武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七
屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2016 年 4 月 13 日上午九點(diǎn)整在烽火科技大廈四
樓一號(hào)會(huì)議室召開，根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《上海證券交易所上市規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》以及《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真研究和審核了公司第七屆
董事會(huì)第五次會(huì)議的有關(guān)議案和相關(guān)資料后，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于公司 2015 年年度報(bào)告全文及摘要的獨(dú)立意見
根據(jù)《證券法》和上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2015年年度
報(bào)告的披露的通知》等要求，公司編制了2015年年度報(bào)告全文及摘要。
我們認(rèn)為：
1、公司2015年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2015年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券
交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2015
年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、未發(fā)現(xiàn)參與2015年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定
的行力。
二、關(guān)于公司2015年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見
通過仔細(xì)核對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）出具的《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)
方占用資金情況的專項(xiàng)說明》，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資
金往來，未發(fā)現(xiàn)存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來
及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)字[2003]56號(hào)）、《中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司
對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）提及的情況，并嚴(yán)格控
制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
我們認(rèn)為：截止2015年12月31日，公司的控股股東及其關(guān)聯(lián)方?jīng)]有
占用公司資金情況；公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，沒有
出現(xiàn)屬于《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若
干問題的通知》、《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委
員會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》文件精神列舉的違規(guī)擔(dān)保
行為。
三、關(guān)于公司2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，認(rèn)為
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，本次計(jì)
提資產(chǎn)減值基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，
同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
四、關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并對(duì)此事
項(xiàng)涉及的有關(guān)情況進(jìn)行了解和調(diào)查， 現(xiàn)根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《公
司章程》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，就此次關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、公司董事會(huì)在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易的會(huì)議程序上符合
有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)上，關(guān)聯(lián)董事回避
了表決，其余董事經(jīng)審議通過了關(guān)聯(lián)交易。
2、本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，屬于公司正
常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿、
互惠互利”的原則進(jìn)行的，在定價(jià)政策、結(jié)算方式上嚴(yán)格遵循公開、公
平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是關(guān)聯(lián)股東和中小
股東利益的情形。
五、關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2015 年度
實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn) 89,050,132.23 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基數(shù)分
別提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計(jì) 17,810,026.44
元。
公司 2015 年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn) 73,356,300.44 元，擬按每
股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余累積
未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
我們認(rèn)為：本次公司利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的客觀情況，也符合《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害
投資者利益的情況。因此，我們同意公司2015 年度利潤(rùn)分配方案。
六、關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證劵法》、《上海證卷交易所股票上市規(guī)則》、等
法規(guī)，我們對(duì)董事會(huì) 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見如
下：
經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有
效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司內(nèi)部
控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
七、關(guān)于 2016 年度為子公司提供授信擔(dān)保的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保按照《公司章程》等規(guī)定履
行了相應(yīng)審批程序。公司 2015 年度不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司能
夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)，未發(fā)現(xiàn)存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公
司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)字
[2003]56 號(hào)）、《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員
會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等
規(guī)定相違背的情形。
八、關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)莫?dú)立意見
我們審閱了公司《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，認(rèn)為：
公司為提高資金使用效益，增加股東回報(bào)，在保障日常經(jīng)營(yíng)資金需求、
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用自有閑置資金投資于低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)
品，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。
公司要嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部控制的相關(guān)制度，對(duì)投資的審批權(quán)限及授權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)
控制、日常監(jiān)管等方面進(jìn)行嚴(yán)格管理，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
九、關(guān)于公司聘用2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立
意見
我們審議了公司《關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》，認(rèn)為：
1、中審眾環(huán)具備證劵期貨業(yè)務(wù)執(zhí)照資格，并多年從事上市公司財(cái)
務(wù)審計(jì)工作，對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況熟悉，在審計(jì)過程中我們未發(fā)現(xiàn)其工作
人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司人員試圖影響其
獨(dú)立審計(jì)的行為。
2、為繼續(xù)做好公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司
2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，其報(bào)酬事宜授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班
子酌情而定。
十、關(guān)于修改《公司章程》的獨(dú)立意見
公司本次《章程》修改，是根據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改
革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》精神，為落實(shí)中央黨建
工作要求修改企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行的相應(yīng)修改。本次修改公司《章
程》不存在損害公司或股東利益，特別是關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情
形。
十一、關(guān)于接受實(shí)際控制人財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于接受實(shí)際控制人財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》，并對(duì)此事項(xiàng)涉及的有關(guān)情況進(jìn)行了解和調(diào)查，現(xiàn)根據(jù)《股票上市
規(guī)則》、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，就此
次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、該關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)過公平協(xié)商，按照一般商業(yè)條款達(dá)成的，有利
于提高公司發(fā)展的資金保障，對(duì)提高公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、未來的盈利能
力具有良好的促進(jìn)作用，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。
2、本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容合法，定價(jià)公平合理，不存在損害公司及公
司其他股東利益的情況。
3、公司董事會(huì)在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易的會(huì)議程序上符合
有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)上，關(guān)聯(lián)董事回避
了表決，其余董事經(jīng)審議通過了關(guān)聯(lián)交易。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事
王仁祥 湯湘希 曾令良
二○一六年四月十三日