股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2015—024
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的任期
將于 2015 年 7 月 6 日屆滿。經(jīng)征詢公司實(shí)際控制人，鑒于新一屆董事會(huì)董事候
選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人正在審批過(guò)程中，為保持相關(guān)工作連續(xù)性，公司董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將延期進(jìn)行，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的
任期亦相應(yīng)順延。公司將在相關(guān)審批事宜確定后，及時(shí)進(jìn)行換屆選舉工作，并履
行信息披露義務(wù)。
在換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理
人員將依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
的職責(zé)和義務(wù)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)作。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年七月四日