寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
2015 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會無修改、增加、否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司第五屆董事會
2、表決方式：現(xiàn)場記名投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2015 年 8 月 14 日下午 13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015 年 8 月 13 日－2015 年 8 月 14 日，其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015 年 8 月 14 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2015 年 8 月 13 日 15:00 至 2015 年 8 月 14 日 15:00 期間的任意時
間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：公司 1 號會議廳
5、會議主持人：鄭康定先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》、《股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況：
參加本次股東大會的股東及股東代表共 1,409 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù) 129,325,251 股，占公司股份總數(shù)的 62.72%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
通過現(xiàn)場投票的股東 7 人，代表股份 80,571,000 股，占公司總股本的
39.07％；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1,402 人，代表股份 48,754,251 股，占公司總股本
的 23.64％；
3、中小投資者出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 1,400 人，代表股份 30,034,695 股，占
公司總股本的 14.57％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了現(xiàn)場會議，見證律師出席并
見證了會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，具體表
決結(jié)果如下：
一、審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,030,055 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.59%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 18,700 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,048,099 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.41%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 18,700 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.06%。
該議案表決通過。
二、審議通過了《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,019,655 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,278,996 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,037,699 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.37%；反對 7,970,396 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.54%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
三、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方
案的議案》。逐項審議情況如下:
3.1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
3.1.1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式、交易標(biāo)的和交易對方
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.2 交易標(biāo)的價格及定價方式
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.3 交易對價支付方式
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.4 發(fā)行方式
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.5 發(fā)行對象
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.6 發(fā)行價格
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.7 發(fā)行數(shù)量
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.8 鎖定期安排
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.9 期間損益安排
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.10 業(yè)績承諾及補償
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.1.11 上市地點
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.2 發(fā)行股份募集資金
3.2.1 發(fā)行對象及發(fā)行方式
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.2.2 發(fā)行股份的面值和種類
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.2.3 發(fā)行價格及定價原則
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.2.4 發(fā)行數(shù)量
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.2.5 股份鎖定期安排
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.2.6 募集資金用途
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.2.7 上市地點
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
3.3 本次交易決議的有效期
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
四、審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
五、審議通過了《本次資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
六、審議通過了《本次重大資產(chǎn)重組符合
第十三條及相關(guān)規(guī)定的議案》
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
七、審議通過了《關(guān)于提請股東大會審議同意相關(guān)方免予以要約方式購買公
司股份的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
八、審議通過了《關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的、、以及
的議案》
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
九、審議通過了《關(guān)于公司與上海澤熙増煦投資中心（有限合伙）簽署附生
效條件的的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
十、審議通過了《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文
件的有效性的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
十一、審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告、資產(chǎn)評估報告
的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
十二、審議通過了《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估
方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
十三、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
十四、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重
組相關(guān)事項的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
十五、審議通過了《關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 121,022,155 股，占出席本
次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.58%；反對 8,276,496 股，占出席本次股
東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.40%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
22,040,199 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
73.38%；反對 7,967,896 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 26.53%；棄權(quán) 26,600 股，占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.09%。
該議案表決通過。
五、律師出具的法律意見：
北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見
書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合
法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法，通過的決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2015 年第一次臨
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會
二○一五年八月十五日