深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議
通知于 2017 年 7 月 27 日以直接送達方式發(fā)出，會議于 2017 年 8 月 7 日在深圳
市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816 號會議室以現(xiàn)場表決方式召開。
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際親自出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席蔡承榮
女士主持，董事會秘書列席會議，本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議并通過《2017 年半年度報告全
文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司《2017年半年度報告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完
整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度報告摘要》、
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度報告全文》。
（二）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過《2017年半年度募集資金
存放與使用情況專項報告》
監(jiān)事會認為：公司2017年上半年募集資金的管理、使用符合《上市公司監(jiān)管
指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)則指引的規(guī)定，募集資金的存放與使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及損
害股東尤其是中小股東利益的行為。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度募
集資金存放與使用情況專項報告》。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年八月八日