股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2015—022
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議（通訊表決）決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于 2015 年 6 月 26 日以郵件的形式
發(fā)出第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知，會(huì)議于 2015 年 6 月 30 日以通訊表決的方式召
開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 5 人（公司現(xiàn)有董事 8 人，其中董事吳文斌先生、吳裕英女士、
梁明榮先生是員工激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決），實(shí)際表決董事 5
人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，合法有效。
會(huì)議經(jīng)通訊表決以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施 2014 年
年度員工激勵(lì)計(jì)劃的議案》：
根據(jù)本公司《員工激勵(lì)計(jì)劃》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于 2014 年 6 月 17 日披露的《第
七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（臨 2014-030）），可提取 2014 年年度獎(jiǎng)勵(lì)金的
公司約束條件凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)成，同意公司按照《員工激
勵(lì)計(jì)劃》及《員工激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的相關(guān)規(guī)定，按 2014 年扣除非經(jīng)常性損益
后的凈利潤(rùn)同比增加額的 10%提取獎(jiǎng)勵(lì)金，總額為人民幣 11,662,286 元，以獎(jiǎng)勵(lì)金的
形式發(fā)放給 2014 年年底在職的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、子企
業(yè)高管以及子企業(yè)副部長(zhǎng)以上人員、重要參股企業(yè)副部長(zhǎng)以上人員，合計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)人員 181
人。根據(jù)本公司《員工激勵(lì)計(jì)劃》，激勵(lì)對(duì)象將以稅后獎(jiǎng)勵(lì)金另加不低于稅后獎(jiǎng)勵(lì)金 25%
的個(gè)人出資，統(tǒng)一用于認(rèn)購(gòu)以本公司股票為主要投資品種的理財(cái)產(chǎn)品，鎖定期為 3 年。
該理財(cái)產(chǎn)品的具體投資運(yùn)作由證券公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)決定，公司及激勵(lì)對(duì)象不以任何形式
參與其運(yùn)作。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年七月一日