深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議重大事項(xiàng)的
參與度，并根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)采用中小投資者單
獨(dú)計(jì)票。
2、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案，沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)沒有新增提案提交表決。
4、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年3月24日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 3 月 23 日-2017 年 3 月 24 日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 3 月 24 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間
為：2017 年 3 月 23 日 15:00 至 2017 年 3 月 24 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議主持人：董事長陳亞妹女士
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 10 人，代表股份數(shù)量 297,823,993 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.7249 %。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 5 人，
代表股份數(shù)量 297,814,393 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.7232%；參加本次股
東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5 人，代表股份數(shù)量 9600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0017%。公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律
師北京德恒（深圳）律師事務(wù)所劉震國律師、韓雪律師列席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意297,817,193股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9977%；
反對(duì)6,800股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0023%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意3900股，占該等股東有效表
決權(quán)股份數(shù)的36.4486%；反對(duì)6800股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的63.5514%；
棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
2、審議通過《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：同意297,822,493股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9995%；
反對(duì)1500股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0005%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效
表決股份總數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意9200股，占該等股東有效表
決權(quán)股份數(shù)的85.9813%；反對(duì)1500股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的14.0187%；
棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
本項(xiàng)議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、律師出具的法律意見
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所劉震國律師、韓雪律師見證了本次股東大會(huì)，并
出具法律意見書，認(rèn)為：“公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的
人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果
均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效?！?br/> 五、備查文件
1、深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見》。
特此公告。
深圳市麥達(dá)數(shù)字份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 24 日