上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司章程指引
（2016 年修訂）》、《上市公司股東大會議事規(guī)則（2016 年修訂）》等法律法規(guī)，
為公司限制性股票回購注銷事項，公司于 2017 年 4 月 28 日召開了第十屆董事會
第三十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修改公司章程的議案》，
同意對《公司章程》進行修改，具體修改如下：
1、原《公司章程》第六條：
“公司注冊資本：人民幣玖億玖仟壹佰伍拾捌萬肆仟零貳拾壹元。凡經(jīng)公司
股東大會決定并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)進行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配
股或縮減注冊資本時，本條所確定的公司注冊資本應(yīng)隨之作相應(yīng)的變更，而不需
經(jīng)股東大會另行作出決議?！?br/> 現(xiàn)修改為：
“公司注冊資本：人民幣玖億玖仟壹佰肆拾柒萬玖仟陸佰陸拾捌元。凡經(jīng)公
司股東大會決定并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)進行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、
配股或縮減注冊資本時，本條所確定的公司注冊資本應(yīng)隨之作相應(yīng)的變更，而不
需經(jīng)股東大會另行作出決議?！?br/> 2、原《公司章程》第十九條：
“公司普通股股份總數(shù)為 991,584,021 股。”
現(xiàn)修改為：
“公司普通股股份總數(shù)為 991,479,668 股?！?br/> 特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 18 日