廣州廣日股份有限公司
非公開發(fā)行限售股上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次限售股上市流通數(shù)量為 11,585,938 股
本次限售股上市流通日期為 2015 年 6 月 26 日
一、本次限售股上市類型
（一）本次限售股上市類型為非公開發(fā)行限售股。
（二）2012 年 6 月 15 日，中國證監(jiān)會出具《關(guān)于核準(zhǔn)廣州鋼鐵股份有限公
司重大資產(chǎn)重組及向廣州維亞通用實(shí)業(yè)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2012]825 號），核準(zhǔn)本公司本次重大資產(chǎn)重組及向廣州維亞通用實(shí)
業(yè)有限公司（以下簡稱“維亞通用”）、廣州花都通用集團(tuán)有限公司（以下簡稱“花
都通用”）、廣州市南頭科技有限公司（以下簡稱“南頭科技”） 合計發(fā)行
26,108,701 股股份及購買相關(guān)資產(chǎn)。
（三）根據(jù)立信會計師事務(wù)所于 2012 年 6 月 21 日出具的《驗(yàn)資報告》（信
會師報字[2012]第 410273 號），截至 2012 年 6 月 20 日止，本公司已經(jīng)收到維亞
通用、花都通用、南頭科技新增出資額人民幣 26,108,701 元，資本溢價為人民
幣 160,307,441.09 元 ， 均 以 股 權(quán) 出 資 ， 變 更 后 本 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
788,518,324 元。
（四）根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的新增股份的證
券變更登記證明，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司已于 2012 年 6 月
26 日對上市公司向維亞通用、花都通用、南頭科技非公開發(fā)行的 26,108,701 股
股份予以登記，維亞通用、花都通用、南頭科技為該等新增股份的持有人。
（五）鎖定期安排：自本次發(fā)行完成之日起三十六個月內(nèi)，維亞通用不轉(zhuǎn)讓
其在本公司中擁有權(quán)益的股份；自本次發(fā)行完成之日起十二個月內(nèi)，南頭科技、
花都通用不轉(zhuǎn)讓其在本公司中擁有權(quán)益的股份。
二、本次限售股形成后至今本公司股本數(shù)量變化情況
本次限售股形成后，本公司于 2014 年 5 月 27 日完成了非公開發(fā)行股份，發(fā)
行 價 格 為 9.80 元 / 股 ， 發(fā) 行 數(shù) 量 為 71,428,571 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
699,999,995.80 元，該次發(fā)行后，上市公司總股本由發(fā)行前的 788,518,324 股
變更為 859,946,895 股。該次非公開發(fā)行的 71,428,571 股已于 2015 年 5 月 27
日上市流通（具體內(nèi)容詳見本公司于 2015 年 5 月 22 日在《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊
登的《關(guān)于非公開發(fā)行限售股上市流通的公告》(公告編號：2015-019））。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)本公司與維亞通用簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，本公司向維亞通
用非公開發(fā)行股票 11,585,938 股。維亞通用承諾：“本次交易完成后，本公司在
上市公司中擁有權(quán)益的股份，自相關(guān)股份登記至本公司名下起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)
讓。鎖定期結(jié)束后，將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。”
截至本公告日，維亞通用嚴(yán)格履行了相關(guān)承諾，沒有違背承諾的事項(xiàng)發(fā)生。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見
公司重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對于本次限售
股上市流通發(fā)表如下核查意見：
“截至本報告簽署日，廣日股份本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了承
諾。廣日股份本次 11,585,938 股限售股上市流通符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)和上海證券交易所相關(guān)規(guī)則的規(guī)定；公司本次限
售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。獨(dú)立財務(wù)顧問同意本次限售股上市流通?！?
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為 11,585,938 股；
本次限售股上市流通日期為 2015 年 6 月 26 日；
本次限售股上市流通明細(xì)清單
持有限售股 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
序
股東名稱 數(shù)量 占公司總股 數(shù)量 數(shù)量
號
（單位：股） 本比例 （單位：股） （單位：股）
廣州維亞通用
1 11,585,938 1.35% 11,585,938
實(shí)業(yè)有限公司
合計 11,585,938 1.35% 11,585,938
六、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位：股 本次上市前 變動數(shù) 本次上市后
有限售條件 其他境內(nèi)法人持有股份 11,585,938 -11,585,938
的流通股份 有限售條件的流通股份合計 11,585,938 -11,585,938
無限售條件 A 股 848,360,957 11,585,938 859,946,895
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 848,360,957 11,585,938 859,946,895
股份總額 859,946,895 0 859,946,895
七、上網(wǎng)公告附件
《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州廣日股份有限公司重大資產(chǎn)重組及
非公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見書》。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一五年六月二十三日