上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次
會議通知于 2017 年 7 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 7 月 10 日以通
訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事 11 名，實際參與表決董事 11 名。會議出
席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一
致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于子公司上海飛樂投資有限公司在美國投資設(shè)立全資子公
司及合資公司的議案》；
董事會同意：
1、公司全資子公司上海飛樂投資有限公司出資 100 萬美元在美國投資設(shè)立
全資子公司 Inesa International Corp.（暫定名）；
2、公司全資子公司 Inesa International Corp.（暫定名）與 All-in Energy Group
LLC.共同投資設(shè)立合資公司 Evolv Integrated Technologies Group Inc.（暫定名），
注冊資本 100 萬美元，其中 Inesa International Corp.持股比例為 70%；
3、授權(quán)公司經(jīng)營班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于子公司 Inesa Europa Kft.在俄羅斯和波蘭投資設(shè)立全資
子公司的議案》；
董事會同意：
1、公司全資子公司 Inesa Europa Kft.出資 81.2 萬歐元在俄羅斯投資設(shè)立全資
子公司；
2、公司全資子公司 Inesa Europa Kft.出資 1 萬歐元在波蘭投資設(shè)立全資子公
司；
3、授權(quán)公司經(jīng)營班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V.在菲律
賓投資設(shè)立全資子公司的議案》。
董事會同意：
1、公司控股子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V.出資 20 萬美元
或等值外幣在菲律賓投資設(shè)立全資子公司；
2、授權(quán)公司經(jīng)營班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 11 日