上海飛樂(lè)音響股份有限公司
關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 11 月 17 日召開(kāi)
第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況
2016 年 5 月 27 日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第七
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈上海飛樂(lè)音響股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）〉及其摘要的議案》等，同意向 166 名激勵(lì)對(duì)象授予 9,752,869 股限制性股票，
授予價(jià)格為 5.86 元/股。
2016 年 6 月 13 日，公司收到實(shí)際控制人上海儀電（集團(tuán)）有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的
市國(guó)資委《關(guān)于同意飛樂(lè)音響實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（滬國(guó)資委分配
〔2016〕124 號(hào)），原則同意《上海飛樂(lè)音響股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》。
2016 年 6 月 17 日，公司召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《上海飛樂(lè)
音響股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等，同意向 166 名激勵(lì)
對(duì)象授予 9,752,869 股限制性股票，授予價(jià)格為 5.86 元/股，并授權(quán)董事會(huì)辦理公
司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。
2016 年 7 月 8 日，公司召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第八
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確
認(rèn)以 2016 年 7 月 8 日作為本次限制性股票的授予日；此外，因原擬激勵(lì)對(duì)象衛(wèi)
琳珺女士和許志華先生已辭去本公司任職，不再屬于激勵(lì)對(duì)象范圍，故激勵(lì)對(duì)象
數(shù)量調(diào)整為 164 名，授予限制性股票數(shù)量調(diào)整為 9,661,591 股。
2016 年 7 月 25 日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第
九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，
因公司實(shí)施了 2015 年度利潤(rùn)分配，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整為 5.75
元/股。
2016 年 8 月 15 日，公司就本次授予辦理完限制性股票登記手續(xù)，中國(guó)證券
登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，公司總股本由
985,220,002 股增加至 991,936,920 股。
2016 年 12 月 23 日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第
十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》，鑒于公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象黃鑫因個(gè)人原因
已離職，已不符合激勵(lì)條件，同意公司對(duì)其持有的尚未解鎖的限制性股票合計(jì)
36,511 股進(jìn)行回購(gòu)注銷處理，回購(gòu)價(jià)格為人民幣 5.75 元/股。
2017 年 3 月 1 日，公司就本次回購(gòu)辦理完成證券登記手續(xù)，公司總股本由
991,936,920 股減少至 991,900,409 股。
2017 年 4 月 28 日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)
第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授
但尚未解鎖的限制性股票的議案》，鑒于公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象謝衛(wèi)鋼、王鶴
植、陶靜、田元翔、徐鎮(zhèn)瑜、莊素香共 6 人因個(gè)人原因已離職，已不符合激勵(lì)條
件，同意公司對(duì)其持有的尚未解鎖的限制性股票合計(jì) 316,388 股進(jìn)行回購(gòu)注銷，
回購(gòu)價(jià)格為人民幣 5.75 元/股。
2017 年 7 月 13 日，公司就本次回購(gòu)辦理完成證券登記手續(xù)，公司總股本由
991,900,409 股減少至 991,584,021 股。
2017 年 11 月 17 日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)
第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲
授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，鑒于公司激勵(lì)對(duì)象翁志浩、孫律因個(gè)人原
因離職；公司激勵(lì)對(duì)象薛雷在任期期間，存在違紀(jì)行為，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損
失，已不符合激勵(lì)條件，同意公司對(duì)其持有的尚未解鎖的限制性股票合計(jì) 104,353
股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為人民幣 5.643 元/股。
二、本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事由
公司 2017 年 3 月 30 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和 2017 年 6 月 7
日召開(kāi)的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，同
意公司以利潤(rùn)分配實(shí)施公告指定的股權(quán)登記日本公司的總股本為基數(shù)，向全體股
東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.07 元（含稅）。
鑒于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案已于 2017 年 8 月 1 日實(shí)施完畢，根據(jù)《上
海飛樂(lè)音響股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，公
司對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
三、本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整方法
根據(jù)《上海飛樂(lè)音響股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十五章“限制性
股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整及回購(gòu)注銷的程序”之“回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法”的相關(guān)規(guī)定
調(diào)整如下：
派息 P＝P0﹣V 其中：V 為每股的派息額；P 為本次調(diào)整后的每股限制性股
票回購(gòu)價(jià)格，調(diào)整后的 P 仍需大于 1；P0 為限制性股票授予價(jià)格或本次調(diào)整前的
每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。
本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的具體調(diào)整方式為：調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格=限制性股票授予
價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利（含稅）=5.75 元/股-0.107 元/股=5.643 元/股。
四、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
本次對(duì)公司限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整系因 2016 年度利潤(rùn)分配所致，不
會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)性影響。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
鑒于公司于 2017 年 8 月 1 日實(shí)施完成了 2016 年度利潤(rùn)分配方案，根據(jù)《上
海飛樂(lè)音響股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于限制性股票回購(gòu)價(jià)格的規(guī)
定，公司獨(dú)立董事一致同意將限制性股票的回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為 5.643 元/股。
六、監(jiān)事會(huì)審查意見(jiàn)
鑒于公司于 2017 年 8 月 1 日實(shí)施完成了 2016 年度利潤(rùn)分配方案，根據(jù)《上
海飛樂(lè)音響股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及公司 2015 年年度
股東大會(huì)的授權(quán)，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格予以相應(yīng)調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格
由 5.75 元/股調(diào)整為 5.643 元/股。
七、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)
上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為，本次回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。
特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 18 日