武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本
公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2016 年 4 月 13 日上午九點(diǎn)整在
烽火科技大廈四樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料
于 2016 年 4 月 1 日以電子郵件方式發(fā)送至各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)
事 2 人，實(shí)際出席 2 人，全體高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)
程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏存
海先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：
一、審議并通過(guò)了《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2015 年公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議
事規(guī)則》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，依法對(duì)公司發(fā)展、財(cái)
務(wù)狀況和董事、經(jīng)營(yíng)管理層行使職權(quán)、履行職務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督，為
保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康運(yùn)行履行管理職能。
1、對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、
管理制度進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本年度公司董事會(huì)各項(xiàng)表決程序
和經(jīng)營(yíng)管理層的運(yùn)作符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職
務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)和《公司章程》的行為。
2、對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查，認(rèn)為財(cái)務(wù)管理制度健全，
管理完善。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告全面地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成
果和現(xiàn)金流情況。2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公
司董事會(huì)編制的 2015 年年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的
情況不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
3、對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了檢查，公司建立了募集資金管
理制度，并嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定使用、管理募
集資金。
4、對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
2015 年度公司重大資產(chǎn)收購(gòu)、資產(chǎn)出售、資產(chǎn)置換抵押行為符
合法律法規(guī)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無(wú)損害部分股東的權(quán)益或造成公司
資產(chǎn)流失的情況。
5、對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司 2015 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司和其他股東利益的情形。
贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)了《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于 2015 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)的具體狀況，集
團(tuán)公司管理層提議計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額共計(jì) 2,925 萬(wàn)元。由于計(jì)提
上述各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，相應(yīng)減少 2015 年度利潤(rùn)總額 2,925 萬(wàn)元，
減少歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,081 萬(wàn)元。
經(jīng)審核我們認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和
相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
能夠使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。同
意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過(guò)了《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2015 年
度實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn) 89,050,132.23 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基
數(shù) 分 別 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 積 和 10% 的 任 意 盈 余 公 積 共 計(jì)
17,810,026.44 元。
公司 2015 年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn) 73,356,300.44 元，擬按
每股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余
累積未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
五、審議并通過(guò)了《2016 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議并通過(guò)了《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司 2015 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真
嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書(shū)面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）公司 2015 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（2）公司 2015 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上
海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映
出公司 2015 年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與 2015 年年報(bào)
編制和審議的人員違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司 2015 年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)
其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年四月十五日