武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年5月18日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016 年 5 月 18 日 14 點 00 分
召開地點：本公司三樓會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2015 年度財務(wù)決算報告 √
2 2015 年度利潤分配預(yù)案 √
3 2015 年度董事會工作報告 √
4 2015 年度監(jiān)事會工作報告 √
5 2015 年度獨立董事述職報告 √
6 《公司 2015 年度報告》全文及摘要 √
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案 √
9 關(guān)于聘用 2016 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案 √
10 修改公司章程的議案 √
11 關(guān)于選舉公司董事的議案 √
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案 1、2、3、5、6、7、8、9、10 已經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議審議通
過，議案 1、2、4、6 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳見公司
于 2016 年 4 月 15 日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com 的公告。
議案 11 已經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議審議通過，議案 12 已經(jīng)公司第七
屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見公司于 2016 年 1 月 23 日刊載于《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com
的公告。
2、 特別決議議案：10
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、6、7、8、9、10
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：武漢烽火科技集團(tuán)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長江通信 2016/5/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書、委托人的股票賬戶
卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人
的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦
理登記。
3、登記時間為 2016 年 5 月 12 日（星期四）（上午 9：30---11：30，下 午
14：30--- 16：30）。
六、 其他事項
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：吳松
聯(lián)系電話：027-67840274
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：430074
（二）會期半天，股東出席會議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2016 年 4 月 15 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 18 日召開的
貴公司 2015 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2015 年度財務(wù)決算報告
2 2015 年度利潤分配預(yù)案
3 2015 年度董事會工作報告
4 2015 年度監(jiān)事會工作報告
5 2015 年度獨立董事述職報告
6 《公司 2015 年度報告》全文及摘要
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案
9 聘用 2016 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
10 修改公司章程的議案
11 關(guān)于選舉公司董事的議案
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。