上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會
議通知于 2017 年 10 月 20 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 10 月 26 日以
通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 11 名，實際參與表決董事 11 名。會議
出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并
一致通過以下決議：
一、審議通過《關于修訂的議案》；
公司近年來完成了數(shù)家海外公司的收購，海外業(yè)務迅速擴張。為規(guī)范公司的
管理流程，強化內(nèi)部控制，保證公司真實、完整地提供會計信息，董事會同意公
司根據(jù)國家現(xiàn)行的有關法律法規(guī)、企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，結合公司的實際情
況，對《財務管理制度》進行修訂。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于修訂的議案》；
公司近年來工程項目占比迅速擴大，且新增 PPP 等商業(yè)模式。為加強公司
工程業(yè)務的內(nèi)部控制管理，進一步規(guī)范各類工程項目的會計核算，真實反映工程
業(yè)務的經(jīng)營成果，提供完整的財務會計信息，董事會同意公司根據(jù)國家現(xiàn)行的有
關法律法規(guī)、企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，結合公司的實際情況，對《項目核算管
理制度》進行修訂。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關于變更會計政策的議案》；
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于會計政策
變更的公告》，公告編號：臨 2017-057）
四、審議通過《關于平壤亞明照明合營公司清算注銷的議案》；
董事會同意對公司全資子公司上海亞明照明有限公司之參股子公司平壤亞
明照明合營公司進行清算注銷，并授權公司管理層按照法人治理結構的相關規(guī)定
簽署相關文件、辦理清算注銷手續(xù)。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過《公司 2017 年第三季度報告及正文》；
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司 2017 年第三
季度報告》及《上海飛樂音響股份有限公司 2017 年第三季度報告正文》）
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 28 日