三安光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、公司章程等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，
我們作為三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著
認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，就公司關(guān)聯(lián)資金往來、對(duì)外擔(dān)保情況、利潤
分配預(yù)案、開展2017年度外匯衍生品交易及聘任副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表意見如
下：
1、關(guān)聯(lián)資金往來
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為公司在日
常經(jīng)營和提供勞務(wù)活動(dòng)中的正常經(jīng)營性資金往來，不存在非經(jīng)營性占用公
司資金的情況。
2、對(duì)外擔(dān)保
截至目前，公司為全資子公司廈門市三安光電科技有限公司、福建晶
安光電有限公司、蕪湖安瑞光電有限公司、Luminus Inc.、廈門三安光電
有限公司、香港三安光電有限公司分別提供了5.8億元、15億元、1億元、
0.62億元、24億元、1.4億元連帶責(zé)任擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)?？傤~為46.42億元；
為福建三安集團(tuán)有限公司到期支付國家開發(fā)基金有限公司投資收益和廈門
三安電子有限公司分期受讓國家開發(fā)基金有限公司增資款18.54億元提供
了擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保額累計(jì)為66.36億元，無逾期對(duì)外擔(dān)保。
我們認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了保證其資金需求，有
利于促進(jìn)公司健康發(fā)展，公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的增長，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目
標(biāo)，同意提供擔(dān)保；公司股東所取得公司提供擔(dān)保的資金全部用于了公司
子公司建設(shè)，公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)遵循了公開、公平、公正的原則，程序合
法合規(guī)，借款利率低于基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和公司股東利益的情形，
不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，同意提供
擔(dān)保。
3、利潤分配預(yù)案
公司董事會(huì)擬決定 2016 年度利潤分配預(yù)案為：以截至 2016 年 12 月
31 日公司總股本 4,078,424,928 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
股利 2 元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為 815,684,985.60 元，剩余未分配
利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
我們認(rèn)為：公司本次利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，送轉(zhuǎn)后的公司股本規(guī)模與經(jīng)營規(guī)模相匹配，
分紅預(yù)案合理可行，符合公司利潤分配政策，切實(shí)保護(hù)了中小股東的利益，
同意公司董事會(huì)提出的利潤分配預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
4、開展 2017 年度外匯衍生品交易
公司董事會(huì)決定委托商業(yè)銀行開展外匯衍生品交易，幣種主要為美元、
歐元、港幣，2017 年度任何時(shí)點(diǎn)交易余額不超過 1 億美元，在此額度內(nèi)可
以循環(huán)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)具體與外匯衍生品交易相關(guān)事宜。
我們認(rèn)為：公司使用自有資金開展外匯衍生品交易可以降低利率匯率
波動(dòng)對(duì)公司的影響，減少匯兌損失，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司和全
體股東利益的情形，符合國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
同意公司開展外匯衍生品交易。
5、公司聘任副總經(jīng)理事項(xiàng)
經(jīng)審閱張中英先生的個(gè)人簡歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的禁止任職
情況以及被中國證監(jiān)會(huì)處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，符合法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次聘任的程序符合法律、法規(guī)及公司章程
的有關(guān)規(guī)定，同意聘任。
（以下無正文，以提示后頁為簽字頁）
（此頁為關(guān)聯(lián)資金往來、對(duì)外擔(dān)保情況、利潤分配預(yù)案、開展2017年度外
匯衍生品交易及公司聘任副總經(jīng)理等事項(xiàng)意見簽字頁）
獨(dú)立董事： 孫燕紅 翁君奕 彭萬華
二〇一七年四月十一日