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
毛利率
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減
（%）
減（%） 減（%） （%）
通信產(chǎn)品 487,362,288.18 415,620,661.64 14.72 -39.22 -42.01 增加 4.11
個百分點(diǎn)
信息電子 89,970,910.74 78,836,777.25 12.38 40.27 47.73 減少 4.42
產(chǎn)品 個百分點(diǎn)
合計(jì) 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
個百分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
毛利率
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減
（%）
減（%） 減（%） （%）
國內(nèi) 577,333,198.92 494,457,438.8 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
9 個百分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明：
通信產(chǎn)品營業(yè)收入減少 39%，是由于市場形勢的變化，公司調(diào)整優(yōu)
化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致。
信息電子產(chǎn)品營業(yè)收入增加 40%，主要是因?yàn)楣炯哟罅宋锫?lián)網(wǎng)應(yīng)
用市場的產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓力度，取得了部分行業(yè)市場的突破。
（二）費(fèi)用情況
項(xiàng) 目 2015 年度 2014 年度 變動比例（%）
銷售費(fèi)用 29,787,740.45 30,090,334.06 -1.01
管理費(fèi)用 89,342,551.51 114,401,998.90 -21.90
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,162,341.22 5,864,406.47 -29.02
本報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)費(fèi)用控制，壓縮各項(xiàng)開支，取得了一定的成
效。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會會議資料
四、現(xiàn)金流量表說明
項(xiàng)目 2015 年度 2014 年度 變動比例（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -12,818,706.51 -13,234,559.62 3.14
投資活動活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -70,334,930.53 144,991,795.84 -148.51
籌資活動活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -19,014,199.33 -128,345,782.52 85.19
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -102,792,895.72 3,390,437.82 -3,131.85
報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金凈流出 10,279 萬元，其中：投資活動現(xiàn)金凈
流出 7,033 萬元,同比增加凈流出 21,533 萬元，主要是本期進(jìn)行銀行理
財(cái) 7,007 萬元及上年同期收到參股公司長飛光纖光纜公司的分紅減少
1.25 億元所致?；I資活動現(xiàn)金凈流出 1,901 萬，同比減少凈流出 10,933
萬元,主要是上年同期償還銀行借款所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金凈流量與報(bào)告期凈利潤存在重大差異，主要系部分參股公司投資
收益采用權(quán)益法核算所致。
請各位股東、股東代表審議。
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二〇一六年五月十八日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會會議資料
議案二：
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2015 年度利潤分配預(yù)案
各位股東、股東代表：
經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2015 年度
實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤 89,050,132.23 元, 按公司會計(jì)政策以此為基數(shù)分別
提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計(jì) 17,810,026.44 元。
公司 2015 年歸屬上市公司股東凈利潤 73,356,300.44 元，擬按每
股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余累積
未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
請各位股東、股東代表審議。
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二〇一六年五月十八日
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議案三：
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2015 年度董事會工作報(bào)告
各位股東、股東代表：
2015 年公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作要求，不斷完善公司治理，
規(guī)范公司運(yùn)作，深入做好投資者關(guān)系工作。公司董事會恪盡職守、規(guī)范
運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)了廣大投資者和公司的利益，公司治理符合《公司法》
和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求。現(xiàn)將 2015 年度主要工作匯報(bào)如下：
一、董事會日常工作情況
公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定了《董事會議事
規(guī)則》，報(bào)告期內(nèi)，第六屆董事會任期屆滿，依法舉行了換屆工作，第
七屆董事會董事的任職資格和選舉程序均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。各
董事嚴(yán)格遵守所作的董事聲明和承諾，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的權(quán)
利義務(wù)，忠實(shí)、勤勉、誠信地履行職責(zé)。公司獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事
會總?cè)藬?shù)的 1/3，符合法定要求。
報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開四次董事會，會議召開均嚴(yán)格按照有關(guān)法
律法規(guī)、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等要求履行了相應(yīng)的召集、
召開和表決程序。公司董事會專門委員會按照規(guī)定履行職責(zé)，獨(dú)立董事
認(rèn)真參加了公司董事會議，對公司的定期報(bào)告、對外擔(dān)保、高管人員變
動等重大事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)性意見，對董事會科學(xué)決策和公司的健康發(fā)展
起到了積極作用。董事會會議召開及決議的具體情況如下：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會會議資料
會議屆次 時(shí)間 決議事項(xiàng)
1、2014 年度經(jīng)營工作報(bào)告暨 2015 年度經(jīng)營工作計(jì)劃
2、2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3、關(guān)于 2014 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
4、關(guān)于變更會計(jì)政策的議案
5、關(guān)于確認(rèn) 2014 年度關(guān)聯(lián)交易的議案
6、2014 年度利潤分配預(yù)案
7、2014 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告
8、2014 年度董事會報(bào)告
9、2014 年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告
10、獨(dú)立董事 2014 年度履職報(bào)告
11、2014 年度報(bào)告全文及摘要
第六屆董事會第二十 12、2015 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
一次會議（第六屆監(jiān)事 2015/4/28 13、關(guān)于 2015 年度銀行授信及貸款額度的議案
會第十四次會議） 14、關(guān)于 2015 年度子公司委托貸款額度的議案
15、關(guān)于 2015 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
16、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
17、關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
18、關(guān)于聘用 2015 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案
19、關(guān)于制定《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
20、關(guān)于修訂《經(jīng)營管理者薪酬管理辦法》的議案
21、關(guān)于提名董事、獨(dú)立董事候選人的議案
22、關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司長光科技有限公司股權(quán)的議案
23、關(guān)于召開 2014 年度股東大會的議案
24、2015 年一季度報(bào)告全文及正文
1、關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案
第七屆董事會第一次 2、關(guān)于換屆選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案
會議（第七屆監(jiān)事會第 2015/5/29 3、關(guān)于聘任公司總裁的議案
一次會議） 4、關(guān)于聘任公司副總裁、總監(jiān)的議案
5、關(guān)于聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案
1、2015 年上半年度經(jīng)營工作總結(jié)暨下半年經(jīng)營工作計(jì)劃
第七屆董事會第二次
2、2015 年上半年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
會議（第七屆監(jiān)事會第 2015/8/27
3、2015 年半年度報(bào)告全文及摘要
二次會議）
4、關(guān)于解散并清算長通光電公司的議案
第七屆董事會第三次
會議（第七屆監(jiān)事會第 2015/10/29 1、2015 年三季度報(bào)告全文及正文
三次會議）
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二、董事會下設(shè)專門委員會的工作情況
1、董事會戰(zhàn)略委員會工作情況
報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會根據(jù)公司《董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》中
關(guān)于戰(zhàn)略委員會的職責(zé)規(guī)定，承擔(dān)制訂、審查公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并
對公司的重大投資決策進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、核查的職責(zé)。委員會對新形勢
下公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)給予了重點(diǎn)關(guān)注，要求公司抓住機(jī)遇，積極對
新項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施與拓展，為公司后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2、董事會審計(jì)委員會工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會共召開六次會議，按照《上海證
券交易所公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公
司章程》和《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，委員會成員出
席各次會議，在監(jiān)督及評估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公
司財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見、內(nèi)部有效性評估等方面，充分發(fā)揮了審查、
監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會的責(zé)任和義務(wù)。詳見公司《2015 年度
審計(jì)委員會履職報(bào)告》。
3、董事會提名和薪酬與考核委員會工作情況
提名和薪酬與考核委員會根據(jù)公司實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)一步完善公
司高級管理人員薪酬制度建設(shè)，加大考核力度，形成了一套較為科