武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2016 年 4 月 13 日上午九點(diǎn)整在
烽火科技大廈四樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料
于 2016 年 4 月 1 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管
理人員。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席 8 人，全體監(jiān)事和公司高管
人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》
等規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)童國(guó)華先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)
了如下決議：
一、審議并通過(guò)了《2015 年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告暨 2016 年度經(jīng)營(yíng)工
作計(jì)劃》。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過(guò)了《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于 2015 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2015 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》公告編號(hào)：
2016-009）。
依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)的具體狀況，公
司董事會(huì)同意公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,925 萬(wàn)元。由于計(jì)提上述各項(xiàng)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，相應(yīng)減少 2015 年度利潤(rùn)總額 2,925 萬(wàn)元，減少 2015
年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,081 萬(wàn)元。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過(guò)了《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2015 年
度實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn) 89,050,132.23 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基
數(shù) 分 別 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 積 和 10% 的 任 意 盈 余 公 積 共 計(jì)
17,810,026.44 元。
公司 2015 年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn) 73,356,300.44 元，擬按
每股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余
累積未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
五、審議并通過(guò)了《2015 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議并通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度銀行授信及貸款額度的議案》。
因經(jīng)營(yíng)工作需要，公司董事會(huì)同意公司及相關(guān)子公司自 2016 年
4 月 13 日至 2017 年 4 月 30 日期間，向銀行申請(qǐng)不超過(guò) 5 億元人民
幣的授信額度和流動(dòng)資金貸款額度。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)
閉會(huì)期間，在上述授信額度和貸款額度內(nèi)批準(zhǔn)按銀行要求辦理申請(qǐng)授
信及貸款的相關(guān)手續(xù)。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
七、審議并通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供授信擔(dān)保的議案》。具體
內(nèi)容詳見《關(guān)于 2015 年度為子公司提供授信擔(dān)保的公告》公告編號(hào)：
2016-008）。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議并通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。
具體內(nèi)容詳見《使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：
2016-011）。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
九、審議并通過(guò)了《2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十、審議并通過(guò)了《2015 年度董事會(huì)報(bào)告》。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
十一、審議并通過(guò)了《2015 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審議并通過(guò)了《2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。詳見上海
證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
十三、審議并通過(guò)了《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要。全文
詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
十四、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）為公
司 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用由
公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)實(shí)際情況確定。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
十五、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的
議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2016 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公
告編號(hào)：2016-010）。
贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事童國(guó)華先生、呂衛(wèi)平先生回避了
該議案的表決。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
十六、審議并通過(guò)了《關(guān)于接受實(shí)際控制人財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于接受實(shí)際控制人財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易
的公告》（公告編號(hào)：2016-015）。
贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事童國(guó)華先生、呂衛(wèi)平先生回避了
該議案的表決。
十七、審議并通過(guò)了《關(guān)于修改議案》。具體內(nèi)容詳
見《關(guān)于修改有關(guān)條款的公告》（公告編號(hào)：2016-013）。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
十八、審議并通過(guò)了《關(guān)于制定》的議案。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十九、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開 2015 年度股東大會(huì)的議案》。具
體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2015 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2016-014）。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月十五日