武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會第五次會議于 2016 年 4 月 13 日上午九點整在
烽火科技大廈四樓一號會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料
于 2016 年 4 月 1 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級管
理人員。會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出席 8 人，全體監(jiān)事和公司高管
人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》
等規(guī)定。會議由董事長童國華先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過
了如下決議：
一、審議并通過了《2015 年度經(jīng)營工作報告暨 2016 年度經(jīng)營工
作計劃》。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《2015 年度財務(wù)決算報告》。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
三、審議并通過了《關(guān)于 2015 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2015 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》公告編號：
2016-009）。
依據(jù)會計準(zhǔn)則，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)的具體狀況，公
司董事會同意公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,925 萬元。由于計提上述各項
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，相應(yīng)減少 2015 年度利潤總額 2,925 萬元，減少 2015
年度歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,081 萬元。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過了《2015 年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2015 年
度實現(xiàn)母公司凈利潤 89,050,132.23 元, 按公司會計政策以此為基
數(shù) 分 別 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 積 和 10% 的 任 意 盈 余 公 積 共 計
17,810,026.44 元。
公司 2015 年歸屬上市公司股東凈利潤 73,356,300.44 元，擬按
每股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余
累積未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
五、審議并通過了《2015 年度財務(wù)預(yù)算報告》。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議并通過了《關(guān)于 2016 年度銀行授信及貸款額度的議案》。
因經(jīng)營工作需要，公司董事會同意公司及相關(guān)子公司自 2016 年
4 月 13 日至 2017 年 4 月 30 日期間，向銀行申請不超過 5 億元人民
幣的授信額度和流動資金貸款額度。董事會授權(quán)公司董事長在董事會
閉會期間，在上述授信額度和貸款額度內(nèi)批準(zhǔn)按銀行要求辦理申請授
信及貸款的相關(guān)手續(xù)。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
七、審議并通過了《關(guān)于為子公司提供授信擔(dān)保的議案》。具體
內(nèi)容詳見《關(guān)于 2015 年度為子公司提供授信擔(dān)保的公告》公告編號：
2016-008）。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議并通過了《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》。
具體內(nèi)容詳見《使用自有資金進行投資理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?br/>2016-011）。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
九、審議并通過了《2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十、審議并通過了《2015 年度董事會報告》。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
十一、審議并通過了《2015 年度董事會審計委員會履職報告》。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審議并通過了《2015 年度獨立董事述職報告》。詳見上海
證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
十三、審議并通過了《公司 2015 年度報告》全文及摘要。全文
詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
十四、審議并通過了《關(guān)于聘用 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)、內(nèi)控
審計機構(gòu)的議案》。
同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）為公
司 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用由
公司經(jīng)營班子根據(jù)實際情況確定。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
十五、審議并通過了《關(guān)于公司 2016 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的
議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2016 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公
告編號：2016-010）。
贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事童國華先生、呂衛(wèi)平先生回避了
該議案的表決。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
十六、審議并通過了《關(guān)于接受實際控制人財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于接受實際控制人財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易
的公告》（公告編號：2016-015）。
贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事童國華先生、呂衛(wèi)平先生回避了
該議案的表決。
十七、審議并通過了《關(guān)于修改議案》。具體內(nèi)容詳
見《關(guān)于修改有關(guān)條款的公告》（公告編號：2016-013）。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
十八、審議并通過了《關(guān)于制定》的議案。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十九、審議并通過了《關(guān)于召開 2015 年度股東大會的議案》。具
體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知》（公告編號：
2016-014）。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一六年四月十五日