深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十四次
會(huì)議決定于2017年3月24日召開(kāi)2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)
通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)擬審議的有關(guān)事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第四
屆董事會(huì)第三十四次、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年3月24日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年3月23日-2017年3月24日。其中，通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年3月24日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年3
月23日15:00至2017年3月24日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，
以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次
投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年3月16日（星期四）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）
或其代理人。截至2017年3月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東
大會(huì)及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書(shū)面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不
必為公司股東）出席和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
2、審議《關(guān)于修改的議案》
上述議案業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次
會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2017年2月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的公告。
本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，敬請(qǐng)廣大中小投資者積極參
與。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年3月17日（星期五）
上午9：00—11：00，下午2：00—5：00
2、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801（信函登記請(qǐng)注明“股東
大會(huì)”字樣）。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年3月17
日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：陳世蓉、朱蕾
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－29672878
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵編：518035
2、公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
2017年2月27日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362137”，投票簡(jiǎn)稱為“麥
達(dá)投票”
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置：
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
總議案 所有議案
議案1 關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 1.00
議案2 關(guān)于修改的議案 2.00
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
本次議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票時(shí)間：2017年3月24日的交易時(shí)間，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年3月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程
可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件二： 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
股東授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司的股東，
茲委托 先生/女士代表出席深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年
度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)
議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
表決意見(jiàn)
序號(hào) 議案
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案1 關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
議案2 關(guān)于修改的議案
說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。
投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或
不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。