上海飛樂音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)
議通知于 2017 年 10 月 20 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 10 月 26 日以
通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 5 名。會(huì)議出
席監(jiān)事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一
致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于修訂的議案》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于修訂的議案》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策的變更符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，
能更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司利益及中小
股東合法權(quán)益的情況，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同
意公司此次會(huì)計(jì)政策的變更。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策
變更的公告》，公告編號(hào)：臨 2017-057）
四、審議通過《公司 2017 年第三季度報(bào)告及正文》；
監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)審核公司 2017 年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和相關(guān)編制程序認(rèn)為：
公司 2017 年第三季度報(bào)告的編制和審議程序是符合國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)、公司
章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海
證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從公司經(jīng)營(yíng)、投資、財(cái)務(wù)、管理等各個(gè)
方面真實(shí)地反映出公司 2017 年 1-9 月份的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)
參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司 2017 年第三
季度報(bào)告》及《上海飛樂音響股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 28 日