武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
二○一五年度董事會審計委員會履職報告
根據(jù)中國證監(jiān)會《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運
作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)
則》和《公司章程》、《審計委員會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，2015
年，武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事
會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）本著勤勉盡責(zé)的原則，認
真履行了審計監(jiān)督職責(zé)，切實有效地開展了工作，現(xiàn)將履職情況報告
如下：
一、審計委員會基本情況
公司第六屆董事會審計委員會由獨立董事羅飛（主任委員）、獨
立董事王愛民和董事明華三名成員組成。報告期內(nèi)，第六屆董事會任
期屆滿，公司于2015年5月29日召開第七屆董事會第一次會議，進行
了審計委員會換屆選舉，公司第七屆董事會審計委員會由獨立董事湯
湘希（主任委員）、獨立董事王仁祥和董事明華三名成員組成，委員
任職均符合上海證券交易所的規(guī)定及《公司章程》等制度的有關(guān)要
求。
二、審計委員會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會共召開六次會議，全體委員均
親自出席，具體情況如下：
1、2015年1月27日，第六屆董事會審計委員會召開了2015年第一
次會議，聽取了管理層關(guān)于公司及下屬子公司2014年度財務(wù)審計和內(nèi)
控審計工作計劃安排的匯報，對《公司2014年年度報告》進行第一次
溝通。
2、2015年4月3日，第六屆董事會審計委員會召開了2015年第二
次會議，對《公司2014年年度報告》進行第二次溝通，審閱了由財務(wù)
審計機構(gòu)出具的初步審計意見的公司2014年度財務(wù)會計報表。聽取了
管理層關(guān)于公司2014年度內(nèi)控工作情況匯報。
3、2015年4月24日，第六屆董事會審計委員會召開了2015年第三
次會議，審議通過了《公司2014年年度報告》和《公司2014年度內(nèi)部
控制評價報告》。
4、2015年4月28日，第六屆董事會審計委員會召開了2015年第四
次會議，審議了《公司2015年第一季度報告》、2014年度利潤分配預(yù)
案和關(guān)聯(lián)交易等事項。
5、2015年7月14日，第七屆董事會審計委員會召開了2015年第一
次會議，審議通過了《公司2015年半年度報告》。
6、2015年10月8日，第七屆董事會審計委員會召開了2015年第二
次會議，審議通過了《公司2015年第三季度報告》。
三、審計委員會2015年度工作履職情況
（一）對外發(fā)布公司業(yè)績預(yù)告的工作情況
根據(jù)上海證券交易所《上市公司股票上市規(guī)則》和《關(guān)于做好上
市公司2015年度報告披露工作的通知》的相關(guān)要求，審計委員會認真
關(guān)注公司2015年度經(jīng)營業(yè)績情況，提請公司董事會按照規(guī)定進行業(yè)績
預(yù)告，并提醒公司董事會做好年報編制、審計等相關(guān)人員關(guān)于年報相
關(guān)信息的保密及內(nèi)幕信息知情人的登記備案工作；公司董事會發(fā)布業(yè)
績預(yù)增公告時，審計委員會負責(zé)人會同公司財務(wù)負責(zé)人對公司2015年
度業(yè)績預(yù)告情況進行了說明。
（二）監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作
公司經(jīng)2014年度股東大會審議通過，續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司提供2015年度財
務(wù)審計服務(wù)。
報告期內(nèi)，我們與中審眾環(huán)就審計范圍、審計計劃、審計方法等
事項進行了充分的討論與溝通，在審計期間通過不定期地約見、電話
聯(lián)系等形式聯(lián)系審計負責(zé)人，督促審計進度，并及時就審計過程中出
現(xiàn)的問題進行溝通。經(jīng)審閱，未發(fā)現(xiàn)在審計中存在其他的重大事項。
公司實際支付的審計費用與公司對外披露的信息相符，聘用條款符合
國家規(guī)定的相關(guān)法律法規(guī)。
我們認為，中審眾環(huán)能按公司要求完成各項委托工作，在為公司
提供財務(wù)報表審計和各項專項審計服務(wù)中，勤勉盡責(zé)，遵循了獨立、
客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，很好地履行了雙方簽訂的業(yè)務(wù)約定書所規(guī)定
的責(zé)任與義務(wù) 。經(jīng)審計委員審議表決后，決定向公司董事會提議
2016年度繼續(xù)聘請中審眾環(huán)為公司的審計機構(gòu)。
（三）審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見
報告期內(nèi)，第六屆董事會審計委員會成員認真審閱了公司《2014
年年度報告》、《2015年第一季度報告》、《2015年半年度報告》、
《2015年第三季度報告》的財務(wù)報告。董事會審計委員會認為，公司
財務(wù)報告按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，內(nèi)容真實、完整和準
確，不存在與財務(wù)報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性，
不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計
判斷的事項、導(dǎo)致出具非標(biāo)準無保留意見審計報告的事項。
（四）評估內(nèi)部控制的有效性
通過對公司內(nèi)部控制情況的了解和調(diào)查，在認真審閱董事會《公
司2015年度內(nèi)部控制評價報告》和中審眾環(huán)會計事務(wù)所出具的《公司
2015年度內(nèi)部控制審計報告》的基礎(chǔ)上，我們認為公司已根據(jù)《公司
法》、《證券法》等法律法規(guī)以及公司的實際情況，設(shè)計并建立了較
為完善的內(nèi)部控制制度。報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、
規(guī)章、《公司章程》以及內(nèi)部管理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事
會、經(jīng)營層運作規(guī)范，切實保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們
認為公司的內(nèi)部控制實際運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公
司治理規(guī)范的要求，不存在重大缺陷。
（五）對公司關(guān)聯(lián)交易事項的審查
報告期內(nèi)，我們對公司關(guān)聯(lián)交易事項進行了審查，通過事前了解
及與相關(guān)人員的溝通，充分掌握關(guān)聯(lián)交易背景、定價原則、必要性等
因素后發(fā)表了審查意見。我們認為，公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易符合
公司的實際情況，交易價格合理、公允、屬于正常的業(yè)務(wù)往來，是公
司生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。
四、總體評價
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會嚴格按照《上海證券交易所公
司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《公司章程》
和《董事會審計委員會實施細則》等有關(guān)規(guī)定，按時出席各次會議，
在監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)，指導(dǎo)內(nèi)部審計工作、審閱公司財務(wù)報告
并對其發(fā)表意見、內(nèi)部有效性評估等方面建言獻策，充分發(fā)揮了審
查、監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責(zé)任和義務(wù)。
2016年，審計委員會將繼續(xù)勤勉盡責(zé)、恪盡職守，發(fā)揮審計監(jiān)督
職能，加強與公司經(jīng)營管理層和外部審計機構(gòu)的溝通，密切關(guān)注公司
日常生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)成果等情況，提高公司治理水平，維護公司整體
利益和全體股東的合法權(quán)益。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會審計委員會
湯湘希 王仁祥
二〇一六年四月十三日