武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2015 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 5 月 18 日
(二) 股東大會召開的地點：本公司會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 90,690,338
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 45.80%
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司第七屆董事會召集，副董事長任偉林先生主持，本次會議以
現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合
《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會
議決議有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事長童國華先生、獨立董事王仁祥先生因
工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事 2 人，出席 2 人；
3、公司董事會秘書梅勇先生出席了本次會議，公司其他高管人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2015 年度財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100 0 0.00 0 0.00
2、 議案名稱：2015 年度利潤分配預案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 議案名稱：2015 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 議案名稱：2015 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 議案名稱：2015 年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 議案名稱：《公司 2015 年度報告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 34,008,041 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 議案名稱：關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 議案名稱：關(guān)于聘用 2016 年度財務審計機構(gòu)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 議案名稱：關(guān)于選舉公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 議案名稱：關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股東 89,357,638 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股東 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1% 以下
普通股股東 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
萬以下普通
股股東 6,000 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 萬以
上普通股股
東 1,326,700 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
2 2015 年度利潤 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
分配預案
6 《公司 2015 年 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
度報告》全文及
摘要
7 關(guān)于公司 2016 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
年度日常關(guān)聯(lián)
交易的議案
8 關(guān)于使用自有 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
資金進行投資
理財?shù)淖h案
9 關(guān)于聘用 2016 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
年度財務審計
機構(gòu)、內(nèi)控審計
機構(gòu)的議案
10 關(guān)于修改《公司 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
章程》的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，議案 7 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股
東武漢烽火科技集團有限公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為
56,682,297 股，回避表決。議案 10 為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股
東（包括股東代理人） 所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北得偉君尚律師事務所
律師：董水生、王佳恒
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年 5 月 19 日